Шахраї з Південно-Східної Азії «затопили» Шрі-Ланку.

Шрі-Ланка стає новим центром транснаціональної кіберзлочинності після репресій у Південно-Східній Азії, які змусили шахрайські мережі перенести свої операції.

​

Поліція Коломбо вилучила 250 комп'ютерів та 500 мобільних телефонів під час нещодавнього рейду. (Фото: Bloomberg)

16 червня речник поліції Шрі-Ланки Фредерік Вутлер заявив, що в країні спостерігається «тривожне» зростання кіберзлочинності, скоєної особами, які в'їжджають до країни як туристи. Ті, хто прибуває за туристичними візами, таємно створили шахрайські центри, спрямовані на жертв по всьому світу .

З початку цього року влада Шрі-Ланки провела понад десяток рейдів на об'єктах, підозрюваних у шахрайстві, заарештувавши та депортувавши майже 700 іноземців.

11 червня поліція Шрі-Ланки провела свій черговий рейд у столиці Коломбо, заарештувавши 18 громадян Китаю. На місці події підозрювані залишили численні підроблені документи, включаючи підроблені юридичні сертифікати, підроблені документи Міністерства фінансів США та підроблені записи про реєстрацію бізнесу, в яких стверджувалося, що вартість їхніх компаній сягає 10 мільярдів доларів.

Інспектор Бюро кримінальних розслідувань, який брав участь у рейді, повідомив, що правоохоронці вилучили 62 паспорти, більшість з яких належали громадянам Китаю.

«Ми знайшли телефони, ноутбуки, USB-накопичувачі, оперативну пам’ять, комп’ютерні процесори, печатки, що використовуються для підробки документів, і багато підроблених паперів. Сертифікат у рамці, що висить на стіні, також був підроблений, щоб довести, що вони є зареєстрованим бізнесом у США», – сказав інспектор.

Старший начальник поліції Камал Аріяванса підтвердив, що це була злочинна організація, очолювана громадянами Китаю, яка намагалася обманом змусити американських інвесторів вкласти гроші у фальшиву компанію, що базується в США.

Вам також може сподобатися

Чи згасає блиск золота та срібла?Після періоду вибухового зростання у 2025 році ціни на золото та срібло стабілізуються, оскільки долар США зміцнюється, а попит на безпечні метали слабшає, що зменшує привабливість цих дорогоцінних металів. Багато експертів вважають, що ймовірність сильного короткострокового відновлення цін на золото та срібло досить низька.

США знову атакували Іран, Тегеран обіцяє жорстку відповідь.(Газета Dan Tri) - 26 червня американські військові завдали авіаударів по іранських військових цілях навколо Ормузької протоки у відповідь на ймовірний напад Ірану на вантажне судно в протоці.

АСЕАН та Управління ООН з наркотиків та злочинності зміцнюють співпрацю у боротьбі з транснаціональною злочинністю.Південно-Східна Азія є одним із пріоритетних регіонів УНП ООН, враховуючи дедалі серйозніші проблеми, з якими стикається цей регіон, такі як синтетичні наркотики, кіберзлочинність та онлайн-шахрайство.

Більшість заарештованих та депортованих були громадянами Китаю, але також були громадяни Індії, Індонезії, Філіппін, Малайзії, М'янми та інших країн. За даними поліції, всі вони в'їхали до країни за туристичними візами.

Зменшуйте розмір, постійно переїжджайте

Транснаціональна індустрія шахрайства процвітає в Південно-Східній Азії останніми роками, ставши однією з найбільших форм організованої злочинності у світі. Цією діяльністю керують переважно китайські банди, які наймають сотні тисяч працівників, багатьох з яких примушують до цієї схеми або ж вони є жертвами торгівлі людьми.

З великомасштабних укріплених комплексів у Камбоджі та М'янмі ці «фабрики шахрайства» використовують цілий ряд шахрайських схем, включаючи романтичні афери, шахрайство з криптовалютою, азартні ігри онлайн та відмивання грошей, у глобальному масштабі. За оцінками США, їхні громадяни втратили приблизно 10 мільярдів доларів через центри шахрайства в Південно-Східній Азії у 2024 році.

Оскільки в країнах Південно-Східної Азії зростає політичний тиск, влада придушила багато шахрайських злочинних комплексів, що змушує злочинні угруповання та їхніх китайських операторів шукати нові місця розташування.

За словами експертів, Шрі-Ланка стає новим напрямком завдяки спрощеному процесу отримання туристичної візи, а також нещодавно запровадженій візовій програмі «цифрових кочівників». Крім того, в країні діють пом’якшувальні правила щодо SIM-карт та підключення до Інтернету, тоді як оренда офісів та готелів є відносно недорогою.

У Шрі-Ланці вже значна присутність китайських підприємств та інфраструктурних проектів, тому прибуття китайських громадян не привернуло особливої ​​уваги. Нещодавно країна послабила правила, пов'язані з азартними іграми та онлайн-іграми, тоді як механізми боротьби з кіберзлочинністю залишаються обмеженими. Наразі найпоширенішим заходом є депортація іноземців, визнаних винними у кіберзлочинах, а не кримінальне переслідування.

Замість того, щоб будувати великі, легко помітні комплекси, ці групи зазвичай діють невеликими групами приблизно по п'ять осіб, постійно переміщуючись між різними готелями, квартирами та офісами приблизно кожні три місяці.

Сполучені Штати - Вʼєтнам: Не пропустіть

В'єтнам заохочує американський бізнес розширювати інвестиції у високі технології.Вранці 26 червня в урядовій будівлі віце-прем'єр-міністр Хо Куок Зунг прийняв пана Джеффа Плейса, директора з ланцюгів поставок Coherent Group (США). Під час зустрічі віце-прем'єр-міністр підтвердив, що В'єтнам заохочує американський бізнес розширювати інвестиції, особливо у високотехнологічну, інноваційну та напівпровідникову промисловість.

Заохочувати американський бізнес до розширення інвестицій у високотехнологічні сектори.Віце-прем'єр-міністр Хо Куок Зунг заявив, що В'єтнам вітає американські компанії, які продовжують розширювати свою діяльність у В'єтнамі, особливо у високотехнологічних галузях промисловості та секторах з високою доданою вартістю.

В'єтнам і Сполучені Штати зміцнюють співпрацю у подоланні наслідків війни.VTV.vn - 22 червня Генеральний секретар і президент То Лам прийняв виконуючого обов'язки секретаря ВМС США Хун Цао.

Посольство Китаю в Коломбо також публічно визнало, що громадяни Китаю причетні до телефонних шахрайських угруповань, підтвердивши, що ці особи переїхали до Шрі-Ланки після того, як стали мішенню репресій у Південно-Східній Азії.

«Такі інциденти завдають великої шкоди. Посольство Китаю повністю підтримує правоохоронні органи Шрі-Ланки у рішучому придушенні підозрюваних», – заявили у посольстві Китаю.

Джерело: https://tienphong.vn/toi-pham-lua-dao-tu-dong-nam-a-do-bo-sri-lanka-post1851902.tpo