کریپٹو کرنسی گھوٹالہ کی وارننگ

حالیہ برسوں میں کریپٹو کرنسی مارکیٹ کی تیزی نے نہ صرف جائز سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے بلکہ اسکام گروپس کے لیے ایک "زرخیز زمین" بھی بن گیا ہے۔ بلاکچین ٹیکنالوجی کی آڑ میں اور "بہت زیادہ منافع، زندگی کو بدلنے والے مواقع" کے وعدے کے تحت، بہت سے پروجیکٹس نے شرکاء کے پیسے کے لیے نفیس منظرنامے بنائے ہیں۔

cryptocurrency کے "جال" میں پھنس گیا۔

حال ہی میں، لاتعداد کریپٹو کرنسی پروجیکٹس پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا گیا ہے اور حکام نے دھوکہ دہی کی کارروائیوں کو واضح کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ مثال کے طور پر، 21 اگست کو، ہنوئی سٹی پولیس نے ڈانگ کووک تھانگ (پیدائش 1986 میں، ہنوئی میں رہائش پذیر) سے متعلق کرپٹو کرنسی پروجیکٹس میں سرمایہ کاری جاری کرنے اور اسے فروغ دینے والے مضامین کے ایک گروپ کو ختم کر دیا۔

تھانگ نے "Wingstep" اور "گیم ناگا کنگڈم" سمیت بہت سے منصوبوں کو متعارف کرانے اور ان میں سرمایہ کاری کے لیے کال کرنے کے لیے Maxx Group کمپنی قائم کی، جس نے 3,000 سے زائد سرمایہ کاروں کے کھاتوں سے 7.86 ملین امریکی ڈالر تک کی رقم جمع کی۔ Wingstep پروجیکٹ مئی سے اگست 2022 تک چلتا رہا، پھر لیکویڈیٹی ختم ہوگئی، سرمایہ کار پیسے نہیں نکال سکے، اور تمام رقم مختص کی گئی۔

اس سے قبل، 12 اگست کو، Phu Tho صوبائی پولیس نے ایک غیر قانونی ملٹی لیول مارکیٹنگ مجرمانہ گروہ کو ختم کر دیا، جو PaynetCoin (PAYN) نامی کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت کی شکل میں کام کر رہا تھا، جس نے اندرون اور بیرون ملک لوگوں سے اربوں USD اکٹھے کیے تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ 2021 سے، مضامین نے بلاکچین پلیٹ فارم پر کریپٹو کرنسی PaynetCoin (PAYN) بنانے کا پروگرام بنایا ہے، اہرام ماڈل کے مطابق ایک انعامی نظام بنایا ہے۔ سرمایہ کاری پیکج خریدنے کے لیے رجسٹر ہونے والے شرکاء کو سرمایہ کاری کی سطح کے لحاظ سے 5% -9% فی مہینہ سود کی ادائیگی کا وعدہ کیا جائے گا۔

رائے عامہ کو چونکا دینے والے کیس میں یقیناً مسٹر پِپس کا ذکر کرنا پڑا - Pho Duc Nam - ایک بااثر TikToker، جس کی شناخت ویتنام میں 5,300 بلین VND سے زیادہ کی رقم کے ساتھ سب سے بڑے اثاثہ فراڈ کی رِنگ کے طور پر کی گئی ہے۔ متاثرین سے رقم مختص کرنے کے بعد، Nam اور اس کے ساتھیوں نے جرم کی اصلیت کو چھپانے اور اسے بیرون ملک منتشر کرنے کے لیے USDT کریپٹو کرنسی (ایک قسم کا سٹیبل کوائن) اور سونا خریدنے کے لیے استعمال کیا۔ پولیس ایجنسی نے غیر قانونی اثاثوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے ایک چینل کے طور پر cryptocurrency کے استعمال کی تصدیق کرتے ہوئے، انگوٹھی سے متعلق "کولڈ والیٹ" کی نشاندہی کی اور اسے ضبط کر لیا۔

ورچوئل کرنسی انویسٹمنٹ فراڈ رنگ میں شامل افراد کو گرفتار کر لیا گیا (تصویر کی ترکیب پولیس نے فراہم کی)

فی الحال، رائے عامہ AntEx cryptocurrency پروجیکٹ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے، جس کا تعلق مسٹر Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) سے بتایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، لیکن تازہ ترین پیش رفت میں، 6 اکتوبر کی سہ پہر کو، عوامی تحفظ کی وزارت کی پریس کانفرنس میں، ہنوئی سٹی پولیس کے ڈپٹی ڈائریکٹر کرنل Nguyen Duc Long نے کہا کہ حال ہی میں سوشل نیٹ ورکس اور کچھ پریس ایجنسیوں پر یہ معلومات سامنے آئی ہیں کہ AntEx پروجیکٹ میں حصہ لینے کے دوران بہت سے لوگوں کے پیسے ضائع ہوئے۔

حکام نے کیس سے متعلق کچھ معلومات جاری کی ہیں۔ 2021 میں، Next100Blockchain فنڈ کے ذریعے، مسٹر Nguyen Hoa Binh نے AntEx میں 2.5 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی، ایک انتہائی مشتہر DeFi پروجیکٹ۔ لیکن تھوڑی دیر بعد، AntEx ٹوکن نے اپنی قیمت کا 99% کھو دیا، اور اس کی ویب سائٹ اور مواصلاتی چینل غائب ہو گئے۔ 2023 تک، پروجیکٹ نے اپنا نام بدل کر 1,000 ANTEX = 1RAB کی شرح سے Rabbit (RAB) رکھ دیا، لیکن نیا ٹوکن بھی اپنی چوٹی سے 95% گر گیا، تقریباً سب کچھ کھو دیا۔

ویتنام بلاک چین اور ڈیجیٹل اثاثہ ایسوسی ایشن کے چیئرمین مسٹر فان ڈک ٹرنگ کے مطابق، 2024 میں سائبر کرائم سے ہونے والا نقصان تقریباً 9.3 بلین امریکی ڈالر ہے، جس میں ویتنام سمیت ایشیا پیسیفک کا خطہ ایک گرم جگہ ہے جہاں ہزاروں ٹرانزیکشنز کا شبہ ہے جس کا تعلق دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ سے ہے۔ سائبر سیکیورٹی اینڈ پریونشن آف ہائی ٹیک کرائم - A05 (منسٹری آف پبلک سیکیورٹی) کی ایک رپورٹ کے مطابق، ویتنام میں، نقصان کا تخمینہ 12,000 بلین VND سے زیادہ ہے۔

XUAN QUYNH

سائبر کرائم کے لیے "زرخیز زمین"

سرمایہ کاری کے منصوبے کے گھوٹالوں کے ساتھ، کرپٹو کرنسی سے متعلق جرائم جیسے کہ اثاثوں کی چوری اور ای-والٹ ہائی جیکنگ بھی بڑھ رہی ہے۔ سیکیورٹی فرم کاسپرسکی کے مطابق، 2022 سے، اس کی ایپلی کیشنز نے کرپٹو کرنسی اور ای والیٹ کی معلومات چوری کرنے کی تقریباً 200,000 کوششوں کا پتہ لگایا ہے۔ آج تک، درج کیے گئے مقدمات کی تعداد میں درجنوں گنا اضافہ ہوا ہے، جو اس قسم کے جرائم کی وسیع اور نفیس سطح کو ظاہر کرتا ہے۔

Netcraft کی ایک رپورٹ کے مطابق - برطانیہ میں قائم سائبر سیکیورٹی تنظیم جو آن لائن فراڈ کی نگرانی اور روک تھام کرتی ہے - 17 ستمبر کو شائع ہوئی، دو گینگز Lighthouse اور Lucid نے بڑے پیمانے پر فراڈ سروس چلائی، 2025 میں 74 ممالک میں 316 برانڈز کے 17,500 جعلی ڈومینز بنائے۔ جیسے ٹرسٹ والیٹ، میٹا ماسک، OKX، Coinbase یا PancakeSwap لاگ ان کوڈز اور مناسب صارفین کے اثاثوں کو چرانے کے لیے۔

"وہ چینلز اور ویب سائٹس جن پر صارفین سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں وہ جگہیں ہیں جہاں دھوکہ دہی کرنے والے سب سے زیادہ استحصال کرتے ہیں۔ آج کی ڈیجیٹل زندگی میں، اسمارٹ فونز اور رابطے کے مانوس ذرائع جیسے کالز، ایس ایم ایس پیغامات، یا فیس بک میسنجر، زیلو، ٹیلی گرام جیسی میسجنگ ایپلی کیشنز... یہ سب ٹریپ بن سکتے ہیں اگر صارفین چوکس نہ رہیں،" مسٹر Ngo Tran Vu، ڈائریکٹر کامن سیکیورٹی کمپنی کے بارے میں آج کہا۔

ScamAdviser اور BioCatch کے تعاون سے گلوبل اینٹی فراڈ الائنس (GASA) کی جانب سے منعقد کی گئی اسٹیٹ آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا فراڈ رپورٹ 2025 کے مطابق، ڈیجیٹل فراڈ ایک "بحران" کی سطح تک بڑھ گیا ہے۔ اس قسم کے جرم سے ہونے والا مالی نقصان بہت بڑا ہے، 23.6 بلین USD تک، جس کا اوسط نقصان فی شکار تقریباً 660 USD ہے، جس میں کرپٹو کرنسی سے متعلق دھوکہ دہی کا بھی ایک اہم تناسب ہے۔

Kaspersky سیکورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ بلاک چین ٹیکنالوجی کو لاگو کرنے کے لیے مشتہر کیے گئے کسی بھی پروجیکٹ میں حصہ لینے کا فیصلہ کرنے سے پہلے صارفین کو معلومات کی احتیاط سے تحقیق کرنی چاہیے۔ بہت سے فراڈ پراجیکٹس فی الحال صارفین کو پھنسانے کے لیے بلاکچین ایپلی کیشنز کی نقالی کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک سادہ سوشل انجینئرنگ اسکینڈل ہے لیکن اسے اپنی طرف متوجہ کرنا آسان ہے کیونکہ یہ صارفین کی آسانی سے پیسہ کمانے کی خواہش کو "ہٹ" کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بلاکچین ایپلی کیشنز والے پروجیکٹ بھی ضروری نہیں کہ بالکل محفوظ ہوں۔

گھوٹالے کے نمونوں کی نشاندہی کرنا

پروجیکٹ کلون (نقل، نقالی) یہ پراجیکٹس منظم طریقے سے شروع کرتے ہیں، ای-والٹس، ایکسچینجز، پرائیویٹ بلاک چینز، ٹوکن جاری کرنے، ادائیگی کے نظام کی تعمیر کا اعلان کرتے ہوئے... لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ سرمایہ اکٹھا کیا ہے، تو پروجیکٹ ٹیم بھی اس بات کی پرواہ کیے بغیر غائب ہو جاتی ہے کہ ٹوکن میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے۔

بڑے منافع کا وعدہ کرنے والے پروجیکٹس: یہ طریقہ پروجیکٹ کلون جیسا ہے لیکن اس کی تقلید یا پراجیکٹ کو چھپانے والا نہیں۔ یہ پروجیکٹ غیر معمولی منافع کی تشہیر کرتے ہیں تاکہ سرمایہ کاروں کو لمبے عرصے تک ٹوکن رکھنے کی طرف راغب کیا جا سکے۔ حکمت عملی یہ ہے کہ خریدنے اور ہولڈنگ کی حوصلہ افزائی کی جائے جب تک کہ رقم جمع نہ ہو جائے - پھر پروجیکٹ کا مالک "ڈمپ" (قالین کھینچ) یا فروخت کرتا ہے، جس سے سرمایہ کاروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔

ملٹی لیول مارکیٹنگ پروجیکٹ کرپٹو کرنسی کے بھیس میں: پراجیکٹس کا یہ گروپ زیادہ منافع اور منافع کی تقسیم کے ٹاور کی کہانی پر کام کرتا ہے۔ f1 جنریشن کے پیدا ہونے کے بعد، پروجیکٹ کمیشن کی خصوصیت کو کھولنا شروع کر دے گا جو نئے صارفین کو مدعو کرتے وقت پرانے صارفین کو منافع سے لطف اندوز ہونے دیتا ہے۔ اس طرح، یہ نظام اس وقت تک کام کرے گا جب تک کہ مزید نئے گاہک نہ ہوں، پھر صارفین کو منافع ادا کرنے کے لیے مزید رقم نہیں ہوگی۔

کم تھان

ماخذ: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html