Привласнив 770 мільйонів донгів під час створення фальшивих списків винагород

Згідно з даними розслідування, наприкінці 2020 року Управління поліції округу Хай Ба Чунг отримало скаргу від компанії Vinschool LLC, в якій Луу Тхі Нгок Ханг та Нгуєн Тху Ханг звинуватили у створенні фальшивого списку бонусів для людей, які залучали персонал до роботи в компанії Vinschool, щоб отримати гроші на витрати.

Огляд судового розгляду.

Розслідування встановило, що Тху Ханг був іноземним спеціалістом з підбору персоналу, а Нгок Ханг — в'єтнамським спеціалістом з підбору персоналу у Vinshool LLC. Обом було доручено скласти список запропонованих бонусів відповідно до політики компанії щодо бонусів для співробітників. Відповідно, якщо особу буде введено в роботу, вона отримає винагороду від 3 до 15 мільйонів донгів, залежно від посади успішного кандидата. Процес складання списку виплати бонусів полягає в тому, що Нгок Ханг складає список, що містить інформацію про рекомендатора, рекомендовану особу, вакансію та суму бонусу. Потім Нгок Ханг надсилає електронний лист директору з персоналу на затвердження, а потім пересилає його генеральному директору на затвердження. Нгок Ханг пересилає його до бухгалтерії для виплати бонусу.

Приблизно в середині 2019 року Нгок Хан виявила, що процес затвердження списку був недостатньо прозорим, тому вона мала намір шахраювати. Нгок Хан обговорила це з Тху Хан та попросила надати інформацію про родичів та знайомих, яких потрібно було включити до списку бонусів. Коли список було затверджено, відповідачі зв'язалися з родичами та знайомими, щоб повідомити, що відділ кадрів допустив помилку в зарплаті, і попросили їх переказати гроші назад на їхні рахунки.

Використовуючи вищезазначений трюк, з липня 2019 року по жовтень 2020 року Нгок Ханг та Тху Ханг створили фальшиві списки бонусів для 22 осіб протягом 4 періодів виплати бонусів, щоб привласнити понад 770 мільйонів донгів. Vinschool LLC встановила, що 22 випадки отримання бонусів не підпадали під політику виплат компанії.

Під час розслідування Нгок Ханг визнав, що дав Тху Хангу готівку, але не уточнив суму та не надав жодних підтверджуючих документів. Тху Ханг не визнав, що обговорював з Нгок Хангом отримання бонусу від компанії, а також не ділився та не отримував вигоди від незаконно привласнених грошей. Наразі Нгок Ханг повернув компанії 100 мільйонів донгів.

Крім того, слідче агентство також отримало скарги від низки осіб на те, що Тху Ханг отримував гроші за працевлаштування у Vinshool LLC. Однак, оскільки не було жодних документів, що підтверджують переказ грошей чи угоду, поліція не мала підстав для розслідування.

Народний суд Ханоя засудив Луу Тхі Нгок Ханга до 7 років позбавлення волі, а Нгуєн Тху Ханга — до 3 років позбавлення волі, обох за тими ж звинуваченнями.

Джерело: https://hanoimoi.vn/chiem-doat-770-trieu-dong-khi-lap-khong-danh-sach-khen-thuong-633365.html