سب سے پہلے جس شخص کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے نگوین وان ہاؤ کی بہن، محترمہ نگوین تھی ہینگ (فوک سون گروپ کے فنانس کے انچارج ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر) اور مدعا علیہ Pham Ngoc Cuong (Phuc Son Group کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر کے عہدے پر بھی فائز ہیں)۔

Hau "Phao" کے کاروباری معاملات میں، ہمیشہ Pham Ngoc Cuong کا سایہ رہتا ہے۔ یہ شخص Vinh Phuc ، Phu Tho، اور Quang Ngai صوبوں میں Phuc Son Group کے 10 بولی لگانے والے پیکجوں سے متعلق ہے۔

Hau "Phao" کے کاروباری سودوں کا عمل کچھ یوں تھا: Nguyen Van Hau نے سابق مقامی عہدیداروں سے ملاقاتیں کیں تاکہ وہ پالیسیاں مانگیں اور "رشوت" دیں۔ منظوری حاصل کرنے کے بعد، Phuc Son Group منصوبے کے سرمایہ کار سے معلومات اور بولی کے پیکج کے تخمینے فراہم کرنے کے لیے تعاون کرے گا۔

اس طرح کے سودوں میں، مسٹر کوونگ ہی وہ تھے جنہوں نے انکشافی معلومات حاصل کیں، جس سے Phuc Son Group کے پاس بہت زیادہ قیمت پر بولی جیتنے کے حالات اور موقع تھے، جو کہ بولی پیکج کی تخمینی قیمت کے قریب تھی۔

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
Phuc Son Group کے مالک Nguyen Van Hau کے خلاف تین جرائم کے لیے قانونی چارہ جوئی کی تجویز دی گئی تھی: اکاؤنٹنگ کے ضوابط کی خلاف ورزی جس کے سنگین نتائج نکلتے ہیں، بولی لگانے کے ضوابط کی خلاف ورزی جس کے سنگین نتائج ہوتے ہیں اور رشوت ستانی۔

بولی کے پیکجوں میں جن کا مقصد Phuc Son Group تھا، Phuc Son Group کا ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر ہمیشہ وہ تھا جسے Nguyen Van Hau سے اسی طرح کے منصوبوں کی تعمیراتی صلاحیت کو حاصل کرنے اور اسے قانونی شکل دینے کے لیے ہدایات ملتی تھیں۔ ماتحت ملازمین کو ہدایت کی کہ وہ Phuc Son Group کی مالیاتی رپورٹس تیار کریں تاکہ سال کے محصولات کے اعداد و شمار میں اضافہ کیا جا سکے تاکہ Hau "Phao" سرمایہ کار کو جمع کرانے کے لیے بولی کی دستاویزات تیار کرنے کی مالی صلاحیت کے طور پر دستخط کر سکے۔

مسٹر Cuong اور Phuc Son Group کے مالک کی کارروائیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ معلومات اور بولی کے پیکیج کے تخمینوں کو ظاہر کرنے کے لیے سرمایہ کاروں کے ساتھ دھوکہ دہی، گٹھ جوڑ اور بولی کے دستاویزات کو جائز قرار دینے کے لیے تھے۔ تحقیقاتی ایجنسی کا خیال ہے کہ مسٹر فام نگوک کوانگ نے بولی لگانے کے ضوابط کی خلاف ورزی کا جرم کیا جس کے سنگین نتائج برآمد ہوئے، جس سے ریاستی اثاثوں کو نقصان پہنچا جس کی کل مالیت 459 بلین VND ہے۔

دوسرا شخص جس پر ہاؤ "فاؤ" نے خاص طور پر بھروسہ کیا تھا اور اسے "کلیدی محافظ" کے طور پر تفویض کیا گیا تھا وہ ہاؤ کی بہن تھی، مدعا علیہ نگوین تھی ہینگ۔ محترمہ ہینگ پر اکاؤنٹنگ کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے، سنگین نتائج پیدا کرنے، ریاستی اثاثوں کو 485 بلین VND سے زیادہ نقصان پہنچانے کا الزام لگایا گیا تھا (بشمول کارپوریٹ انکم ٹیکس میں 361 بلین VND سے زیادہ اور VAT میں 123 بلین VND سے زیادہ)۔

تفتیشی ایجنسی میں محترمہ ہینگ کی گواہی کے مطابق، مدعا علیہ کو، ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر کے کردار میں، اس کے چھوٹے بھائی، Phuc Son Group کے مالک نے، Phuc Son Group اور Thang Long کمپنی کی جانب سے لگائے گئے رئیل اسٹیٹ پروجیکٹس میں زمین خریدنے والے صارفین سے معاہدے کے باہر جمع کی گئی رقم وصول کرنے اور ان کا انتظام کرنے کے لیے تفویض کیا تھا۔

جب گاہک ادائیگی کرتا ہے، اس معاہدے کی بنیاد پر جو Nguyen Van Hau نے فنانس-اکاؤنٹنگ ڈیپارٹمنٹ اور بزنس ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ زمین کے ہر ایک پلاٹ کے معاہدے میں اور باہر کی رقم پر کیا ہے، محترمہ Hang اپنے اکاؤنٹنٹ اور سیکرٹری کو کمپیوٹر میں ڈیٹا درج کرنے کی ہدایت کرتی ہیں تاکہ معاہدے کے مطابق جمع ہونے والی رقم کو کمپنیوں کے کھاتوں میں ٹریک کیا جا سکے۔ یہ اکاؤنٹنگ، اعلان اور رپورٹنگ کے مقاصد کے لیے ہے۔

جہاں تک معاہدے کے باہر جمع ہونے والی رقم کا تعلق ہے، محترمہ ہینگ نے اسے اپنے چھوٹے بھائی کو انتظام کرنے اور استعمال کرنے کے لیے منتقل کر دیا۔ اس طرح، محترمہ ہینگ نے 4 رئیل اسٹیٹ پروجیکٹس میں زمین کے 1,233 پلاٹ فروخت کرنے کے لیے مختلف اقسام کے کل 446 معاہدوں اور 535 رسیدوں پر براہ راست دستخط کیے، جس سے صارفین سے کل VND 3,338 بلین سے زیادہ کی رقم اکٹھی کی گئی۔ جس میں سے 1,971 بلین VND سے زیادہ کا اعلان یا کتابوں میں ریکارڈ نہیں تھا۔

تحقیقاتی پولیس ایجنسی کا خیال ہے کہ Hau "Phao" کی بہن ایک ساتھی کے طور پر ریاستی املاک کو پہنچنے والے نقصان میں 485 بلین VND سے زیادہ کی ذمہ دار ہوگی، Nguyen Van Hau کو منصوبوں میں زمین کے 1,233 پلاٹوں کو فروخت کرنے میں مدد کی، اصل آمدنی کو کتابوں سے چھوڑ کر۔

اس کے علاوہ، جب بھی Hau "Phao" سابق اہلکاروں کو رشوت دینے کے لیے رقم لاتی تھی، محترمہ ہینگ ہی تھیں جنہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے رقم تیار کی۔

تفتیشی پولیس ایجنسی نے طے کیا کہ Nguyen Van Hau نے بولی لگانے کے ضوابط کی خلاف ورزی کا جرم کیا جس کے سنگین نتائج برآمد ہوئے، جس کی وجہ سے ریاستی اثاثوں کو 459 بلین VND سے زیادہ کا نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ، Phuc Son Group کے چیئرمین نے بھی اکاؤنٹنگ کے ضوابط کی خلاف ورزی کی جس کے سنگین نتائج نکلے، جس سے ریاستی اثاثوں کو مجموعی طور پر 504 بلین VND سے زیادہ کا نقصان پہنچا۔

تحقیقاتی ایجنسی نے طے کیا کہ Nguyen Van Hau کی Phuc Son Group اور Thang Long Company نے 4 رئیل اسٹیٹ پروجیکٹس میں 799 صارفین کو کل 1,317 پلاٹ فروخت کیے، جس سے 3,540 بلین VND سے زیادہ کی کمائی ہوئی۔ جس میں سے، اکاؤنٹنگ، ڈیکلریشن، اور ٹیکس رپورٹنگ کے معاہدے کے مطابق صرف 1,465 بلین VND اکٹھا کیا گیا، 2,072 بلین VND سے زیادہ کا اعلان یا کتابوں میں ریکارڈ نہیں تھا۔

'کینن' کے بعد اور شمال سے جنوب تک منصوبوں میں ہیرا پھیری کے لیے پیسے استعمال کرنے کے اوقات

'کینن' کے بعد اور شمال سے جنوب تک منصوبوں میں ہیرا پھیری کے لیے پیسے استعمال کرنے کے اوقات

رشوت میں 132 بلین VND سے زیادہ خرچ کرنے کو تیار، Phuc Son Group Nguyen Van Hau (عرف Hau "Phao") کے چیئرمین نے شمال سے جنوب تک منصوبوں میں ہیرا پھیری کے لیے رقم کا استعمال کیا۔
کوانگ نگائی صوبے کے سابق چیئرمین کی طرف سے ہاؤ 'فاؤ' کو 'دعوت'

کوانگ نگائی صوبے کے سابق چیئرمین کی طرف سے ہاؤ 'فاؤ' کو 'دعوت'

انوسٹی گیشن پولیس ڈیپارٹمنٹ میں Hau "Phao" کی گواہی کے مطابق، Quang Ngai صوبے کے سابق چیئرمین Cao Khoa سے ملاقات کرتے ہوئے، انہوں نے Phuc Son Group کے چیئرمین کو مشورہ دیا: "Quang Ngai کے پاس جا کر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا سرمایہ کاری کے کوئی مواقع ہیں، پھر ان کی تحقیق کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے"...