Окрім пана Трінь Ван Куєта, до суду буде притягнуто ще 49 обвинувачених за злочини шахрайського привласнення майна, маніпулювання фондовим ринком, зловживання становищем та владою під час виконання службових обов'язків, а також навмисне розголошення неправдивої інформації або приховування інформації під час діяльності з цінними паперами.

Серед осіб, притягнутих до суду, є пан Ле Хай Тра (колишній член Ради директорів, постійний заступник генерального директора, незалежний член Ради з лістингу Фондової біржі міста Хошимін). Пана Ле Хай Тра було притягнуто до відповідальності за зловживання службовим становищем та владою під час виконання службових обов'язків.

Судовий процес вів суддя Ву Куанг Хюй, заступник голови кримінального суду Народного суду Ханоя . Судовий процес тривав багато днів.

Наразі для захисту підсудних зареєструвалося понад 50 адвокатів. З них у захисті підсудного Чінь Ван Куєта беруть участь 4 адвокати.

Ханойський суд визначив, що 30 403 інвестори, які придбали акції (первинний продаж) акціонерного товариства з будівництва FLC Faros (код акції ROS), були потерпілими у справі. Суд також викликав до суду осіб з пов'язаними правами та обов'язками, включаючи понад 63 000 інвесторів, які володіють акціями акціонерного товариства з будівництва FLC Faros, та інших осіб з пов'язаними правами та обов'язками.

Трінь ван К'єт 6 1 24.jpeg
Пан Трінь Ван Куйєт. Фото: Хоанг Ха

Пан Трінь Ван К'єт був визнаний натхненником.

Згідно з обвинуваченням, з метою привласнення грошей інвесторів у власних цілях, пан Чрінь Ван Куйєт використовував компанію Faros як інструмент, спрямовуючи інших обвинувачених на вчинення шахрайських дій з метою збільшення власного капіталу в цій компанії з 1,5 мільярда до 4 300 мільярдів донгів.

Потім завершіть процедури лістингу акцій, що відповідають вартості фальшивого внеску в капітал компанії Faros, на фондовій біржі; використовуйте біржовий майданчик HOSE як інструмент та засіб продажу акцій, привласнюючи гроші інвесторів.

Щоб привласнити гроші, пан Чрінь Ван Куєт призначив пана Доана Ван Фуонга (колишнього генерального директора FLC Group, який втік) та пані Чрінь Тхі Мін Хюе (сестру пана Куєта) безпосередньо керувати всіма діями щодо легалізації підроблених документів про збільшення капіталу; безпосередньо попросив низку осіб замінити акціонерів для отримання передачі акцій компанії Faros.

Звинувачення полягає в тому, що відповідачі компанії Faros, деяких аудиторських компаній, родичів пана Чрінь Ван Куйєта, пані Чрінь Тхі Мінь Хюе... виконали вказівки пана Фуонга та пані Хюе щодо підписання юридичних процедур щодо завищення розміру внесків до капіталу та легалізації використання фальшивих внесків до капіталу; зафіксували цю неправдиву інформацію у перевіреному фінансовому звіті, проспекті емісії для завершення документів для лістингу акцій ROS на фондовій біржі.

У цій справі відповідачів з Департаменту нагляду за публічними компаніями Державної комісії з цінних паперів, VSD (В'єтнамського депозитарію цінних паперів) та HOSE звинуватили у використанні неправдивої інформації у перевірених аудиторами фінансових звітах та документах, наданих компанією Faros, для затвердження публічної компанії, реєстрації цінних паперів та лістингу 430 мільйонів акцій ROS на HOSE.

З вищезазначеними мотивами, цілями та хитрощами пан Трінь Ван Куєт використав біржовий майданчик HOSE як засіб для продажу понад 391 мільйона акцій, сформованих за рахунок завищених внесків капіталу, 30 403 інвесторам на фондовій біржі, привласнивши 3 621 мільярд донгів.

Згідно з даними Верховної народної прокуратури, вищезазначені наслідки сталися внаслідок активної участі та сприяння відповідачів у справі у процесі завищення капітальних внесків, довірчого управління інвестиціями, отримання інвестиційних довіреностей, легалізації грошових потоків від фіктивних капітальних внесків; визначення фіктивних капітальних внесків; схвалення лістингу акцій для сприяння пану Чрінху Ван Куєту у продажу акцій, сформованих з фіктивних капітальних внесків власників, привласнення коштів інвесторів на фондовій біржі.

Пан Трінь Ван Куйєт був визначений як натхненник, особа, яка вирішила керувати купівлею компанії Faros; вирішила та керувала внесенням фіктивного капіталу, використовуючи фіктивний капітал для легалізації збільшення та використання фіктивного капіталу компанії Faros з 1,5 мільярда донгів до 4 300 мільярдів донгів; зареєстрована як публічна компанія, зареєструвала цінні папери та акції, що котируються на HOSE, продала понад 391 мільйон акцій ROS, сформованих з фіктивних внесків капіталу, 30 403 інвесторам, привласнивши понад 3 621 мільярд донгів.

Підсудний Чрінь Ван Куйєт також був натхненником, особою, яка приймала рішення, та директором з відкриття, управління та використання рахунків цінних паперів; вирішував та керував наданням фальшивих грошей на рахунки, якими керував підсудний Хуе, з метою маніпулювання 5 кодами цінних паперів, що незаконно принесло йому прибуток на суму понад 723 мільярди донгів. З них він має нести кримінальну відповідальність за 4 коди цінних паперів, що незаконно принесло йому прибуток на суму понад 684 мільярди донгів.