Високотехнологічна афера, що видає себе за податкові органи.

Останнім часом цифрова трансформація в державному управлінні принесла багато переваг громадянам і бізнесу. Однак високотехнологічні злочинці постійно використовують нові політики та правила для здійснення шахрайської діяльності. У провінції Лаокай місцеві податкові органи неодноразово публікували термінові попередження про те, що платники податків стають жертвами дедалі витонченіших шахрайств.

Витончені сценарії шахрайства

Ці організовані шахраї ретельно готуються, використовуючи технології та поведінкову психологію, щоб експлуатувати страх людей перед правопорушеннями або їхнє бажання отримати податкове відшкодування. Пан Нгуєн Дик Ань, власник ресторану Kha Thang на вулиці Дінь Тьєн Хоанг, район Ван Фу, є однією з жертв цих шахраїв.

Податкові службовці провінції Лаокай поспілкувалися з паном Нгуєн Дик Анем про тактику, яку використовують шахраї, видаючи себе за податкових органів, для скоєння злочинів.

Пан Нгуєн Дик Ань розповів, що 27 травня йому зателефонував невідомий номер. Абонент, який назвався посадовцем податкової служби, безпосередньо відповідальним за його податкові справи, повідомив йому, що він має право на відшкодування податку, і попросив додати його до заяви Zalo для отримання інструкцій щодо процедури.

Щоб завоювати довіру, зловмисник проактивно ініціював відеодзвінок . На екрані пан Дик Ань побачив чоловіка, одягненого в уніформу податкової служби, який сидів у приміщенні, оформленому під державну установу. Розмовляючи професійним тоном, зловмисник доручив йому написати заяву на повернення податку, а також попросив переказати 10 000 донгів на його бізнес-рахунок та виконати певні дії в мобільному додатку eTax для прив'язки його банківського рахунку.

Помітивши щось незвичне, пан Дук Ань припинив усі операції та зв’язався з податковими інспекторами в об’єкті №6, щоб перевірити. Він сказав: «Оскільки мені часто повідомляли про шахрайство, я запідозрив щось не так, коли ця особа попросила мене прив’язати мій банківський рахунок. Тому я негайно повідомив про це податковим інспекторам».

Окрім того, що Податкове управління № 7 видається за податкових службовців, щоб допомогти людям пройти процедуру повернення податків, також зафіксувало іншу тактику: фальсифікацію робочих процедур державних органів. Зокрема, ці особи використовують кілька номерів телефонів, щоб телефонувати громадянам та підприємствам, повідомляючи їм, що їхні ідентифікаційні номери платників податків неправильні або ще не синхронізовані із системою.

Згодом зловмисники надсилали через Zalo або Facebook витончені, підроблені «листи-запрошення» з офіційними печатками та підписами податкових інспекторів. У листах-запрошеннях платникам податків містився запит на отримання до податкової інспекції таких документів, як посвідчення особи громадянина, свідоцтво про реєстрацію бізнесу, свідоцтво про реєстрацію платника податків тощо, створюючи враження, що це був законний адміністративний запит.

Запрошення платникам податків надіслали шахраї.

Коли жертви висловлюють занепокоєння щодо нестачі часу на поїздку, зловмисники негайно пропонують онлайн-інструкції. Вони надсилають підозрілі посилання, просячи платників податків отримати до них доступ для проходження процедур електронної перевірки особи, інтеграції свого ідентифікаційного номера платника податків у посвідчення особи громадянина або сплати заборгованості податків. Коли користувачі натискають на ці посилання, їхні пристрої автоматично завантажують неофіційні файли встановлення програм. Ці підроблені програми містять шкідливе програмне забезпечення, здатне глибоко втручатися в операційну систему мобільного телефону.

Через обмежені знання в галузі ІТ багато людей були захоплені зненацька та виконували вказівки шахраїв. В результаті шахраї отримують контроль над пристроями або обліковими записами жертв, здійснюючи транзакції з переказу грошей з банківських рахунків жертв на їхні власні рахунки.

Скоординована відповідь податкового сектору.

У відповідь на дедалі складніший характер шахрайства у сфері високих технологій, Податкове управління провінції Лаокай тісно співпрацює з відповідними установами та телекомунікаційними компаніями для впровадження комплексних контрзаходів для захисту законних прав платників податків та запобігання використанню лазівок для скоєння шахрайства особами, які себе видають за себе.

Податкове управління № 7 винесло попередження щодо видання себе за податкових органів.

Товариш Дао Дик Тхуй, заступник начальника Податкової інспекції №7, підтвердив: «Податкова інспекція №7 не уповноважує жодну організацію чи особу поза Податковим департаментом стягувати податки чи надавати консультації щодо адміністративних податкових процедур; вона також не запрошує платників податків через Zalo, Facebook, SMS-повідомлення чи неофіційні веб-сайти до податкової інспекції для отримання консультацій щодо ідентифікації, оновлення податкових кодів у посвідченнях особи громадян, подання заяв на звільнення від сплати податків або їх зменшення, продовження термінів сплати податків, врегулювання податків або відшкодування податку на доходи фізичних осіб. Тому податкова інспекція радить платникам податків ретельно перевіряти вміст будь-яких отриманих ними повідомлень і не поспішати з відповіддю чи виконанням інструкцій у повідомленні».

Платникам податків рекомендується встановити мобільний додаток eTax.

Податкові органи радять громадянам отримувати державні послуги лише через офіційні вебсайти, використовуючи захищений протокол "https" та національний домен ".vn". Щодо мобільних додатків, платникам податків слід завантажувати eTax Mobile лише з офіційних магазинів додатків, таких як CH Play (Android) та App Store (iOS), і ні в якому разі не встановлювати його за посиланнями, наданими незнайомцями.

Отримуючи запрошення або документи, пов’язані з податковим адмініструванням, громадяни повинні ретельно перевірити назву установи, що їх видала, формат документа, посаду підписанта та офіційну печатку, як того вимагає документ, перш ніж подавати будь-які запити.

Наразі в усій провінції налічується приблизно 30 000 бізнес-акаунтів домогосподарств, які беруть участь у групах Zalo, створених податковими органами для поширення інформації, надання рекомендацій та надання прямих контактних номерів для податкових інспекторів.

Очевидно, що разом із перевагами, які приносить цифрова трансформація, зростає також ризик онлайн-шахрайства. Тому, окрім зусиль органів влади, кожен платник податків повинен бути більш пильним та дотримуватися рекомендацій податкових органів щодо захисту своїх активів, персональних даних та законних прав.

Джерело: https://baolaocai.vn/lua-dao-cong-nghe-cao-mao-danh-co-quan-thue-post900870.html