22 осіб притягнуто до відповідальності у справі Чінь Ван К'єт про шахрайство та маніпуляції з акціями

31 січня Слідче управління Міністерства громадської безпеки оголосило про видачу додаткових рішень про притягнення до відповідальності, арешт та взяття під варту 22 обвинувачених у справі про шахрайство та привласнення майна в FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation та пов'язаних з ними компаніях.

Підсудний Трінь Ван К'єт

Теннессі

Відповідно, Слідче управління Міністерства громадської безпеки розслідує справу про маніпуляції на фондовому ринку та шахрайство з майном, що сталися в FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation та пов'язаних з ними компаніях.

22 осіб притягнуто до відповідальності у справі Чінь Ван К'єт про шахрайство та маніпуляції з акціями

Верховна народна прокуратура повернула матеріали справи та запросила додаткове розслідування у грудні 2023 року.

Наразі Слідче управління Міністерства громадської безпеки розслідувало та з'ясувало порушення стосовно 22 осіб, які були колишніми керівниками акціонерної компанії Faros Construction Joint Company, компаній, що входять до складу FLC Group, аудиторської компанії та родичів пана Чрінь Ван Куєта, які діяли як співучасники та активно допомагали пану Чрінь Ван Куєту, колишньому голові ради директорів акціонерної компанії FLC Group, у «шахрайському привласненні активів» шляхом збільшення статутного капіталу акціонерної компанії FLC Faros Construction Joint Company з 1,5 млрд донгів до 4,3 млрд донгів, що еквівалентно 430 млн акцій, що котируються на фондовій біржі HOSE, а також продажу та привласнення коштів інвесторів.

Таким чином, Слідче управління Міністерства громадської безпеки видало додаткові рішення про притягнення обвинувачених до відповідальності, арешт обвинувачених для тимчасового утримання під вартою, заборону їм залишати місце проживання; обшук помешкання та робочого місця 22 обвинувачених за скоєння шахрайства з метою вилучення майна, як це передбачено пунктом 4 статті 174 Кримінального кодексу 2015 року, та про співучасть.

Серед вищезазначених відповідачів: Доан Ван Фуонг, колишній генеральний директор FLC Group, голова ради директорів акціонерного товариства «Фарос Будівельна компанія».

Чрінх Ван Дай, колишній голова ради директорів, заступник генерального директора акціонерної компанії «Фарос Будівельна компанія».

До Нху Туан, колишній генеральний директор акціонерної компанії «Фарос Будівництво».

Нгуєн Ван Мань, колишній член ради директорів будівельної акціонерної компанії «Фарос» (шурин Чрінь Ван Куєта).

Дам Май Хьонг, колишній головний бухгалтер будівельної акціонерної компанії «Фарос».

Нгуєн Ван Тхань, колишній голова наглядової ради акціонерної компанії «Фарос Будівництво».

Хоанг Тхі Тху Ха, бухгалтер FLC Land LLC.

Тран Тхе Ань, заступник генерального директора FLC Group.

До Куанг Лам, колишній генеральний директор акціонерної компанії «Фарос Будівництво».

Нгуєн Тхань Бінь, колишній заступник генерального директора FLC Group, голова ради директорів RTS Company.

Ле Тхань Вінь, колишній голова ради директорів акціонерної компанії «Фарос Будівельна компанія».

Нгуєн Тьєн Зунг, колишній генеральний директор акціонерної компанії «Фарос Будівництво».

Ле Тан Сон, колишній заступник керівника офісу, секретар ради директорів FLC Group.

Чрінь Туан, колишній керівник відділу матеріалів FLC Land LLC.

Данг Тхі Хонг, колишній заступник керівника юридичного відділу корпорації FLC Group.

Ле Ван Сак, голова ради директорів акціонерної компанії Alaska Real Estate Investment та директор FLC Land LLC.

Truong Van Tai, співробітник офісу корпорації FLC Group (водій для Trinh Van Quyet).

Нгуєн Бінь Фуонг, колишній голова ради директорів будівельної акціонерної компанії FLC Faros.

Нгуєн Мінь Дьєм, колишній адміністративний директор відділу кадрів акціонерної компанії BOS Securities.

Нгуєн Тхі Хонг Дунг (сестра Нгуєна Ван Маня, шурин Трінь Ван Куєта).

Нгуєн Нгок Тінь, голова Ради членів, колишній генеральний директор Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Ле Ван Туан, аудитор компанії Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Рішення та постанови про кримінальне переслідування Слідчого управління Міністерства громадської безпеки були затверджені Верховною народною прокуратурою (Департамент 5) відповідно до закону.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/khoi-to-22-nguoi-trong-vu-an-trinh-van-quyet-lua-dao-va-thao-tung-chung-khoan-185240131174402559.htm