Пропоноване речення: 4

19 червня Народний суд міста Хошимін продовжив етап допиту на суді першої інстанції 67 обвинувачених у справі про порушення в акціонерній компанії Thuduc House Development Joint Company, податковому департаменті міста Хошимін та інших підрозділах.

Підсудного Нгуєн Тхі Біч Хань (54 роки, колишній заступник директора Податкового департаменту міста Хошимін) притягнуто до відповідальності за порушення правил управління державним майном, що спричинило збитки та марнотратство, згідно з пунктом 3 статті 219 Кримінального кодексу, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 20 років.

Відповідач Нгуен Тхі Біч Хан.

На судовому розгляді Народна прокуратура міста Хошимін запропонувала суду засудити підсудну Хань до 4-5 років позбавлення волі; її підлеглих до 2-3 років (умовно) до 4-5 років позбавлення волі; Нгуєн Ву Бао Хоанг (47 років) та Нгуєн Нгок Труонг Чінь (48 років) до 8-10 років позбавлення волі; Куан Мінь Туана (60 років) до 10-12 років позбавлення волі; Нгуєн Фуонг Нама до 12-13 років позбавлення волі; Дао Тхі Нга до 5-6 років позбавлення волі; Нго Хьюїнь Луя до 3-4 років позбавлення волі; Нгуєн Хунг Лонга до 3-4 років позбавлення волі; Данг Тхі Мінь Чау та Тран Бао Тінь до 2-3 років позбавлення волі кожному, але з умовним терміном; Данг Тхі Хьюїнь Єн та Во Куанг Лама до 3-4 років позбавлення волі кожному; Прокуратура запропонувала Фам Зуй Бінь, Хоанг Чунг Кієн, Хо Хоанг Хай, Нгуєн Зуй Лінь, Тран Ван Тхань та Нгуєн Ле Хунгу покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 3 років з умовним терміном. Підсудного Буй Хю Трена засудили до позбавлення волі на строк від 18 до 24 місяців з умовним терміном.

За словами представника прокурора, підсудний Хань керував та підписував рішення про повернення податків для житлової компанії Thu Duc протягом 15 періодів з квітня 2018 року по червень 2019 року, порушуючи правила, ігноруючи ознаки податкових ризиків та не застосовуючи принципи управління ризиками при управлінні поверненням податків.

Крім того, відповідач також доручив відділам, які займаються відшкодуванням податків для житлової компанії Thu Duc, не застосовувати повною мірою процедури та інструкції щодо управління відшкодуванням податків, що призвело до збитків держави у розмірі 331 мільярда донгів.

Раніше підсудна Хань визнала, що опис її дій в обвинувальному акті був точним, і заявила, що у своїй роботі вона завжди діяла відповідно до своєї совісті та відповідальності, без корисливих міркувань.

Щодо заяви на повернення податків для будинку Тудук, а також інших заяв на повернення податків, які мала обробляти відповідачка Хань, надмірне робоче навантаження призвело до деяких суб'єктивних помилок з її боку.

« У той час мені доручили забагато завдань, і я також навчався, тому я зробив помилку. Сподіваюся, суд врахує це», – сказав підсудний Хань.

Відповідачка Нгуєн Тхі Біч Хань, виконуючи свої обов'язки заступника директора Податкового департаменту міста Хошимін, відповідала за обробку податкових відшкодувань для Thuduc House, починаючи з березня 2018 року.

Щодо 15 заяв на повернення податків від Thuduc House, які підлягали процедурі «спочатку повернення, потім аудит» (з квітня 2018 року по червень 2019 року), відповідачку Хань було поінформовано про потенційні податкові ризики, але вона не доручила відповідним відділам провести перевірку, а також не доручила відділам обмінюватися інформацією та вирішувати питання у разі виникнення розбіжностей.

Відповідачка Хань проігнорувала показники ризику, представлені посадовцями та керівниками Департаменту податкового декларування та бухгалтерського обліку і Юридичного відділу. Вона не вчасно керувала перевірками та аудитами, не чекала на висновки перевірок та аудитів, перш ніж приймати рішення про повернення податків; а також безпосередньо підписала та затвердила 14 пропозицій щодо повернення податків (та додаткові пропозиції), поданих Департаментом податкового декларування та бухгалтерського обліку… В результаті це призвело до збитків у розмірі понад 331 мільярда донгів.

Під час розслідування підсудна Хань визнала підписання та затвердження форм пропозицій, форм оцінки та рішень щодо повернення податків для Thuduc House, як згадувалося вище, а також визнала свої недоліки у неналежному дотриманні правил та процедур розгляду заявок на повернення податків.

Згідно з обвинувальним актом, з 2016 по 2020 рік Чрінь Тьєн Зунг (наразі перебуває у розшуку) діяв як організатор, керуючи своїми спільниками шахрайськими методами шляхом виробництва та використання підроблених, фальшивих та вживаних товарів для ведення кругової торгівлі, багаторазового завищуючи ціни, використовуючи підроблені та незаконні документи державних установ для створення та управління компаніями-«фільмами»; виконуючи процедури купівлі, продажу та експорту товарів, а також створюючи документи для таких компаній, як Thuduc House, Saigon Tay Nam та Hoang Nam Anh, для придбання електронних компонентів у компаній, заснованих Зунгом.

Отримавши гроші від компаній Thuduc House, Saigon Tay Nam та Hoang Nam Anh, пан Чрінь Тьєн Зунг розпорядився переказати гроші круговим способом на рахунки організацій та приватних осіб, знімаючи всі 538 мільярдів донгів податку на додану вартість з метою їх розкрадання.

Відповідач Нгуєн Тхі Біч Хань безпосередньо підписав та затверджував пропозиції щодо повернення податків, рішення про повернення податку на додану вартість та 15 наказів про повернення бюджетних надходжень до будинку Тудук, що спричинило збитки у розмірі 331 мільярда донгів.

Крім того, троє обвинувачених, Дао Тхі Нга (колишній посадовець Податкового управління 1-го округу), Нгуєн Фуонг Нам (колишній посадовець Податкового управління 3-го округу) та Нго Хюїнь Луй (колишній посадовець Податкового управління 5-го округу), отримали хабарі на загальну суму понад 7,3 мільярда донгів.

У справі також фігурують сім митних співробітників району I порту Сайгон (підпорядкованого митниці міста Хошимін), які не виконали належним чином свої обов'язки, не оновили інформацію в системі митного оформлення вантажів та не виявили контрабандну діяльність Чінь Тьєн Зунга та його спільників.

Хоанг Тхо

Вигідний
Емоція
Креативний
Унікальний

Джерело: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html