Запропоноване речення 4

19 червня Народний суд Хошиміна продовжив допит у суді першої інстанції 67 обвинувачених у справі про порушення, що сталися в акціонерному товаристві Thu Duc House Development Joint Company (Thuduc House), податковому департаменті Хошиміна та інших підрозділах.

Підсудного Нгуєн Тхі Біч Хань (54 роки, колишній заступник директора Податкового департаменту міста Хошимін) було притягнуто до відповідальності за порушення правил управління державним майном, що спричинило втрати та розтрату, відповідно до пункту 3 статті 219 Кримінального кодексу, зі штрафом від 10 до 20 років позбавлення волі.

Відповідач Нгуен Тхі Біч Хан.

На судовому розгляді Народна прокуратура міста Хошимін запропонувала колегії суддів засудити підсудну Хань до 4-5 років позбавлення волі; її підлеглих до 2-3 років позбавлення волі (з умовним терміном) до 4-5 років; Нгуєн Ву Бао Хоанг (47 років), Нгуєн Нгок Труонг Чінь (48 років) до 8-10 років позбавлення волі; Куан Мінь Туана (60 років) до 10-12 років позбавлення волі; Нгуєн Фуонг Нама до 12-13 років позбавлення волі; Дао Тхі Нга до 5-6 років позбавлення волі; Нго Хьюїнь Луя до 3-4 років позбавлення волі; Нгуєн Хунг Лонга до 3-4 років позбавлення волі; Данг Тхі Мінь Чау та Тран Бао Тхіня до 2-3 років позбавлення волі з умовним терміном; Данг Тхі Хьюїнь Єн, Во Куанг Лама до 3-4 років позбавлення волі; Прокуратура запропонувала засудити Фам Зуй Бінь, Хоанг Чунг Кієна, Хо Хоанг Хай, Нгуєн Зуй Лінь, Тран Ван Тхань, Нгуєн Ле Хунг до 2-3 років позбавлення волі з умовним терміном; підсудного Буй Хю Трена засудили до 18-24 місяців позбавлення волі з умовним терміном.

За словами представника Народної прокуратури, підсудний Хань керував та підписував рішення про повернення податків для житлової компанії Thu Duc протягом 15 періодів з квітня 2018 року по червень 2019 року, що суперечить нормативним актам, ігноруючи ознаки податкових ризиків та не застосовуючи принципи управління ризиками при управлінні поверненням податків.

Крім того, цей відповідач також доручив відділам, що займаються відшкодуванням податків для житлової компанії Thu Duc, не застосовувати повною мірою процедури та документи, що регулюють управління відшкодуванням податків, що призвело до збитків держави у розмірі 331 мільярда донгів.

Раніше підсудний Хань визнав, що обвинувальний акт щодо його дій був правильним, і заявив, що у своїй роботі він завжди діяв совістю, відповідально та без корисливих міркувань.

Щодо досьє на повернення податків компанії Thuduc House, а також інших досьє на повернення податків, з якими мав працювати відповідач Хань, то в контексті надмірного обсягу роботи відповідач припустився деяких суб'єктивних помилок.

« У той час підсудному було доручено забагато роботи, і він також навчався, тому я припустився помилки. Сподіваюся, присяжні це врахують», – сказав підсудний Хань.

Відповідачка Нгуєн Тхі Біч Хань, виконуючи свої обов'язки заступника директора Податкового департаменту міста Хошимін, відповідала за вирішення питань повернення податків для будинку Тудук з березня 2018 року.

Щодо 15 комплектів документів на відшкодування податків від Thuduc House, які підлягають попередній та наступній перевірці (з квітня 2018 року по червень 2019 року), відповідачу Хань було повідомлено про ознаки податкових ризиків, але він не дав вказівок департаментам щодо проведення перевірки та не керував обговореннями між департаментами для вирішення розбіжностей.

Відповідач Хань проігнорував ознаки ризику, про які повідомляли посадові особи та керівники відділу податкового декларування та бухгалтерського обліку, а також юридичного відділу. Відповідач не своєчасно керував перевірками та аудитами, не чекав на завершення перевірки та аудиту для прийняття рішення щодо повернення податків; безпосередньо підписав та затвердив 14 пропозицій щодо повернення податків (та додаткові пропозиції), подані відділом податкового декларування та бухгалтерського обліку... В результаті він завдав збитків на суму понад 331 мільярд донгів.

Під час розслідування підсудний Хань зізнався у підписанні та затвердженні форм пропозицій, форм оцінки та рішень щодо повернення податків для Thuduc House, як згадувалося вище, а також визнав неналежне виконання правил та процедур обробки документів на повернення податків.

Згідно з обвинувальним актом, з 2016 по 2020 рік Чрінь Тьєн Зунг (наразі перебуває в розшуку), як організатор, керував своїми спільниками шахрайськими методами шляхом виробництва та використання підроблених, підроблених та вживаних товарів для здійснення торгівлі товарами «в обидва кінці», багаторазового завищуючи ціни, використовуючи підроблені документи, незаконні документи державних установ для створення та використання «фіктивних» компаній; здійснював процедури купівлі, продажу, експорту товарів та створення документів для таких компаній, як Thuduc House, Saigon Tay Nam та Hoang Nam Anh, для купівлі електронних компонентів у компаній, заснованих паном Зунгом.

Після отримання грошей від компаній Thuduc House, Saigon Tay Nam та Hoang Nam Anh, пан Чрінь Тьєн Зунг розпорядився переказом коштів на рахунки організацій та приватних осіб, знявши всі 538 мільярдів донгів податку на додану вартість для їх привласнення.

Відповідач Нгуєн Тхі Біч Хань безпосередньо підписав документи, що затверджують пропозицію щодо повернення податку, рішення про повернення податку на додану вартість та 15 наказів про повернення бюджетних надходжень до бюджету Thuduc House, що спричинило збитки у розмірі 331 мільярда донгів.

Крім того, троє обвинувачених, Дао Тхі Нга (колишній співробітник Податкового управління округу 1), Нгуєн Фуонг Нам (колишній співробітник Податкового управління округу 3) та Нго Хюїнь Луй (колишній співробітник Податкового управління округу 5), отримали хабарі на суму понад 7,3 мільярда донгів.

У справі також фігурувало 7 митних співробітників району I порту Сайгон (під управлінням митниці міста Хошимін), які не виконали належним чином покладені на них завдання, не оновили інформацію в системі для оформлення вантажів та не виявили контрабанди, скоєної Чінь Тьєн Зунгом та його спільниками.

Хоанг Тхо

Корисний
Емоція
Креатив
Унікальний

Джерело: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html