Пан Нгуєн Ван Хоа розповідає про виконання цивільного рішення у справі Труонг Мі Лан

За словами пана Нгуєна Ван Хоа, завдяки досвіду справи Труонг Мі Лан, Департамент виконання цивільних рішень міста Хошимін координував свої дії з Міністерством громадської безпеки, судом, прокуратурою та адвокатами, щоб з'ясувати характер активів та грошових потоків ще з етапу розслідування.

На семінарі «Пропозиції щодо внесення змін до Закону про виконання цивільних рішень – Рішення щодо управління активами під час виконання економічних справ», організованому газетою Ho Chi Minh City Law Newspaper 14 травня, директор Департаменту виконання цивільних рішень міста Хошимін Нгуєн Ван Хоа поділився своїм досвідом у сфері виконання цивільних рішень у справі Truong My Lan.

«Необхідно координувати дії для уточнення характеру активів та грошових потоків одразу з етапу розслідування»

За словами пана Хоа, завдяки досвіду, отриманому у справі Труонг Мі Лан, Департамент виконання цивільних рішень міста Хошимін добре координував свою діяльність з установами C03 – Міністерством громадської безпеки , судами, прокурорами та адвокатами, щоб з'ясувати характер активів та грошових потоків, починаючи з етапу розслідування, та досягти високої ефективності.

Пан Нгуєн Ван Хоа, директор Департаменту виконання цивільних рішень міста Хошимін

ФОТО: НГУЄТ НХІ

Крім того, директор Департаменту виконання цивільних рішень міста Хошимін також зазначив складність, пов'язану з тим, що на стадії судового розгляду суд не звертав уваги на характер майна, а виносив вирок лише на основі обвинувального акту та висновків розслідування, що призводило до багатьох труднощів у виконанні рішення під час розпорядження майном.

Наприклад, у вироку зазначається, що майно належить правопорушнику, але насправді воно належить комусь іншому, що призводить до суперечок; ліцензія на проект закінчується через тривале розслідування; немає правил щодо розпорядження активами, що утворюються в майбутньому; процес розпорядження акціями та цінними паперами шляхом аудиту або оцінки...

«Ми неодноразово пропонували розробити окремий процес обробки активів у справах про економіку та корупцію, щоб скористатися перевагами кожного етапу розслідування, судового переслідування та судового розгляду. Це має забезпечити ефективне повернення активів. Однак це все ще питання, яке потребує обговорення та вдосконалення», – додав пан Нгуєн Ван Хоа.

За 3 роки правоохоронні органи міста Хошимін стягнули понад 50 000 мільярдів донгів.

За словами пана Хоа, у минулому у справах про корупцію та економіку виконання судових рішень переважно зосереджувалося на злочині та покаранні. Однак наразі при виконанні судових рішень особлива увага приділяється питанню повернення активів.

Директор Агентства з виконання судових рішень у цивільних справах міста Хошимін заявив, що виконання рішень у справах про економічні та корупційні злочини в місті Хошимін становить високий відсоток. За останні 3 роки Агентство з виконання судових рішень міста Хошимін стягнуло понад 50 000 мільярдів донгів, що становить 76-96% від загальної вартості стягнутих активів по всій країні.

Для економічних та корупційних справ, окрім зосередження на злочині та покаранні, важливою є вартість повернутих активів. Результати повернення активів за останні роки показали чіткі зміни; проте все ще існує багато недоліків через тривалі стадії розслідування, судового переслідування та судового розгляду, нечітку правову природу та багатьох суб'єктів, які намагаються розподілити активи...

Наразі Департамент виконання цивільних рішень міста Хошимін координує роботу зі слідчим органом щодо виконання рішення про розпорядження активами до винесення вироку відповідно до духу Резолюції 164/2024 про пілотне застосування рішень щодо розпорядження доказами та активами під час розслідування, кримінального переслідування та судового розгляду низки кримінальних справ.

«В оцінці активів все ще існує багато недоліків»

Щодо недоліків в оцінці активів, адвокат Фан Чунг Хоай, віцепрезидент Федерації адвокатів В'єтнаму , заявив, що вимога до підрозділів оцінки проводити дослідження та збирати інформацію про аналогічні активи зі ЗМІ під час застосування методу порівняння призведе до занепокоєння щодо законності та достовірності цих джерел інформації.

Не кажучи вже про те, що в деяких випадках сертифікат про оцінку вимагається не лише органом прокуратури, правоохоронним органом, але й на запит юридичної особи, якщо у позивача є різниця у вартості оцінки з одиницями оцінки, зазначеними у переліку, наданому Міністерством фінансів, то як вирішується питання визначення ціни нерухомості для аукціону?

Адвокат Фан Чунг Хоай, віце-президент Федерації адвокатів В'єтнаму

ФОТО: НГУЄТ НХІ

Щодо фактичного впровадження та застосування, адвокат Хоай навів приклад справи Труонг Мі Лан, де понад 1166 активів використовувалися як забезпечення за кредитами.

З них було оцінено лише понад 726 кодів активів, а результати оцінки компаній також відрізнялися більш ніж на 193 000 мільярдів донгів. Крім того, існує багато активів, таких як акції, майбутні активи, які не враховуються для оцінки, хоча ці активи мають дуже велику вартість.

Крім того, існує також різниця в результатах оцінки нерухомості оціночними компаніями. За словами адвоката Хоая, були справи, які були вирішені, але при порівнянні результатів оцінки двох оціночних компаній існує величезна різниця, яка впливає як на кримінальну відповідальність обвинуваченого, так і на процес виконання вироку.

Звідси адвокат Хоай запропонував запровадити механізм управління активами, що перебувають у процесі формування або ще не були юридично оформлені; оцінювати активи за ринковими цінами; створювати раду з управління активами для важливих справ; вдосконалювати правила збору об'єктивної інформації, визначення часу оцінки та надавати конкретні рекомендації щодо оцінки конкретних активів, забезпечуючи послідовність та користь для злочинців. Наприклад, прем'єр-міністр створив Керівний комітет з питань повернення активів у справі, що сталася у Van Thinh Phat Group.

Вироком першої інстанції Верховний народний суд Хошиміна засудив підсудного Чуонг Мі Лана до смертної кари за розкрадання, 20 років позбавлення волі за хабарництво та 16 років позбавлення волі за порушення правил кредитування в діяльності кредитних установ. Загальне покарання – смертна кара.

Щодо цивільної відповідальності, суд зобов'язав відповідача Лана компенсувати банку SCB непогашену заборгованість за 1243 кредитами, що залишилися станом на 17 жовтня 2022 року, що еквівалентно 673 800 мільярдам донгів.

Щодо вироку апеляції на другому етапі, Вищий народний суд у Хошиміні засудив підсудного Чуонг Мі Лана до 20 років позбавлення волі за шахрайство та привласнення майна, 12 років позбавлення волі за відмивання грошей та 8 років позбавлення волі за незаконне перевезення валюти через кордон. Окрім смертного вироку, винесеного на першому етапі справи, підсудний Лан має відбувати об’єднаний смертний вирок.

Щодо цивільної відповідальності, колегія визначила, що всі кошти, привласнені під час випуску облігацій, були перераховані відповідачами відповідачці Лан для особистого користування, тому відповідач Лан має нести відповідальність за відшкодування збитків. Суд продовжив арешт активів пані Лан та її родини, пов'язаних з правопорушенням, щоб забезпечити виконання рішення.

Щодо питання виконання судових рішень, то згідно з офіційною депешею № 1948/CTHADS-NV2 Департаменту виконання цивільних рішень міста Хошимін, станом на 24 березня на рахунку Департаменту виконання цивільних рішень міста Хошимін та на заморожених рахунках було понад 8,659 млрд. донгів готівкою. Фізичні особи та організації повинні були сплатити пані Чуонг Мі Лан понад 15,383 млрд. донгів. Загальна сума, згідно з офіційною депешею 1948 року, становила понад 24,043 млрд. донгів.

Thanhnien.vn

Джерело: https://thanhnien.vn/ong-nguyen-van-hoa-noi-ve-thi-hanh-an-dan-su-vu-truong-my-lan-185250424164335456.htm