31 січня Департамент слідчої поліції Міністерства громадської безпеки оголосив про винесення додаткових рішень про притягнення до відповідальності, арешт та затримання 22 обвинувачених, забороняючи їм залишати місце проживання; а також обшук їхніх будинків та робочих місць у справі про шахрайство, пов'язане з незаконним привласненням активів акціонерного товариства FLC Group, акціонерного товариства BOS Securities, будівельного акціонерного товариства FLC Faros та пов'язаних з ними компаній.
Підозрюваний Чрінх Ван К'єт
Теннессі
Відповідно, Департамент слідчої поліції Міністерства громадської безпеки проводить розслідування справи про маніпуляції на фондовому ринці та шахрайство, пов'язані з привласненням активів, що мало місце в акціонерному товаристві FLC Group, акціонерному товаристві BOS Securities, будівельному акціонерному товаристві FLC Faros та пов'язаних з ними компаніях.
Двадцять двом особам було висунуто звинувачення у справі про шахрайство та маніпуляції на фондовому ринці, пов'язаній з Чінь Ван К'єт.
Цю справу було повернуто Верховною народною прокуратурою у грудні 2023 року з вимогою про подальше розслідування.
На сьогоднішній день Департамент слідчої поліції Міністерства громадської безпеки розслідував та з'ясував правопорушення 22 осіб, включаючи колишніх керівників акціонерної компанії Faros Construction Joint Company, компаній, що належать до групи FLC, аудиторської компанії та родичів пана Чрінь Ван Куєта, які діяли як співучасники та активно допомагали пану Чрінь Ван Куєту, колишньому голові ради директорів акціонерної компанії FLC Group, у «шахрайському привласненні активів» шляхом завищення статутного капіталу акціонерної компанії FLC Faros Construction Joint Company з 1,5 мільярда донгів до 4 300 мільярдів донгів, що еквівалентно 430 мільйонам акцій, що котируються на фондовій біржі HOSE, та їх продажу з метою незаконного привласнення коштів інвесторів.
Таким чином, Департамент слідчої поліції Міністерства громадської безпеки видав додаткові рішення про притягнення обвинувачених до відповідальності, рішення про арешт обвинувачених для тимчасового утримання під вартою, заборону їм залишати місце проживання; та обшуки помешкань та робочих місць 22 обвинувачених за скоєння шахрайства та привласнення майна, як це передбачено пунктом 4 статті 174 Кримінального кодексу 2015 року, як співучасників у ролі пособництва.
Серед вищезгаданих відповідачів: Доан Ван Фуонг, колишній генеральний директор FLC Group, голова ради директорів акціонерного товариства «Фарос Будівельна компанія».
Чрінх Ван Дай, колишній голова ради директорів та заступник генерального директора акціонерної компанії «Фарос Будівельна компанія».
До Нху Туан, колишній генеральний директор акціонерної компанії «Фарос Будівництво».
Нгуєн Ван Мань, колишній член ради директорів будівельної акціонерної компанії «Фарос» (шурин Чрінь Ван Куєта).
Дам Май Хьонг, колишній головний бухгалтер будівельної акціонерної компанії «Фарос».
Нгуєн Ван Тхань, колишній голова наглядової ради акціонерної компанії «Фарос Будівництво».
Хоанг Тхі Тху Ха, бухгалтер у FLC Land Co., Ltd.
Тран Тхе Ань, заступник генерального директора FLC Group.
До Куанг Лам, колишній генеральний директор акціонерної компанії «Фарос Будівництво».
Нгуєн Тхань Бінь, колишній заступник генерального директора FLC Group, голова ради директорів RTS Company.
Ле Тхань Вінь, колишній голова ради директорів акціонерної компанії «Фарос Будівельна компанія».
Нгуєн Тьєн Зунг, колишній генеральний директор акціонерної компанії «Фарос Будівництво».
Ле Тан Сон, колишній заступник керівника офісу та секретар ради директорів FLC Group.
Чрінь Туан, колишній керівник відділу матеріалів, FLC Land Co., Ltd.
Данг Тхі Хонг, колишній заступник керівника юридичного відділу акціонерного товариства FLC Group.
Ле Ван Сак, голова ради директорів акціонерного товариства «Інвестиції в нерухомість Аляски» та директор товариства з обмеженою відповідальністю «FLC Land» з одним учасником.
Труонг Ван Тай, співробітник акціонерної компанії FLC Group (водій компанії Trinh Van Quyet).
Нгуєн Бінь Фуонг, колишній голова ради директорів будівельної акціонерної компанії FLC Faros.
Нгуєн Мінь Дьєм, колишній адміністративний працівник та співробітник відділу кадрів акціонерної компанії BOS Securities.
Нгуєн Тхі Хонг Дунг (старша сестра Нгуєн Ван Маня, зять Трінь Ван Куєта).
Нгуєн Нгок Тінь, голова Ради членів, колишній генеральний директор Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.
Ле Ван Туан, аудитор компанії Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.
Рішення та процесуальні розпорядження Департаменту слідчої поліції Міністерства громадської безпеки були затверджені Верховною народною прокуратурою (Департамент 5) відповідно до закону.
Посилання на джерело
Коментар (0)