Жінка створила 22 ланцюги ощадних та кредитних асоціацій, що оберталися, та розкрадала мільярди

19 жовтня Управління слідчих дій провінції Даклак оголосило про завершення розслідування справи Ле Тхі Тхань Тама (56 років, проживає в комуні Еа Бар, округ Буон Дон), який створив 22 ланцюги хуей, щоб привласнити понад 2 мільярди донгів.

Справу було передано поліцією провінції Даклак до народної прокуратури того ж рівня для судового розслідування.

Підозрюваний Ле Тхі Тхань Там у поліцейській дільниці (Фото: Дик Нгуєн).

Згідно з результатами розслідування, з 2015 року Там організовував місцеву хуей для отримання комісійних. Спочатку Там отримував гроші від хуей та виплачував їх повністю та вчасно, тим самим створюючи довіру між учасниками.

Після цього бізнес Тама зазнав збитків і наростав у багатьох боргах, тому йому спала на думку ідея привласнити гроші у гравців.

З березня 2022 року по лютий 2023 року Там створив 22 фальшиві ланцюги хуей, заманивши 26 осіб до участі. Там не передавав гроші, зібрані з гравців у хуей, наступному одержувачу хуей, а привласнював їх.

У квітні 2023 року багато людей звернулися за поверненням грошей до хуей, але Там не зміг заплатити та оголосив хуей банкрутом. Сума грошей, яку Там розкрав у цій справі, становила близько 2,2 мільярда донгів.

Джерело: https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lap-22-day-hui-chiem-doat-tien-ty-20241019131605651.htm