Онлайн-шахрайство в Південно-Східній Азії стає дедалі витонченішим.

Сотні шахрайських центрів по всій Південно-Східній Азії було ліквідовано, але злочинні угруповання швидко розсіюються та адаптуються, залишаючи жертв без можливості повернутися додому.

Коли Абдул покинув Уганду з мрією стати вчителем англійської мови в Бангкоку, він ніколи не міг уявити, що його шлях до кращого життя приведе його до міжнародного шахрайського угруповання в Камбоджі.

Його родина продала свої мізерні земельні володіння, щоб знайти можливості у Південно-Східній Азії. Однак, після того, як його робота вчителем провалилася, Абдул погодився на роботу з введення даних, оголошену в Інтернеті. Звідти його перевезли через різні місця в Таїланді, таємно переправили до Лаосу за ніч, а потім перетнули кордон до Камбоджі, перш ніж утримували в полоні на шахрайському комплексі поблизу Сіамської затоки.

«Вони прямо сказали мені, що це шахрайська компанія, і моя робота полягає в тому, щоб обманювати інших людей», – розповів Абдул.

Історія Абдула відображає реальність індустрії онлайн-шахрайства, яка вражає Південно-Східну Азію. Незважаючи на найбільші в історії Камбоджі репресії, експерти вважають, що злочинні мережі, що стоять за цією галуззю, залишаються глибоко вкоріненими та швидко адаптуються, щоб вижити.

Колючий дріт, що оточував багатоквартирний будинок, був знятий після камбоджійських репресій щодо шахрайства в Баветі у травні.

Жертва опинилася в пастці.

Після місяця роботи в комплексі Абдула звільнили, коли поліція здійснила рейд на об'єкт. Однак свобода не означала безпеки.

Без грошей, без дійсних документів і без можливості купити квиток на літак додому, він став одним із тисяч іноземців, які застрягли в Камбоджі.

«З того дня життя стало схожим на кошмар. Я спав на вулицях, не мав їжі, не знав, куди йти, і жив у постійному страху», – сказав Абдул.

Випадки, подібні до випадку Абдула, стають дедалі частішими у Пномпені. На вулицях поблизу дипломатичного району нерідко можна побачити групи іноземців, які чекають на допомогу з репатріацією після того, як покинули шахрайські заклади або онлайн-казино.

На початку травня десятки громадян Індонезії розбили намети біля свого посольства, чекаючи на завершення процедур, необхідних для повернення додому. Багато хто розповідав, що їх заманювали привабливими вакансіями, але потім змусили брати участь у шахрайській діяльності.

За оцінками уряду Камбоджі, близько 300 000 іноземців покинули країну за останні місяці через посилення репресій. Однак багатьом не вистачає фінансових коштів або необхідних документів для виїзду, що залишає їх у скрутному становищі.

Всередині великого будівельного комплексу, який було евакуйовано після камбоджійських репресій щодо шахрайства в Чрей Тхумі, включаючи баскетбольний майданчик, ресторани та камери спостереження.

Ерін Вест, виконавча директорка глобальної організації з боротьби з шахрайством Operation Shamrock, вважає, що Пномпень зіткнувся з тихою гуманітарною кризою.

«Коли цих робітників рятують, у них немає ні майна, ні документів, що посвідчують особу, ні можливості повернутися додому», – сказала вона.

Згідно з численними міжнародними дослідженнями, індустрія онлайн-шахрайства в Камбоджі може генерувати від 12,5 до 19 мільярдів доларів щорічно. Хоча важко точно перевірити, оскільки значна частина грошей протікає через криптовалюти, тіньові банківські системи та офшорні фінансові структури, масштаб цієї галузі вважається величезним.

Поширені форми шахрайства включають романтичні афери, шахрайство з фінансовими інвестиціями, шахрайство з криптовалютою, шахрайство з азартними іграми в Інтернеті та схеми видання себе за іншу особу в соціальних мережах.

Завербовані особи пройдуть ретельну підготовку щодо сценаріїв роботи з жертвами, псевдонімів та конкретних списків цільових груп. Після кількох днів або тижнів побудови довіри вони спонукатимуть жертв переказувати гроші на шахрайські інвестиційні або гральні платформи.

Джейсон Тауер, старший експерт Глобальної ініціативи з боротьби з транснаціональною організованою злочинністю (GI-TOC), стверджує, що за останні п'ять років транснаціональні злочинні організації перетворили Південно-Східну Азію на найбільший у світі центр онлайн-шахрайства.

«Цей регіон наразі є єдиним місцем у світі, де існують міста шахрайства, деякі з яких налічують десятки тисяч людей, та промислові комплекси, що займаються онлайн-шахрайством», – заявив він.

Згідно зі Звітом про глобальне шахрайство за 2025 рік Глобального альянсу з боротьби з шахрайством (GASA), споживачі у 42 країнах втратили приблизно 442 мільярди доларів через шахрайство за минулий рік.

Злочинці змінюють тактику.

Зіткнувшись зі зростаючим тиском з боку міжнародної спільноти, зокрема Китаю, Південної Кореї та Сполучених Штатів, Камбоджа змінила свій підхід.

У квітні минулого року країна ухвалила свій перший закон про боротьбу з шахрайством, який криміналізував шахрайство у сфері високих технологій, а також вербування та підтримку центрів шахрайства. У найсерйозніших випадках покаранням може бути довічне ув'язнення.

Пан Чхай Сінаріт, старший міністр і голова Камбоджійського комітету з боротьби з онлайн-шахрайством, підтвердив, що країна не дозволить своїй території стати притулком для шахрайських організацій.

За його словами, з липня минулого року приблизно 300 місць стали об'єктами рейдів, зокрема десятки казино. Наразі затримано близько 1500 осіб, включаючи ватажків та спільників.

У травні офіцери провели операції з боротьби з шахрайством у кількох камбоджійських містах.

Щоб продемонструвати свою рішучість, камбоджійська влада дозволила CNA стежити за підрозділами кіберполіції під час рейду в житловому районі на околиці Пномпеня.

Збройні сили провели обшуки по будинках, опитуючи іноземців та шукаючи ознаки незаконної діяльності. Хоча під час рейду не було виявлено жодних шахрайських угруповань, експерти вважають, що звичайні житлові райони, подібні до цих, стають новими притулками для злочинних угруповань.

У той час як раніше шахрайська діяльність була зосереджена у великих, ретельно охоронюваних комплексах, злочинні організації зараз розпорошуються на менші групи.

Квартири, таунхауси, магазини та офіси, що здаються в оренду в Пномпені, все частіше використовуються як комерційні приміщення.

Вздовж річки Тонле-Бассак групи південноазіатської молоді з Індії, Пакистану та Бангладеш досі збираються в районах, які, як вважається, пов'язані з шахрайською індустрією.

Вивіски банків, цілодобових ресторанів та звичайних продуктових магазинів приховують процвітаючий підпільний світ.

Оу Вірак, голова незалежної дослідницької організації Future Forum, вважає, що репресії в найближчий період будуть набагато складнішими.

«Вони можуть бути більш розосередженими, діяти більш дискретно, у меншому масштабі та бути більш децентралізованими. Ліквідація значної частини мережі – це одне, але повністю стерти решту буде набагато складніше», – сказав він.

Натан Саузерн, генеральний директор слідчої організації Eyewitness Project, вважає, що найбільша проблема зараз полягає в тому, що ніхто точно не знає, де саме відбувається ця діяльність.

«Якби в кожному багатоквартирному будинку, кожному ресторані чи кожному магазині було кілька квартир, які використовувалися як центри шахрайства, було б дуже важко визначити справжні масштаби проблеми», – заявив він.

На зображенні зображено офісні меблі, складені одна на одній у багатоквартирному будинку, що належить Huione Group у Пномпені, у травні.

В останні роки США запровадили санкції проти низки камбоджійських бізнесменів та політиків, ймовірно причетних до шахрайських схем.

Одним із помітних випадків є справа групи «Принц». В середині травня камбоджійська влада заарештувала понад 100 осіб у будівлі в Пномпені, пов’язаній з групою, за звинуваченням в участі в онлайн-шахрайстві з інвестиційними проектами.

Ще одну компанію, Huione Group, США також звинувачують у тому, що вона діє як центральний вузол для відмивання грошей транснаціональними злочинними організаціями через платіжні сервіси та криптовалюти.

Джерело: https://znews.vn/lua-dao-truc-tuyen-o-dong-nam-a-bien-tuong-tinh-vi-post1655949.html