Тема Фам Зуй Фу відтворює метод та процес виготовлення підроблених документів.

Приховані числа з кіберпростору

Завдяки гострому досвіду детективів відділу ANM&PCTPSDCNC поліції міста Хюе , серія, здавалося б, нешкідливих повідомлень виявила незвичайні ознаки. Повідомлення були надіслані масово через додаток Apple iMessage, з коротким змістом: «Спеціалізується на виготовленні водійських посвідчень, посвідчень особи громадянина, дипломів усіх видів... авторитетні, конфіденційні, доставка по всій країні» та супроводжувалися фальшивим обліковим записом Zalo для зв'язку. Це були не кілька окремих повідомлень, а кампанія меседж-бомбардування, що проводилася з високою частотою, спрямована на десятки тисяч випадкових підписників по всій країні.

Відстежуючи фальшиві акаунти Zalo, детективи продовжували виявляти серію фан-сторінок у Facebook, які також розміщували масивну рекламу зі схожим контентом, з професійним та привабливим дизайном та інтерфейсами, щоб охопити мільйони користувачів. Усі транзакції та обміни відбувалися у віртуальному світі, покритому незліченними складними шарами. Консультанти ніколи не розкривали своїх облич, лише використовували фальшиві акаунти; інформацію про клієнтів потрібно було надсилати через повідомлення Zalo та Messenger, а оплата переважно здійснювалася готівкою при отриманні.

Під безпосереднім командуванням генерал-майора Нгуєн Тхань Туана, директора поліції міста Хюе, було започатковано проект. Водночас було мобілізовано найдосвідченіших та найкомпетентніших офіцерів і солдатів Департаменту кібербезпеки та запобігання злочинності, Департаменту безпеки розслідувань поліції міста Хюе, за тісної координації з Департаментом кібербезпеки та запобігання злочинності Міністерства громадської безпеки та поліцією провінції Нгеан. Офіційно розпочалася неймовірна битва з «привидами» в кіберпросторі.

Поліція обшукала квартиру, де фігуранти пред'явили підроблені документи.

Відстеження "боса"

Робоча група визначила, що для повного знищення цієї мережі найважливішим ключем було знайти лідера та виробничий «штаб». Це було нелегким завданням. Уся комунікація в мережі здійснювалася через програми безпеки в поєднанні з анонімними інструментами. Здавалося, що учасники мережі не знали один одного, працювали лише за наказом анонімного «боса».

Були застосовані найсучасніші та найсинхронніші професійні заходи. Мільйони електронних даних були перевірені та проаналізовані, і детективам довелося наполегливо відстежувати кожен найменший слід. Важливий зв'язок був виявлений, коли влада зосередилася на аналізі фан-сторінок, на яких розміщувалася реклама. Величезні суми грошей, що щодня витрачаються на рекламу, привели детективів до Фам Хю Зунга (народився в 1991 році, проживає в Ханої). Зунга найняли для створення та управління рекламними кампаніями у Facebook. Сам Зунг був лише сполучною ланкою, яка працювала онлайн та отримувала гроші через рахунок, не знаючи, хто його справжній роботодавець.

Продовжуючи розширювати розслідування, оперативна група виявила складнішу технологічну систему, що складається з 3 серверів, орендованих за кордоном, які використовувалися для роботи системи з 35 смартфонів, що працювали безперервно. Ця система є «машиною», яка щодня поширює тисячі спам-повідомлень через iMessage.

Відстежити власника цієї системи було надзвичайно складно. Однак, завдяки рішучості та високотехнологічним заходам, детективи звузили коло головного підозрюваного до Фам Зуй Фу (народився у 1992 році, проживає в Нге Ан). Хоча цей суб'єкт ще досить молодий, він має високий рівень володіння інформаційними технологіями та добре обізнаний у дизайні та поліграфії. Усі сліди складних грошових потоків були відмиті через численні віртуальні банківські рахунки на анонімні адреси доступу до Інтернету. За шарами витончено прихованих віртуальних штор грошовий потік зрештою вказав на Фу. Портрет "боса" злочинного угруповання "величезних" масштабів, пов'язаного з підробленими документами, поступово вимальовувався чіткіше.

Поліція вилучила багато мобільних телефонів та підроблених документів як докази у справі.

«Фабрика» та її мережа щупалець

Визначивши ватажка Фам Зуй Фу, оперативна група продовжила «розкривати мережу», щоб з’ясувати всю мережу цієї злочинної групи. Фу створив закриту злочинну імперію з надзвичайно суворим розподілом завдань між членами. Як натхненник, Фу не лише безпосередньо керував рекламною системою, керував «фейковими» обліковими записами Zalo для закриття замовлень та збирав інформацію про клієнтів, але й приймав рішення на етапі виробництва.

Відповідно, Фу та двоє близьких соратників, Тран Куок Хюй та Нгуєн Фі Дінь, використали елітну, ізольовану квартиру в місті Вінь (Нге Ан), щоб облаштувати «фабрику». У цій квартирі є повністю оснащені сучасні машини та обладнання, такі як: високотехнологічні кольорові принтери, високоякісні принтери для твердих карток, пластикові ламінатори, лазерні гравери, машини для тиснення, бланки дипломів, сертифікати, посвідчення особи громадянина, водійські посвідчення... замовляються онлайн. Саме тут з майже справжньою витонченістю виготовляються підроблені дипломи та документи.

Щоб уникнути викриття, Фу використовував фальшиві акаунти у Facebook та Telegram для публікації оголошень про роботу домашніх помічниць та офісних працівників по всій країні. Завербованим людям доручали різні завдання, не знаючи, що вони допомагають злочинцям. Їх просили відкривати банківські рахунки, отримувати та переказувати гроші або виконувати інші прості завдання; створюючи мережу «відмивання грошей» та підтримуючи Фу.

Після виготовлення підроблені документи були зібрані та передані контактній особі в Ханої на чолі з Нгуєн Хью Тьєном та Дінь Суан Намом, які відповідали за передачу підроблених документів перед їх доставкою клієнтам, щоб ввести в оману владу. Більш витончено, Тьєн та Нам не відправляли товари зі стаціонарного поштового відділення, а розділяли посилки на невеликі пакети та розсилали їх по багатьох різних поштових відділеннях ViettelPost та VNPost по всьому місту. Іншому суб'єкту, Май Куок В'єту (який проживає в Ханої), було доручено створити код накладної, відстежувати шлях замовлення та вирішувати будь-які проблеми, що виникали. Цей процес створив «лабіринт» на етапі транспортування, що надзвичайно ускладнювало відстеження.

З моменту початку діяльності у 2022 році мережа Фу незаконно отримала понад 4 мільярди донгівських доларів, що створювало велику загрозу для суспільного порядку.

«Підняття сітки» та попередження

Після тривалого терплячого збору всіх документів та доказів слідча група вирішила, що настав час «виловити сітку». Було розроблено детальний та ретельний план. Було створено багато робочих груп, які одночасно переїхали до Нгеана та Ханоя.

За один день розвідувальні групи одночасно здійснили рейд на «штаб-квартиру» Фу у місті Вінь та резиденції ключових членів мережі в місті Ханой. Фам Зуй Фу та його спільників було заарештовано несподівано. Серед вилучених на місці доказів були 35 смартфонів, 4 настільні комп'ютери, 1 ноутбук, 2 термопринтери для посвідчень особи, 3 кольорові принтери, а також понад 15 000 підроблених бланків різних типів та багато видів підроблених документів.

У слідчому агентстві, зіткнувшись із незаперечними доказами, Фам Зуй Фу та підсудні були змушені схилити голови та визнати всі свої злочини. Агентство з розслідувань безпеки поліції міста Хюе видало рішення про притягнення до відповідальності 8 обвинувачених, зокрема: Фам Зуй Фу, Нгуєн Хюй Тьєн (1979 року народження, проживає в Ханої), Нгуєн Фі Дінь (1997 року народження, проживає в Нге Ані), Фам Дак Хоа (1983 року народження, проживає в місті Хюе), Чан Куок Хюй (1994 року народження, проживає в Нге Ані), Фам Хю Зунг (1991 року народження, проживає в Ханої), Дінь Суан Нам (2000 року народження, проживає в Нінь Бінь) та Май Куок В'єт (2000 року народження, проживає в Нам Діні) за злочин «Підробка печаток та документів установ та організацій; злочин із використанням підроблених печаток або документів установ та організацій», як це передбачено статтею 341 Кримінального кодексу.

Успішне знищення справи є видатним досягненням поліції міста Хюе, що демонструє дух рішучої та безкомпромісної боротьби зі злочинністю, особливо зі злочинністю у сфері високих технологій. Цей випадок також є серйозним попередженням для тих, хто має намір скористатися технологіями для вчинення незаконних дій, та тих, хто заради негайної вигоди допомагає та використовує підроблені документи.

Підробка та використання фальшивих документів є не лише порушенням закону, а й спричиняє непередбачувані наслідки, підриває соціальну довіру, серйозно впливає на безпеку та порядок і є причиною багатьох інших небезпечних злочинів.

Стаття та фотографії: Транг Нунг

Джерело: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/boc-go-duong-day-lam-giay-to-gia-do-ong-trum-9x-cam-dau-157907.html