Людина, яку Труонг Мі Лан обрав головою SCB, бо вона «не створює проблем»

Після завершення розслідування справи, що сталася у Van Thinh Phat Group, SCB Bank та пов'язаних з ними підрозділах, Слідче управління Міністерства громадської безпеки запропонувало притягнути до відповідальності пані Чуонг Мі Лан (колишню голову Van Thinh Phat Group) за хабарництво, порушення правил банківської діяльності та розкрадання активів.

Згідно з висновком розслідування, маючи право контролювати акції банку SCB, пані Лань розмістила своїх людей на ключових посадах у банку SCB, таких як: Рада директорів, Рада генеральних директорів, директори великих філій, голова Контрольної ради, щоб використовувати цих людей для управління та контролю всієї діяльності банку SCB... Пані Лань платила їм високі зарплати від 200 до 500 мільйонів на місяць.

Серед них був підсудний Буй Ань Зунг. Пані Лан сказала, що вона призначила пана Зунга головою ради директорів SCB, тому що він був лагідним, «не деструктивним» і подобався людям.

Колишній голова правління SCB Bank Буй Ань Зунг.

У період, коли Буй Ань Зунг був директором відділення Бен Тхань банку SCB, кредити групи Van Thinh Phat надавались Чжуонг Мі Ланом, щоб співробітники групи координували роботу з відділом переоцінки для створення кредитних документів. Після цього кредитні документи надсилалися до відділення для підписання співробітниками та керівниками та повернення до відділу переоцінки для завершення процедур.

У період, коли Буй Ань Зунг був заступником генерального директора відділу підприємництва та членом Ради з питань бізнесу та інвестицій, штаб-квартира лише підписувала документи на отримання кредиту від групи Van Thinh Phat, але не проводила зустрічей для розгляду та оцінки кредитів, як інші постійні клієнти.

З 9 грудня 2020 року по 22 вересня 2022 року Буй Ань Зунг був головою ради директорів. Відповідач Буй Ань Зунг підписав постанову про схвалення позик від фізичних та юридичних осіб, що належать до екосистеми Van Thinh Phat Group міста Труонг Мі Лан, для легалізації та оформлення документів після виплати позики. Це суперечить звичайному процесу кредитування.

Буй Ань Зунг чітко знав, які позики були від Van Thinh Phat Group, оскільки Тран Тхі Мі Зунг (колишній заступник генерального директора SCB) та Труонг Кхань Хоанг (колишній виконувач обов'язків генерального директора SCB) повідомили йому про це після того, як Зунг та Хоанг отримали прямі вказівки від Труонг Мі Лана.

Усі ці позики мають спільну рису: вони підписували юридичні документи та процедури позики лише для виплати та зняття грошей з банку SCB під керівництвом Труонг Мі Лана.

Фактично, підрозділи SCB Bank не оцінюють клієнтів, не оцінюють заставу та не зацікавлені у можливості надання додаткових кредитів клієнтам, що належать до групи Van Thinh Phat компанії Truong My Lan.

У системі даних "Core Banking" банку SCB створено додаткове поле даних із символом "HSTT" для реєстрації клієнтів, що служить для моніторингу, статистики та схвалення кредитів, минаючи звичайний процес кредитування згідно з нормативними актами.

Буй Ань Зунг визнав, що підписав звіти про оцінку, протоколи засідань, бюлетені для голосування Ради директорів та резолюції про згоду на надання позики групі клієнтів Van Thinh Phat, порушуючи закон.

Під час роботи в SCB Bank, окрім зарплати та святкових премій, Буй Ань Зунг також отримав від Труонг Мі Лана 500 000 акцій SCB (що еквівалентно 5 мільярдам донгів).

На основі результатів перевірки, заяв відповідачів та пов'язаних з ними осіб є достатні підстави вважати, що Буй Ань Зунг скористався своїм становищем та владою, щоб активно допомагати та співучасником Чионг Мі Лана у скоєнні злочинів «Розкрадання майна» та «Порушення правил банківської діяльності та іншої діяльності, пов'язаної з банківською діяльністю».

Зокрема, за діяння «Порушення правил банківської діяльності та іншої діяльності, пов’язаної з банківською діяльністю», передбачене пунктом 4 статті 206 Кримінального кодексу 2015 року, Буй Ань Зунг був співвідповідальним за заподіяння SCB збитків на суму понад 187 600 мільярдів донгів.

За злочин «Розкрадання майна», передбачений пунктом 4 статті 353 Кримінального кодексу 2015 року, слідче агентство звинуватило Буй Ань Зунга у співучасті у привласненні понад 104 мільярдів донгів та спричиненні збитків у вигляді боргу за відсотками на суму понад 26 300 мільярдів донгів.

Під час розслідування Буй Ань Зунг чесно зізнався, розкаявся та чітко визнав свої порушення.

Мінх Ту

Джерело