Фізичну особу оштрафували на 1,5 мільярда донгів за маніпуляції з акціями нерухомості.

VietNamNet•11/11/2023

Державна комісія з цінних паперів (ДКЦП) щойно видала рішення про накладення адміністративних стягнень на пана Нгуєн Хю Дика ( Дананг ) за створення штучного попиту та пропозиції й маніпулювання цінами на акції.

Зокрема, між 4 січня 2022 року та 17 червня 2022 року пан Нгуєн Хю Дик використовував власний рахунок цінних паперів та 75 рахунків, що належать 21 інвестору, для постійної купівлі, продажу та торгівлі акціями First Real Estate Joint Stock Company (FIR) з метою створення штучного попиту та пропозиції й маніпулювання ціною акцій.

Порушення на фондовому ринку є досить поширеним явищем, навіть попри те, що в останні роки влада пильно стежила за ситуацією та накладала багато суворих штрафів.

Однак Державна комісія з цінних паперів заявила, що результати перевірки та розрахунку незаконних доходів, отриманих від порушень, скоєних паном Нгуєн Хю Диком, показали відсутність незаконних доходів.

Таким чином, пана Нгуєн Хю Дика оштрафували на 1,5 мільярда донгів та заборонили торгувати цінними паперами протягом 2 років, починаючи з 8 листопада 2023 року. Йому також заборонили обіймати посади в компаніях з цінних паперів, компаніях з управління інвестиційними фондами цінних паперів, філіях іноземних компаній з цінних паперів та компаній з управління фондами у В'єтнамі, а також в компаніях з управління цінними паперами протягом 2 років.

Минулого тижня Державна комісія з цінних паперів також видала рішення про накладення адміністративних стягнень за порушення у сфері цінних паперів та ринку цінних паперів на акціонерне товариство CFS Investment, Trading and Import-Export Joint Stock Company, головний офіс якого знаходиться за адресою: FLC Land Mark Tower, My Dinh, District Nam Tu Liem, Hanoi .

Вам також може сподобатися

Внутрішні ціни на золото знову збільшили розрив зі світовими цінами на золото.(NLDO) - Ціна на золоті злитки та золоті кільця SJC, що торгувалися сьогодні вранці, 24 червня, залишилася незмінною порівняно з кінцем вчорашнього дня, незважаючи на триваюче різке зниження світових цін на золото.

Банківські процентні ставки сьогодні, 24 червня 2026 року: Найвищі ставки досягають 6,8%/рік у банках «Великої четвірки».Сьогодні, 24 червня 2026 року, найвища процентна ставка у великих банках становить 6,8% річних для онлайн-депозитів з виплатою відсотків наприкінці терміну.

Обмінні курси, курс USD/VND сьогодні, 24 червня: Долар США досяг найвищого рівня за понад рік, залишаючись стабільним щодо японської єни.Курси іноземних валют, зокрема курс USD/VND сьогодні, 24 червня, показують, що долар США досяг найвищого рівня за понад рік, водночас залишаючись стабільним щодо японської єни.

CFS було оштрафовано на 92,5 мільйона донгів за нерозкриття інформації, передбаченої законом, включаючи численні фінансові звіти…

CFS також було оштрафовано на 150 мільйонів донгів за публікацію неправдивої інформації щодо операцій з пов'язаними сторонами, а саме: Hai Chau Co., Ltd., HAI Agricultural Pharmaceutical Joint Stock Company, FLC Stone Investment and Mining Joint Stock Company та FLC Investment, Mining and Asset Management Joint Stock Company, згідно з перевіреною фінансовою звітністю за 2021 рік.

У жовтні Державна комісія з цінних паперів також оштрафувала пані Нгуєн Тхі Тхом (район Донг Да, Ханой) на 1,5 мільярда донгів за використання 9 рахунків, включаючи один власний та вісім рахунків, що належать іншим інвесторам, для постійної купівлі та продажу акцій Інвестиційно-виробничої акціонерної компанії Bao Ngoc (BNA).

На початку листопада, після завершення справи Чінь Ван К'єт, Міністерство громадської безпеки видало відповідним органам кілька рекомендацій щодо фондового ринку. Агентство поліцейських розслідувань виявило лазівки та недоліки в правовому регулюванні операцій з цінними паперами та методів, що використовуються злочинцями для експлуатації та незаконного привласнення активів інвесторів.

Відповідно, ці особи скористалися легкістю та відсутністю нагляду за відкриттям рахунків у цінних паперах, а потім наймали або просили інших відкрити рахунки на їхні імена для використання їх для купівлі та продажу, створюючи штучний попит і пропозицію, завищуючи ціни та продаючи з метою отримання незаконного прибутку.

Крім того, використовуючи лазівки в контролі за кредитуванням у формі інвестиційної співпраці та використовуючи компанії з цінних паперів та сторонні компанії для обходу закону шляхом підписання договорів з клієнтами про позику (у формі іншої інвестиційної співпраці та внеску капіталу) з фіксованими процентними ставками з метою отримання прибутку, ці особи мають кошти для торгівлі, купівлі, продажу, завищення цін та маніпулювання фондовими кодами з метою отримання незаконного прибутку.

Вам також може сподобатися

Бензин E10 тепер доступний по всій країні; чи є використання біодизеля обов'язковим?TPO – Кантхо ще не зобов'язав використовувати біодизель B5 та B10, але закликає організації та окремих осіб брати участь у бізнесі та використанні біодизеля.

Урядову інспекцію просять терміново перевірити діяльність з торгівлі золотом; будь-які виявлені порушення слід негайно передавати до поліції.Віце-прем'єр-міністр Нгуєн Хоа Бінь звернувся до Урядової інспекції з проханням терміново створити інспекційну групу для розслідування торгівлі золотом 9 вересня; у разі виявлення будь-яких порушень матеріали справи мають бути негайно передані до поліції.

Nam Long та його шлях створення нерухомості зі справжньою цінністю, виходячи з довгострокового бачення.За п'ятьма послідовними появами Нам Лонга у топ-50 CSA стоять понад три десятиліття послідовного руху в одному напрямку: створення нерухомості з реальною вартістю, яка є стійкою з часом.

Багато осіб також стоять за компаніями та підприємствами, які маніпулюють торгами та аукціонами, а також фондовим ринком, завдаючи шкоди державним активам, підприємствам та інвесторам.

Ці особи також ретельно використовували відсутність контролю над діяльністю в соціальних мережах, створюючи численні таємні групи та асоціації для підбурювання, провокації та заманювання інвесторів, маніпулюючи тим самим психологією та ринком для отримання незаконного прибутку та завдавання збитків інвесторам…

У найближчий період Міністерство громадської безпеки зосередиться на координації з відповідними підрозділами для продовження перевірок, верифікації та з'ясування осіб та дій, що мають ознаки «маніпуляцій на фондовому ринці», «шахрайського привласнення активів» та аналогічних дій, з метою їх оперативного виявлення та розгляду відповідно до закону. Це сприятиме посиленню ефективності державного управління у сфері цінних паперів та корпоративних облігацій, забезпеченню здорового, прозорого та безпечного розвитку ринку, а також створенню довіри та стабільності для інвесторів.

Гучні справи про маніпуляції з акціями призвели до ув'язнення голови правління . Ціна багатьох акцій, причетних до цих маніпуляцій, коливалася десятки разів за короткий період. Бізнеси, причетні до цих маніпуляцій, які зазнають труднощів або навіть втрачають гроші, все ще отримують похвалу в соціальних мережах.

Джерело