Поліція провінції Кханьхоа оголосила про успішне ліквідування угруповання кібершахраїв, яке шахрайським шляхом викрадало активи людей через інвестиції в криптовалюту на торговельній онлайн-платформі "3COMMAS.ASIA", та притягнула до відповідальності сімох обвинувачених за "шахрайське привласнення майна".
Міжпровінційна злочинність
За даними поліції провінції Кханьхоа, у липні 2025 року правоохоронні органи, шляхом моніторингу онлайн-середовища, виявили групу осіб у різних місцях по всій країні, які мали ознаки організації незаконної багаторівневої маркетингової діяльності, заманюючи людей інвестувати в криптовалюту через платформу "3COMMAS.ASIA".
Серед жертв було багато мешканців провінції Кханьхоа, деякі з Хошиміну, Донгная тощо. Ці особи брали участь у багаторівневій маркетинговій схемі з використанням USDT, інвестуючи в криптовалюти та отримуючи відсотки через торговельну платформу "3COMMAS.ASIA" в Кханьхоа. Перевірка показала, що ця група зупинялася в готелі на вулиці Дінь Тьєн Хоанг (район Нячанг).
Біржа "3COMMAS.ASIA" використовує криптовалюту USDT.
Після заслуховування звіту Рада директорів поліції провінції Кханьхоа доручила Департаменту кібербезпеки 15 вересня 2025 року створити спеціальну справу DC159. Цю спеціальну справу очолює генерал-майор Нгуєн Хю Фуок, директор провінційної поліції, а постійним заступником керівника є полковник Нгуєн Дінь Тхуан Хай, заступник директора поліції та керівник Агентства з розслідувань безпеки. Розслідування та з'ясування спеціальної справи DC159 проводиться завдяки скоординованим зусиллям Департаменту кібербезпеки та Агентства з розслідувань безпеки, а також інших професійних підрозділів.
Слідча група встановила, що в цій справі з'явився новий спосіб дії. Підозрювані знаходилися в багатьох різних провінціях та містах. Обсяг електронних даних, задіяних у справі, був величезним, тоді як досвід боротьби зі злочинністю на цій платформі залишався обмеженим і складним. Підозрювані використовували для своєї діяльності вебсайти, електронні гаманці, соціальні мережі тощо.
Крім того, гроші відмиваються через кілька рівнів, включаючи криптовалюти, електронні гаманці та посередницькі гаманці, для приховування злочинної діяльності. Перевірка власників гаманців, відстеження та заморожування активів злочинців є дуже складним завданням. Жертви розкидані по багатьох місцях і неохоче повідомляють про злочини, що призводить до суперечливої інформації.
Ватажки часто переїжджали з місця на місце. Це дуже ускладнювало слідчим групам доступ до ватажків та ІТ-персоналу (системних операторів) та їхню ідентифікацію. Тим часом оперативній групі потрібно було одночасно арештувати, затримати підозрюваних, запобігти видаленню даних та забезпечити, щоб підозрювані не втекли.
Співробітники Спеціальної слідчої групи 159 у провінції Кханьхоа провели зустріч, щоб обговорити плани скоординованого розслідування з поліцією провінції Фу Тхо .
Підполковник Нгуєн Сі Хан, заступник начальника Департаменту кібербезпеки, який безпосередньо керував групами арештів на місці події, сказав: «Враховуючи вимоги, ми призначили 7 оперативних груп, кожна з яких мала 3-4 офіцери, для розподілу по місцях розташування підозрюваних. Завдяки моніторингу ми виявили, що ці підозрювані часто переміщувалися між такими провінціями, як Ханой, Хайзионг (раніше), Донгнай, Фу Тхо, Хошимін, Хунг Єн, Нінь Бінь (раніше), Тайнінь…».
Підполковник Хан додав: «Вимоги до команд полягають у тому, щоб знати особу, походження, зображення, транспортні засоби та пересування підозрюваних, а також регулярно звітувати. Вони повинні безпосередньо бачити, що роблять підозрювані та де вони знаходяться. Під час арештів вони повинні забезпечити безпеку, запобігти втечі та уникати знищення доказів».
Одним із незабутніх вражень для оперативної групи стала нагальна потреба підійти та впоратися з ситуацією під час шторму, що обрушився на Ханой. З рішучим настроєм виконати свою місію, оперативна група вирушила в дорогу, підбадьорена генерал-майором Нгуєн Хю Фуоком: «Злочинці не бояться, то чого боятися шторму!»
Підполковник Нгуєн Сі Хан додав, що одним із незабутніх аспектів цієї справи була ентузіазм та співпраця керівників та офіцерів Департаменту кібербезпеки поліції провінції Фу Тхо. Поліція провінції Фу Тхо відрядила своїх найкращих офіцерів до чотирьох оперативних груп для розшуку, збору електронних даних та ідентифікації підозрюваних для арешту.
Не лише поліція провінції Фу Тхо, а й інші підрозділи, такі як Департамент кібербезпеки, Департамент кримінальних розслідувань та інші населені пункти, щиро підтримують сили кібербезпеки Кханьхоа. Усі офіцери та солдати налаштовані на досягнення єдиної мети та віддані боротьбі, ліквідації та арешту осіб, які діють у кіберпросторі, використовуючи шахрайські методи, такі як інвестиції в криптовалюту та багаторівневий маркетинг.
Закинь сітку та злови все гніздо.
У ніч на 20 жовтня 2025 року сім оперативних груп ідентифікували та «безпосередньо спостерігали» за підозрюваними та їхніми місцями проживання. Оперативні групи запросили дозвіл на арешт у Спеціальної слідчої групи. Рано вранці 21 жовтня сім оперативних груп під керівництвом керівників груп Луонг Туан Аня, Хюїнь Тран В'єт Хунга, Тран Нгуєн Нгок Хай, Фан Суан В'єта, Дуонг Дик Тхіня, Нгуєн Тхань Куанг та Нго Суан Фонга одночасно розпочали свою операцію. Розвідувальні групи разом з місцевою поліцією швидко провели рейд на територію, поки підозрювані ще спали.
Слідча група встановила Нго Куанг Сона (1982 року народження, раніше проживав у Тхай Нгуєні, наразі проживає в Ханої) як керівника групи, що забезпечило відповідність його арешту вимогам. Нго Тхань Лонга (1989 року народження, раніше проживав у Ханамі, наразі проживає в Ханої) було визначено як ІТ-оператора, відповідального за систему.
Підозрюваного Нго Куанг Сона супроводжували з Ханоя до Кханьхоа.
Серед ключових співучасників були: Нгуєн Ван Нгок (1989 року народження, проживає в Хайзионг), Нгуєн Нгок Лой (1972 року народження, проживає в Бакнінь), Нгуєн Тхі Мінь (1962 року народження, проживає в Хошиміні), Хоанг Чунг Тонг (1982 року народження, проживає в Фу Тхо) та Буй Сон Тунг (1983 року народження, проживає в Хайфоні). Ці особи допомагали у зустрічі, знайомстві та запрошенні жертв до участі в «проекті 3Commas».
Під час розслідування ці особи вперто відмовлялися визнавати свої злочинні дії, шахрайським шляхом змушуючи жертв інвестувати в криптовалютну систему. Тим часом державні органи стверджували, що ця система не була офіційно зареєстрована для роботи.
Підполковник Нгуєн Сі Хан розповів: «Спочатку Нго Куанг Сон наполягав на тому, що віртуальна валюта має ліквідність. Однак, коли ми попросили їх зняти гроші з їхніх цифрових рахунків, вони не змогли цього зробити. Зіткнувшись із доказами та ретельним аналізом слідчих, ці особи були змушені схилити голови та визнати шахрайство».
Гроші, які жертви вносили в систему, ці особи знімали та витрачали на особисті витрати. Відсотки, які отримували жертви, списувалися з грошей, сплачених пізнішими учасниками попереднім. Коли жертви більше не могли залучати інших, система руйнувалась, і весь зв'язок був перерваний.
Заарештування міжпровінційних шахраїв, поки вони ще сплять, запобігаючи знищенню ними доказів.
Підозрюваний Нго Куанг Сон зізнався у придбанні цієї системи інвестування в криптовалюту у анонімної китайської групи через Telegram за 5000 доларів США (еквівалентно 5000 доларів США). Потім Сон доручив Лонгу керувати системою та організувати групу для заманювання та спонукання людей інвестувати в криптовалюти на електронній біржі "3commas.asia" за допомогою багаторівневої маркетингової схеми. Система працювала близько року, коли групу Сона було затримано.
Щодо шахрайської тактики, то для залучення жертв ця група поширювала неправдиву інформацію про розумний «бот-трейд» – автоматизований торговий інструмент, який рекламується як здатний генерувати стабільний прибуток до 0,7% на день. Ця приваблива процентна ставка розраховувалась залежно від інвестиційного пакету, починаючи від мінімуму 2000 доларів США (понад 50 мільйонів донгів) і сягаючи 30 000 доларів США (понад 750 мільйонів донгів).
Не зупиняючись на прямих прибутках, система також використовує модель багаторівневого маркетингу для заохочення рефералів. Відповідно, інвестори (жертви) отримують комісійні за залучення нових людей (прямі комісійні), а також комісійні від прибутку, отриманого від залучених осіб (непрямі комісійні).
Ці шахраї використовують психологію інвесторів, які прагнуть високої прибутковості, пропонуючи комісійні та відсоткові виплати. Якщо жертвам не вдається залучити інших, схема руйнується, і будь-яке спілкування переривається.
Люди надзвичайно пильні.
Полковник Фан Бінь Дуонг, керівник відділу кібербезпеки поліції провінції Кханьхоа, заявив, що справа була складною, оскільки головні злочинці проживали в районах за межами провінції, часто переїжджали та не мали постійного місця проживання, а також була велика кількість жертв.
Слідчі встановили, що підозрювані використовували цифрові платформи для формування довіри та спонукання людей інвестувати в криптовалюту, обіцяючи високу прибутковість, зрештою шахрайським шляхом позбавляючи їх активів. Загальна сума викраденої суми, яка спочатку оцінювалася, становила майже 2 мільярди донгів. Під рішучим керівництвом поліцейського управління провінції Кханьхоа, завдяки рішучості офіцерів та солдатів, а також за значної підтримки інших підрозділів, спеціальна група успішно виконала свою місію. Сімом підозрюваним висунуто звинувачення у «Шахрайському привласненні майна». Розслідування цієї справи триває та розширюється.
З нагоди 80-ї річниці заснування Традиційного дня Народних сил безпеки В'єтнаму (12 липня 1946 року – 12 липня 2026 року) та на знак визнання видатних досягнень у боротьбі зі злочинністю у сфері високих технологій, Рада з питань наслідування та похвали Департаменту поліції провінції Кханьхоа запропонувала голові Народного комітету провінції Кханьхоа нагородити Департамент поліції провінції Кханьхоа почесною грамотою та двом окремим особам. Директор Департаменту поліції провінції також нагородив почесними грамотами два колективи та п'ятьох окремих осіб за їхні видатні досягнення у цій справі.
Джерело: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
Коментар (0)