Чому тисячі людей стали жертвами цієї афери?

lừa đảo - Ảnh 1. — Керівна команда компанії Bankland на презентації для інвесторів - Фото: Надано

Однак, за цими «приманками» стоять ретельно продумані афери, спрямовані на розкрадання сотень, навіть тисяч мільярдів донгів.

Багато шахрайських угруповань було розкрито та притягнуто до суду, але тисячі людей продовжують ставати жертвами. Численні нові справи, притягнуті до суду та переслідувані у суді, демонструють дедалі витонченішу тактику шахраїв.

«Приманкою» є золото, автомобілі та нерухомість.

На початку червня Народний суд Ханоя провів судовий розгляд у першій інстанції та засудив пана Хоанг Нама, колишнього генерального директора акціонерної компанії PFS Financial Investment, до довічного ув'язнення за шахрайство та привласнення майна.

Згідно з матеріалами справи, для залучення капіталу пан Нам організовував семінари, безпосередньо презентуючи інвестиційні можливості та обіцяючи прибутковість від 1,5 до 6% на місяць. Тим, хто вносив 100 мільйонів донгів або більше, також обіцяли винагороду, еквівалентну половині таеля золота.

Повіривши цій рекламі, приблизно 400 клієнтів внесли до компанії понад 311 мільярдів донгів. Однак, всупереч обіцянкам, більша частина цих грошей не була використана для кредитної діяльності, як спочатку рекламувалося.

За цією привабливою обіцянкою прибутку крилося замкнене коло використання грошей пізніших інвесторів для виплат попереднім інвесторам, що зрештою призвело до довічного ув'язнення генерального директора.

Ще однією справою, яка привернула увагу, є звинувачення, висунуте Народною прокуратурою Ханоя керівництву акціонерної компанії Bankland Group у шахрайстві з понад 4700 осіб на суму майже 480 мільярдів донгів. Цю справу буде передано до суду найближчим часом.

Щоб залучити інвестиції, керівна команда Bankland пропонувала прибутковість до 43% на рік, просувала програми винагород, включаючи золото, автомобілі, мотоцикли SH, айфони, подорожі та навіть обіцяла сертифікати на право власності на землю інвесторам, які внесли великі суми грошей.

Цінні подарунки, привабливі обіцянки високої прибутковості та перспектива володіння нерухомістю стали тією «приманкою», яка заманила тисячі людей у вир інвестицій.

В іншому розвитку подій, криптовалютний проект AntEx пана Нгуєн Хоа Бінь (також відомого як Шарк Бінь, голова ради директорів NextTech Group) колись привабив близько 30 000 інвесторів, коли його представили як блокчейн-екосистему, розроблену в'єтнамським народом.

Обіцянки щодо майбутнього в'єтнамських технологій, а також очікування великих прибутків, спонукали багатьох людей інвестувати.

Спільною рисою останніх випадків є те, що «автори» цих шахрайств більше не використовують прості трюки.

Натомість вони створюють добре розрекламовані проекти, складні контракти та винагороди, такі як золото, автомобілі чи нерухомість, щоб зміцнити довіру та заохотити інвесторів вкладати свої гроші.

«Успішні підприємці»

Вам також може сподобатися

Влада викрила шахрайське угруповання під назвою Hoang Minh Duong, яке продавало «сімейні трав'яні засоби, що успадковувалися протягом трьох поколінь».Тхань Хоа – Поліція щойно викрила масштабне шахрайське угруповання, яке виманювало у людей гроші під виглядом клініки традиційної медицини.

Луї Ку засмучений тим, що його видавали за іншу особу.Луї Ку видав попередження після того, як у соціальних мережах з'явився фальшивий акаунт, який видавав себе за його асистента та використовував його ім'я для організації заходу з вручення подарунків.

Попередження про шахрайство та видавання себе за іншу особу податкових органів та податкових службовців.Під час реалізації «60-денного інтенсивного плану переходу від моделі одноразового оподаткування до податку на основі декларацій для підприємницьких домогосподарств у провінції Фу Тхо» Податкове управління провінції отримало численні повідомлення від місцевих податкових інспекцій та громадян про зловмисників, які використовують високотехнологічні методи, щоб видавати себе за податкових службовців або податкові органи з метою вчинення шахрайства.

Якщо винагорода є «приманкою», то імідж бізнес-лідера є елементом, який формує довіру.

У справі Bankland прокурори встановили, що керівництво компанії створило цілу корпоративну структуру, включаючи голову правління, генерального директора, систему управління та низку інвестиційних проектів, щоб створити ілюзію процвітаючої корпорації.

У випадку, що стосувалася групи Sen Tai Thu, співробітникам було доручено представити компанію як успішний бізнес, що постійно розширюється, генерує високі прибутки та має великий потенціал зростання.

На основі цієї інформації сотні людей перерахували загалом понад 1,7 трильйона донгів у вигляді отримання переданих акцій.

Навіть у сфері криптовалют довіра будується на особистій репутації. Проект AntEx колись асоціювався з образом Шарка Біньха — відомого обличчя у світі технологій та стартап-інвестування.

Повідомлення про в'єтнамські технології, екосистему блокчейну та зобов'язання щодо масштабних інвестицій допомогли зміцнити довіру серед десятків тисяч інвесторів.

В іншій формі шахрайська група, причетна до справи про видавання себе за іншу особу Хуан Хоа Хунг, яку нещодавно розглядав Народний суд Ханоя, використовувала вплив знаменитостей у соціальних мережах.

Створюються фальшиві акаунти у Facebook та Zalo, а також використовуються відео прямих трансляцій для створення відчуття автентичності, тим самим заманюючи людей, які потребують позик, переказувати комісії за «обробку заявки».

Від бізнесменів, генеральних директорів та президентів корпорацій до імітації знаменитостей у соціальних мережах, спільною рисою цих шахрайських схем є експлуатація довіри інших.

Куди поділися гроші?

На судових засіданнях питання, яке найбільше засмучує тих, хто постраждав від шахрайства, звучить так: куди поділися гроші?

На суді над Хоанг Намом генеральний директор визнав, що компанія не отримала обіцяного прибутку, а переважно використовувала гроші пізніших інвесторів для виплат попереднім інвесторам.

Понад 311 мільярдів залучених донгів було використано для сплати відсотків, бонусів, особистих боргів, операційних витрат на бізнес та різних інших витрат.

З понад 311 мільярдів донгів, за словами Нама, він погасив приблизно 9 мільярдів донгів основної суми боргу, 37 мільярдів донгів відсотків та 42 мільярди донгів особистих боргів. Решту суми було використано для операційної діяльності компанії та наразі вичерпано.

Станом на травень 2023 року 396 інвесторів ще не отримали повного повернення своїх початкових внесків у розмірі понад 265 мільярдів донгів. Під час судового розгляду, коли Хоанг Нама запитали про можливість виправлення ситуації, він заявив, що наразі він не має значних активів і більше не може повернути кошти інвесторам.

У справі Sen Tai Thu органи прокуратури встановили, що після отримання понад 1700 мільярдів донгів від інвесторів, пані Фам Тхі Хоа, голова правління Sen Tai Thu Group, та її підлеглі використали понад 737,2 мільярда донгів для виплати частини прибутку інвесторам.

Решту суми понад 988 мільярдів донгів нібито незаконно привласнили пані Хоа та її спільники. Метою було отримання грошей для покриття особистих боргів та бізнес-витрат, що зрештою призвело до їхньої нездатності погасити борг...

* Адвокат Трінь Ван Туєн (Асоціація адвокатів Ханоя):

Вам також може сподобатися

29-річну жінку було притягнуто до відповідальності та заарештовано за шахрайство, в результаті якого чоловік отримав сотні мільйонів донгів у вигляді інвестицій у косметичну промисловість.Поліція міста Дананг порушила кримінальне провадження та заарештувала Фам Тхі Мі Туйєт для розслідування злочину шахрайства та незаконного привласнення майна шляхом залучення інвестиційного капіталу для косметики.

Остерігайтеся шахрайства з вербуванням моделей для супроводу Чемпіонату світу з футболу 2026 року.Злочинці створили кілька акаунтів у соціальних мережах, видаючи себе за медіакомпанії, центри художньої підготовки та бренди, публікуючи інформацію про вербування моделей та акторів для скоєння шахрайства.

До кінця 30 березня ціни на золоті злитки та золоті каблучки на біржах SJC, Mi Hong та DOJI стрімко зросли.(NLĐO) – Ціна на золоті злитки та золоті каблучки SJC зросла на 2,4 мільйона донгів порівняно з ранком; Фу Куй та Баотін Мань Хай попереджають про шахрайські схеми.

Будьте обережні з інвестиційними пропозиціями з надмірно високими процентними ставками.

Людям слід бути особливо обережними з інвестиційними пропозиціями з надмірно високими процентними ставками або гарантованою прибутковістю. У законній бізнес-діяльності прибуток завжди пов'язаний з ризиком, і ніхто не може гарантувати абсолютну прибутковість.

Перш ніж приймати рішення про переказ грошей, необхідно ретельно перевірити правовий статус бізнесу, його фактичну господарську діяльність, фінансову звітність, заставні активи та відповідні ліцензії.

Крім того, не слід повністю довіряти чиємусь титулу, іміджу багатства, розкішній посаді чи славі. Багато випадків показують, що саме ці фактори використовувалися для створення хибної репутації.

Найголовніше — перевірити інформацію з кількох незалежних джерел та проконсультуватися з експертами, перш ніж витрачати гроші.

В умовах постійного розвитку шахрайства, індивідуальна пильність та обережність є найефективнішими «щитами» для захисту власних активів.

Повертаючись до теми

КОРОЛІВСЬКИЙ

Джерело: https://tuoitre.vn/vi-sao-ca-ngan-nguoi-sap-bay-lua-dao-20260607235330173.htm