Окрім пана Трінь Ван Куєта, до суду буде притягнуто ще 49 обвинувачених за такі злочини, як шахрайське привласнення майна, маніпулювання фондовим ринком, зловживання становищем та владою під час виконання службових обов'язків, а також навмисне оприлюднення неправдивої інформації або приховування інформації під час діяльності з цінними паперами.

Серед осіб, притягнутих до суду, є пан Ле Хай Тра (колишній член Ради директорів, постійний заступник генерального директора, незалежний член Ради з лістингу Фондової біржі міста Хошимін). Пана Ле Хай Тра було притягнуто до відповідальності за зловживання службовим становищем та владою під час виконання службових обов'язків.

Судовий процес вів суддя Ву Куанг Хюй, заступник голови кримінального суду Народного суду Ханоя . Судовий процес тривав багато днів.

Наразі для захисту підсудних зареєструвалося понад 50 адвокатів. Серед них у захисті підсудного Чінь Ван Куєта беруть участь 4 адвокати.

Ханойський суд визначив, що 30 403 інвестори, які придбали акції (первинний продаж) акціонерного товариства з будівництва FLC Faros (код акції ROS), були потерпілими у справі. Суд також викликав до суду осіб з пов'язаними правами та обов'язками, включаючи понад 63 000 інвесторів, які володіють акціями акціонерного товариства з будівництва FLC Faros, та інших осіб з пов'язаними правами та обов'язками.

Трінь ван К'єт 6 1 24.jpeg
Пан Трінь Ван Куйет. Фото: Хоанг Ха

Пан Трінь Ван К'єт був визнаний натхненником.

Згідно з обвинувальним актом, з метою привласнення грошей інвесторів у власних цілях, пан Чрінь Ван Куйєт використовував компанію Faros як інструмент, спрямовуючи інших обвинувачених на вчинення шахрайських дій з метою збільшення власного капіталу в цій компанії з 1,5 мільярда до 4 300 мільярдів донгів.

Потім завершіть процедури лістингу акцій, що відповідають вартості фальшивого внеску в капітал компанії Faros, на фондовій біржі; використовуйте біржовий майданчик HOSE як інструмент та засіб продажу акцій, привласнюючи гроші інвесторів.

Щоб привласнити гроші, пан Чрінь Ван Куєт доручив пану Доану Ван Фуонгу (колишньому генеральному директору FLC Group, який втік) та пані Чрінь Тхі Мін Хюе (сестрі пана Куєта) безпосередньо керувати та управляти всією діяльністю з легалізації документів на фіктивне збільшення капіталу; безпосередньо попросив низку осіб замінити акціонерів для отримання передачі акцій компанії Faros.

Звинувачення полягає в тому, що відповідачі з компанії Faros, низки аудиторських компаній, родичів пана Чрінь Ван Куйєта, пані Чрінь Тхі Мінь Хюе... виконали вказівки пана Фуонга та пані Хюе щодо підписання юридичних процедур щодо завищення капітальних внесків та легалізації використання фальшивих капітальних внесків; зафіксували цю неправдиву інформацію у перевіреному фінансовому звіті та проспекті емісії для завершення документів для лістингу акцій ROS на фондовій біржі.

У цій справі відповідачів з Департаменту нагляду за публічними компаніями Державної комісії з цінних паперів, VSD (В'єтнамського депозитарію цінних паперів) та HOSE звинуватили у використанні неправдивої інформації у перевірених аудиторами фінансових звітах та документах, наданих компанією Faros, для затвердження публічної компанії, реєстрації цінних паперів та лістингу 430 мільйонів акцій ROS на HOSE.

З вищезазначеними мотивами, цілями та хитрощами пан Трінь Ван Куєт використав біржовий майданчик HOSE як засіб для продажу понад 391 мільйона акцій, сформованих за рахунок завищених внесків капіталу, 30 403 інвесторам на фондовій біржі, привласнивши 3 621 мільярд донгів.

Згідно з даними Верховної народної прокуратури, вищезазначені наслідки виникли завдяки активній участі та сприянню відповідачів у справі в процесі завищення капітальних внесків, довірчого управління інвестиціями, отримання інвестиційних довіреностей, легалізації грошових потоків від фіктивних капітальних внесків; виявлення фіктивних капітальних внесків; схвалення лістингу акцій для сприяння пану Чрінь Ван Куєту продажу акцій, сформованих з фіктивних капітальних внесків власників, привласнення коштів інвесторів на фондовій біржі.

Пана Трінь Ван Куйєта було визначено як натхненника, особу, яка вирішила керувати купівлею компанії Faros; вирішила та керувала внесенням фіктивного капіталу, а також використала фіктивний капітал для легітимізації збільшення та використання фіктивного капіталу компанії Faros з 1,5 мільярда донгів до 4 300 мільярдів донгів; зареєстрована як публічна компанія, зареєструвала цінні папери та акції, що котируються на HOSE, продала понад 391 мільйон акцій ROS, сформованих з фіктивних внесків капіталу, 30 403 інвесторам, привласнивши понад 3 621 мільярд донгів.

Підсудний Чрінь Ван Куйєт також був натхненником, приймав рішення та керував відкриттям, управлінням та використанням рахунків цінних паперів; приймав рішення та керував наданням фальшивих грошей на рахунки, якими керував підсудний Хуе, з метою маніпулювання 5 кодами цінних паперів, що призвело до незаконного отримання прибутку на суму понад 723 мільярди донгів. З них він має нести кримінальну відповідальність за 4 коди цінних паперів, що призвело до незаконного отримання прибутку на суму понад 684 мільярди донгів.