Пропозиція притягнути до відповідальності ще 30 обвинувачених у справі пана Чрінь Ван К'єта, який маніпулював акціями

Слідче управління поліції (C01) Міністерства громадської безпеки щойно завершило додаткове розслідування справи про «маніпулювання фондовим ринком, шахрайське привласнення активів, навмисне оприлюднення неправдивої інформації або приховування інформації в діяльності з цінними паперами та використання посад і повноважень під час виконання службових обов'язків», що мало місце в акціонерному товаристві FLC Group (FLC Group), акціонерному товаристві BOS Securities, акціонерному товаристві Faros Construction, пов'язаних компаніях в екосистемі FLC Group та пов'язаних агентствах і підрозділах.

Пан Трінь Ван К'єт

У цій справі C01 запропонував притягнути до відповідальності 51 обвинуваченого за 4 групи злочинів. З них 13 обвинувачених пропонувалося притягнути до відповідальності за маніпулювання фондовим ринком; 23 обвинувачених пропонувалося притягнути до відповідальності за шахрайство та привласнення майна; 4 обвинувачених пропонувалося притягнути до відповідальності за зловживання своїм становищем та повноваженнями під час виконання службових обов'язків; 3 обвинувачених пропонувалося притягнути до відповідальності за навмисне оприлюднення неправдивої інформації або приховування інформації в діяльності з цінними паперами; 8 обвинувачених пропонувалося притягнути до відповідальності за 2 злочини маніпулювання фондовим ринком та шахрайство та привласнення майна, включаючи пана Чрінха Ван Куєта, колишнього голову FLC Group.

Раніше, у жовтні 2023 року, Верховна народна прокуратура завершила розслідування, запропонувавши притягнути до відповідальності 21 обвинуваченого у цій справі. Однак Верховна народна прокуратура повернула справу з проханням провести додаткове розслідування для «забезпечення кримінального переслідування».

Згідно з висновком додаткового розслідування, з 26 травня 2017 року по 10 січня 2022 року пан Чрінь Ван Куйет доручив своїй сестрі Чрінь Тхі Мінь Хюе та її спільникам маніпулювати фондовим ринком для 5 фондових кодів AMD, HAI, GAB, FLC, ART, тим самим незаконно отримавши понад 723 мільярди донгівських доларів.

C01 також визначив, що протягом періоду з 2014 по 2016 рік акціонери фактично внесли лише 1,197 мільярда донгів у статутний капітал акціонерної компанії Faros Construction Joint Company, але з метою привласнення грошей інвесторів на фондовому ринку.

З 2014 року по вересень 2016 року пан Трінь Ван Куйєт доручив своїм підлеглим та пов'язаним з ним особам створювати та підписувати підроблені документи та документи про внески до капіталу на суму 3,102 мільярда донгів, що збільшило власний капітал акціонерної компанії Faros Construction Joint Stock Company до 4,300 мільярда донгів.

Після цього відповідачі запропонували зареєструватися для розміщення 430 мільйонів акцій Faros Construction JSC з номінальною вартістю ROS на фондовій біржі міста Хошимін, щоб продати та привласнити від інвесторів понад 3 620 мільярдів донгів.

Окрім осіб, які допомагали пану Трінь Ван Куєту у скоєнні злочинів, C01 також виявила порушення, скоєні особами, що належать до державних управлінських органів, уповноваженими затверджувати реєстрацію публічних компаній, депозитаріїв цінних паперів та лістинг акцій.

C01 додатково притягнув до відповідальності 7 обвинувачених у 2 групах злочинів, з яких 4 обвинувачених з Фондової біржі міста Хошимін було притягнуто до відповідальності за зловживання своїм становищем та повноваженнями під час виконання службових обов'язків; 3 обвинувачених з Департаменту нагляду за публічними компаніями (Державна комісія з цінних паперів) та В'єтнамського депозитарного центру цінних паперів було притягнуто до відповідальності за злочин навмисного оприлюднення неправдивої інформації або приховування інформації в діяльності з цінними паперами.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-them-30-bi-can-vu-ong-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-185240224092623916.htm