کریپٹو کرنسی گھوٹالہ کی وارننگ

حالیہ برسوں میں کرپٹو کرنسی مارکیٹ کی تیزی نے نہ صرف جائز سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے بلکہ اسکام گروپس کے لیے زرخیز زمین بھی بن گئی ہے۔ بلاک چین ٹیکنالوجی کی آڑ میں اور "بہت زیادہ منافع اور زندگی بدلنے والے مواقع" کے وعدوں کے تحت، بہت سے پروجیکٹس نے شرکاء سے پیسے بٹورنے کے لیے جدید ترین اسکیمیں وضع کی ہیں۔

کریپٹو کرنسی "ٹریپ" میں پڑنا

حال ہی میں، متعدد cryptocurrency منصوبوں پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا گیا ہے، اور حکام نے ان دھوکہ دہی کی سرگرمیوں کو واضح کرنے کے لیے تحقیقات شروع کی ہیں۔ مثال کے طور پر، 21 اگست کو، ہنوئی سٹی پولیس نے Dang Quoc Thang (پیدائش 1986 میں، ہنوئی میں رہائش پذیر) سے منسلک کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری کے منصوبوں کو جاری کرنے اور فروغ دینے میں ملوث ایک گروپ کو ختم کر دیا۔

تھانگ نے "ونگ سٹیپ" اور "گیم ناگا کنگڈم" سمیت مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور ان کی درخواست کرنے کے لیے Maxx گروپ قائم کیا، جس نے 3,000 سے زائد سرمایہ کار کھاتوں سے $7.86 ملین تک اکٹھا کیا۔ Wingstep پراجیکٹ مئی سے اگست 2022 تک کام کرتا رہا اس سے پہلے کہ وہ غیر قانونی ہو، سرمایہ کاروں کو ان کے پیسے نکالنے سے روکے، اور تمام فنڈز کا غلط استعمال کیا گیا۔

اس سے پہلے، 12 اگست کو، Phu Tho صوبائی پولیس نے غیر قانونی ملٹی لیول مارکیٹنگ میں ملوث ایک مجرمانہ گروہ کو ختم کر دیا، جو PaynetCoin (PAYN) نامی کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت کی آڑ میں کام کر رہا تھا، جس نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر لوگوں سے اربوں USD اکٹھے کیے تھے۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ 2021 سے، مشتبہ افراد نے PynetCoin (PAYN) کریپٹو کرنسی کو بلاکچین پلیٹ فارم پر پروگرام کیا اور تخلیق کیا، ایک اہرام اسکیم پر مبنی انعامی نظام بنایا۔ سرمایہ کاری پیکج خریدنے کے لیے رجسٹر ہونے والے شرکاء کو سرمایہ کاری کی رقم کے لحاظ سے 5%-9% ماہانہ سود کی ادائیگی کا وعدہ کیا گیا تھا۔

اس کیس میں، جس نے رائے عامہ کو چونکا دیا، قدرتی طور پر مسٹر Pips - Pho Duc Nam - ایک بااثر TikToker ملوث تھا، جس کی شناخت ویتنام کے سب سے بڑے فراڈ رِنگ کا حصہ ہونے کے طور پر کی گئی تھی، جس میں 5.3 ٹریلین VND ضبط کیے گئے تھے۔ متاثرین سے رقم چرانے کے بعد، Nam اور اس کے ساتھیوں نے جرم کی اصلیت کو چھپانے اور انہیں بیرون ملک منتقل کرنے کے لیے USDT (ایک قسم کا سٹیبل کوائن) اور سونا خریدنے کے لیے استعمال کیا۔ پولیس نے انگوٹھی سے متعلق ایک "کولڈ پرس" کی نشاندہی کی اور اسے ضبط کر لیا، جس سے غیر قانونی اثاثوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے کریپٹو کرنسی کے استعمال کی تصدیق ہوتی ہے۔

کرپٹو کرنسی انویسٹمنٹ اسکینڈل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے (تصویر پولیس کی فراہم کردہ معلومات سے مرتب کی گئی ہے)۔

عوام کی توجہ فی الحال AntEx cryptocurrency پروجیکٹ پر مرکوز ہے، جو مبینہ طور پر مسٹر Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) سے منسلک ہے۔ یہ معاملہ ابھی تک حل طلب نہیں ہے، لیکن تازہ ترین پیش رفت میں، 6 اکتوبر کی سہ پہر کو، عوامی تحفظ کی وزارت کی ایک پریس کانفرنس میں، ہنوئی سٹی پولیس کے ڈپٹی ڈائریکٹر کرنل Nguyen Duc Long نے کہا کہ حال ہی میں، سوشل میڈیا اور کچھ خبر رساں اداروں میں یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ بہت سے لوگوں نے AntEx پروجیکٹ میں حصہ لینے کے لیے رقم کھو دی ہے۔

حکام نے کیس سے متعلق کچھ معلومات جاری کی ہیں۔ 2021 میں، Next100Blockchain فنڈ کے ذریعے، مسٹر Nguyen Hoa Binh نے AntEx میں $2.5 ملین کی سرمایہ کاری کی، ایک بہت زیادہ فروغ دینے والا DeFi پروجیکٹ۔ تاہم، تھوڑی دیر بعد، AntEx ٹوکن نے اپنی قیمت کا 99% کھو دیا، اور اس کی ویب سائٹ اور مواصلاتی چینل غائب ہو گئے۔ 2023 تک، پروجیکٹ نے اپنا نام بدل کر 1,000 ANTEX = 1RAB کر دیا، لیکن نیا ٹوکن بھی اپنی چوٹی سے 95% گر گیا، جس کے نتیجے میں تقریباً کل نقصان ہوا۔

ویتنام بلاک چین اور ڈیجیٹل اثاثوں کی ایسوسی ایشن کے چیئرمین مسٹر فان ڈک ٹرنگ کے مطابق، 2024 میں سائبر کرائم کی وجہ سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ تقریباً 9.3 بلین امریکی ڈالر لگایا گیا ہے، جس میں ویتنام سمیت ایشیا پیسیفک خطہ ایک ہاٹ اسپاٹ ہے جہاں ہزاروں ٹرانزیکشنز کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ سے متعلق ہیں۔ سائبر سیکیورٹی اینڈ ہائی ٹیک کرائم پریوینشن اینڈ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ - A05 (منسٹری آف پبلک سیکیورٹی) کی ایک رپورٹ کے مطابق، ویتنام میں، نقصان کا تخمینہ 12 ٹریلین VND سے زیادہ ہے۔

XUAN QUYNH

سائبر کرائم کے لیے "زرخیز زمین"

سرمایہ کاری کے گھوٹالوں کے ساتھ ساتھ، کرپٹو کرنسی سے متعلق جرائم جیسے کہ اثاثوں کی چوری اور ای والیٹ ہائی جیکنگ بھی بڑھ رہی ہے۔ کاسپرسکی کے مطابق، 2022 سے، ان کی ایپلی کیشنز نے کرپٹو کرنسی اور ای والیٹ کی معلومات چوری کرنے کی تقریباً 200,000 کوششوں کا پتہ لگایا ہے۔ آج تک، ریکارڈ شدہ واقعات کی تعداد میں دس گنا اضافہ ہوا ہے، جو اس قسم کے جرائم کی وسیع نوعیت اور نفاست کو ظاہر کرتا ہے۔

Netcraft کی طرف سے 17 ستمبر کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق، آن لائن فراڈ کی نگرانی اور روک تھام میں مہارت رکھنے والی برطانیہ میں قائم سائبرسیکیوریٹی تنظیم، دو مجرمانہ گروہ، Lighthouse اور Lucid، نے ایک بڑے پیمانے پر اسکام چلاتے ہوئے، 74 ممالک میں 316 برانڈز کے 17,500 جعلی ڈومین نام بنائے اور ان کے ایک factic 2025ke کے ذریعے تقسیم کیے گئے۔ کریپٹو کرنسی والیٹ ایپلی کیشنز جیسے ٹرسٹ والیٹ، میٹا ماسک، OKX، Coinbase، یا PancakeSwap لاگ ان کی اسناد چوری کرنے اور صارفین کے اثاثوں کو غلط استعمال کرنے کے لیے۔

"وہ چینلز اور ویب سائٹس جن پر صارفین سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں وہ بالکل وہی ہیں جہاں گھپلے کرنے والے گروہ سب سے زیادہ استحصال کرتے ہیں۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں، اسمارٹ فونز اور رابطے کے جانے پہچانے ذرائع جیسے کالز، ایس ایم ایس پیغامات، یا فیس بک میسنجر، زیلو، ٹیلیگرام جیسی میسجنگ ایپس… یہ سب ٹریپ بن سکتے ہیں اگر صارفین چوکسی نہیں رکھتے،" مسٹر Ngo Tran Vu، کامن سیکیورٹی کمنٹ ایس سی ٹی ایس ٹوڈے پر کامن سیکیورٹی کے ڈائریکٹر نے کہا۔

2025 کی جنوب مشرقی ایشیا فراڈ رپورٹ کے مطابق، گلوبل اینٹی فراڈ الائنس (GASA)، ScamAdviser، اور BioCatch کے درمیان تعاون، ڈیجیٹل فراڈ ایک "بحران" کی سطح تک بڑھ گیا ہے۔ اس قسم کے جرم کی وجہ سے ہونے والے مالی نقصانات بہت زیادہ ہیں، جو کہ $23.6 بلین تک پہنچ گئے ہیں، جس کا اوسط نقصان تقریباً$660 فی شکار ہے، اور کریپٹو کرنسی سے متعلق گھوٹالے اس رقم کا ایک اہم حصہ ہیں۔

Kaspersky سیکورٹی ماہرین صارفین کو مشورہ دیتے ہیں کہ شرکت کرنے سے پہلے بلاک چین ٹیکنالوجی کے استعمال کے طور پر مشتہر کیے گئے کسی بھی پروجیکٹ کی اچھی طرح تحقیق کریں۔ بہت سے فراڈ پراجیکٹس فی الحال صارفین کو پھنسانے کے لیے بلاک چین ایپلی کیشنز کی نقالی کر رہے ہیں۔ یہ محض ایک سوشل میڈیا اسکینڈل ہے، جو لوگوں کو آسانی سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کیونکہ یہ ان کی آسان رقم کی خواہش کا شکار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ پروجیکٹ جو بلاک چین ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ مکمل طور پر محفوظ نہیں ہیں۔

گھوٹالوں کی مختلف اقسام کی نشاندہی کرنا

پروجیکٹ کلوننگ (تقلید، تقلید): یہ منصوبے FOMO (چھوٹ جانے کے خوف) کا فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کیا جائے اور پھر غائب ہو جائے۔ یہ پروجیکٹ پیشہ ورانہ طور پر شروع ہوتے ہیں، ای-والٹس، ایکسچینجز، اپنے بلاک چینز، ٹوکن جاری کرنے، اور ادائیگی کے نظام کو تیار کرنے کا دعوی کرتے ہوئے... لیکن ایک بار جب انہوں نے بہت زیادہ سرمایہ اکٹھا کیا تو، پروجیکٹ ٹیم اس بات کی پرواہ کیے بغیر غائب ہو جاتی ہے کہ ٹوکن کی قدر کتنی کم ہوئی ہے۔

بڑے منافع کا وعدہ کرنے والے منصوبے: حکمت عملی پراجیکٹ کلوننگ کی طرح ہیں، لیکن تقلید یا چھپے ہوئے منصوبے نہیں۔ یہ منصوبے سرمایہ کاروں کو طویل مدتی ٹوکن رکھنے کی طرف راغب کرنے کے لیے غیر معمولی طور پر زیادہ منافع کو فروغ دیتے ہیں۔ حکمت عملی یہ ہے کہ خریداری اور ہولڈنگ کی حوصلہ افزائی کی جائے جب تک کہ کافی رقم جمع نہ ہو جائے - پھر پروجیکٹ کا مالک فنڈز کو "ڈمپ" (قالین کھینچ) یا ختم کر دیتا ہے، جس سے سرمایہ کاروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔

ملٹی لیول مارکیٹنگ اسکیم کرپٹو کرنسی کا روپ دھارتی ہے: اس قسم کا پروجیکٹ زیادہ منافع کے بیانیے اور منافع کی تقسیم کے اہرام پر کام کرتا ہے۔ پہلی نسل (F1) کے بننے کے بعد، یہ پروجیکٹ کمیشن کی پیشکش شروع کر دے گا، جس سے موجودہ صارفین نئے گاہکوں کو بھرتی کر کے منافع کما سکیں گے۔ یہ نظام اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ مزید نئے گاہک نہ ہوں، اس وقت موجودہ صارفین کو منافع ادا کرنے کے لیے مزید رقم نہیں ہوگی۔

کم تھان

ماخذ: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html