Видаючи себе за Дьєн Мей Ксань з метою шахрайства та привласнення майна клієнтів

Зіткнувшись із нещодавньою серією шахрайств, компанія Dien May Xanh стверджує, що не здійснює прямих продажів, не закликає до придбання гарантійних пакетів і не має програм для залучення співробітників до роботи з дому.

Останнім часом кілька людей, які стверджують, що є співробітниками Dien May Xanh, телефонують, щоб продати товари безпосередньо, запрошують клієнтів придбати гарантійні пакети, просять їх оцінити товари тощо. Потім люди просять клієнтів переказати гроші, щоб отримати подарунки та відповідне майно.

Один конкретний випадок, виявлений Dien May Xanh, стосувався недобросовісної особи, яка зв'язувалася з клієнтами, стверджуючи, що є співробітником компанії, запрошуючи їх взяти участь в оглядах продуктів, щоб отримати гроші або подарунки за програмою подяки.

Суб'єкти почали з використання посилання на справжній вебсайт Dien May Xanh, щоб створити враження, що це справжня програма від компанії. Суб'єкти навіть надали документи, що підтверджують, що це справді програма від системи, що змусило жертв втратити пильність.

Як тільки довіра завойована, суб'єкт продовжує встановлювати пастки, використовуючи витончені та вмілі прийоми. За участю багатьох суб'єктів, які видають себе за співробітників компанії, щоб надати поради, кінцева мета полягає в тому, щоб попросити клієнтів переказати гроші.

Гроші перераховуються заздалегідь, щоб клієнт міг отримати більшу комісію або отримати товар, і поступово сума з кожним разом збільшуватиметься. Після того, як жертва перерахує гроші, вона перерве будь-яке спілкування та «відключиться», щоб привласнити їх.

Окрім підробки документів, печаток, крадіжки особистої інформації та зображень співробітників Dien May Xanh для створення довіри, суб'єкти ще більш витончено використовують інформацію, яка має ознаки пов'язаності з компанією, наприклад, використовуючи назви трансферів зі словами Dien May Xanh або DMX...

Окрім підробки документів і печаток, крадіжки особистої інформації та зображень співробітників Dien May Xanh для встановлення довіри, суб'єкти також більш витончено використовують інформацію, яка має ознаки пов'язаності з компанією.

Зіткнувшись із нещодавньою серією шахрайств, компанія Dien May Xanh стверджує, що не здійснює прямих продажів, не закликає до придбання гарантійних пакетів і не має програм для залучення співробітників до роботи з дому.

«Ми не просимо клієнтів оцінювати товари, не телефонуємо, щоб розіграти багато товарів, не просимо клієнтів переказувати гроші, щоб отримати подарунки, у нас також немає рекламних програм, які телефонують клієнтам безпосередньо та пропонують неймовірні стимули…», – сказав представник Dien May Xanh.

Представник додав, що Dien May Xanh та The Gioi Di Dong є авторитетними роздрібними торговцями, тому компанія працює на основі прозорості, добровільності та рівності, клієнти не будуть змушені чи зобов'язані платити наперед, щоб отримати будь-які переваги.

Щоб запобігти шахрайству людей та крадіжці їхнього майна зловмисниками, представник Dien May Xanh рекомендує такі способи виявлення осіб з певними ознаками шахрайства: усі операції, пов'язані з грошима, слід здійснювати банківським переказом, номер рахунку компанії зареєстровано на ім'я Mobile World Joint Stock Company (зокрема, номер рахунку 123456 в Orient Commercial Bank - OCB та 979979 у Military Bank - MB).

Компанія не має жодних облікових записів під назвою Dien May Xanh або DMX. Офіційна контактна інформація має бути взята з номерів гарячих ліній, офіційних сторінок The Gioi Di Dong та Dien May Xanh, сторінок у Facebook, zalo… має бути позначена синьою галочкою.

«Зловмисники можуть красти інформацію або зображення співробітників Dien May Xanh із соціальних мереж, щоб використовувати їх для шахрайства. Якщо клієнти здійснюють операції зі співробітником, вони повинні переконатися, що ця особа є тією, з якою вони здійснюють операції в магазині The Gioi Di Dong, Dien May Xanh».

Щоб відрізнити справжніх співробітників The Gioi Di Dong та Dien May Xanh від фальшивих співробітників для шахрайства: клієнти можуть попросити перевірити свою особу (надати номер телефону, CCCD...) або здійснити відеодзвінок, щоб переконатися, що співробітник працює безпосередньо в магазині, або зателефонувати менеджеру, щоб точно перевірити співробітника.

Якщо працівник є шахраєм, він чи вона відмовиться відповідати або завжди відповість окружним способом, коли його попросять підтвердити особу. Для транзакцій, які вимагають безпосередньої присутності працівника додому, клієнти завжди повинні заздалегідь домовитися про зустріч з Dien May Xanh, — сказав представник Dien May Xanh.

«Dien May Xanh завжди пропонує клієнтам прості та легкі у впровадженні програми, тому, якщо суб’єкт просить клієнтів виконувати багато кроків, багато днів, багато разів... то цей суб’єкт, ймовірно, шахрай».

«Це абсолютно відвертий акт видання себе за іншу особу з метою привласнення майна, що спричиняє плутанину, а також економічні збитки для споживачів. Зіткнувшись із поширеною ситуацією з виданнями за іншу особу, компанія повідомила про це правоохоронні органи для своєчасного вирішення», – підтвердив представник Dien May Xanh.

Джерело