Група шахраїв надсилала подарунки та іноземну валюту, обдуривши людей майже на 100 мільярдів донгів.

14 лютого поліція провінції Гіалай оголосила про успішне ліквідування злочинного угруповання, яке використовувало кіберпростір для шахрайства та незаконного привласнення активів. Десятки осіб, як у країні, так і за кордоном, змовлялися один з одним, використовуючи тактику заманювання жертв, щоб вони повірили, що вони отримали подарунки, іноземну валюту та документи, надіслані з-за кордону до В'єтнаму.

Раніше, 20 листопада, на підставі скарги, отриманої від пані Х.Т.С. (проживає в районі Тханг Лой, місто Плейку, провінція Гіа Лай), в якій стверджувалося, що окремі особи використовували кіберпростір для шахрайства та незаконного привласнення понад 18 мільярдів донгів, Департамент кібербезпеки та запобігання високотехнологічним злочинам у координації з іншими професійними департаментами поліції провінції Гіа Лай розпочав розслідування.

Десятки слідчих були направлені до Хошиміна , Бенче, Донгнаю, Біньзионгу, Ба Ріа - Вунгтау та інших місць для збору інформації та перевірки документів і доказів щодо злочинної діяльності.

Речі, вилучені поліцією, пов'язані зі справою про онлайн-шахрайство.

На основі зібраних доказів спеціальна оперативна група вирішила розкрити справу, одночасно провівши термінові обшуки в помешканнях кількох підозрюваних, вилучивши 2 ноутбуки, 14 мобільних телефонів, понад 130 мільйонів донгів, заморозивши понад 40 банківських рахунків, конфіскувавши численні SIM-картки, банківські картки та багато пов'язаних з ними предметів і документів…

Спочатку поліція провінції Гіа Лай з'ясувала особи винних у шахрайстві, в результаті якого у жертв у Гіа Лай було викрадено понад 18 мільярдів донгів; вони заарештували та притягнули до відповідальності двох осіб, включаючи одного іноземця, за «шахрайське привласнення майна» та «незаконний збір, зберігання, обмін, купівлю, продаж та публічне розголошення інформації про банківські рахунки».

Генерал-майор Ра Лан Лам, директор Департаменту поліції провінції, похвалив та заохочував офіцерів і солдатів за розкриття справи.

За даними поліції провінції Гіа Лай, використовуючи різні платформи соціальних мереж, група публікувала зображення та статті, видаючи себе за іноземних лікарів, бізнесменів та інженерів. Потім вони знайомилися з жертвами, вступали в романтичні розмови та «скаржилися» на роботу у складних, охоплених війною районах, володіння великою кількістю іноземної валюти та дорогими ювелірними виробами, які їм потрібна була довірена особа, а також отримання документів для полегшення їхнього повернення до В'єтнаму для проживання.

Після досягнення згоди інша група людей, які видають себе співробітниками міжнародних судноплавних компаній, персоналом аеропорту, митниками, податковими інспекторами або поліцейськими, зв'язується з жертвою, вимагаючи різні збори, податки, штрафи чи хабарі... для отримання посилки, що містить іноземну валюту та документи, надіслані з-за кордону.

Використовуючи цю тактику, ця група здійснювала транснаціональне шахрайство, викравши майже 100 мільярдів донгів у численних жертв по всій країні.

Слідча група наразі продовжує викликати інших пов'язаних осіб для допиту та збору доказів для ведення справи відповідно до закону.

(Джерело: Газета «Тьєн Фонг»)

Джерело