ورچوئل اثاثہ جات کے انتظام اور منی لانڈرنگ میں تجربات کا اشتراک کرنا

ڈیجیٹل مالیاتی ٹکنالوجی اور کرپٹو اثاثوں کی تیز رفتار ترقی ایک ناگزیر رجحان ہے، جو جدت طرازی کے مواقع لاتا ہے لیکن انتظام میں بڑے چیلنجز بھی پیش کرتا ہے، خاص طور پر منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت اور سرحد پار فراڈ کو روکنے میں۔

"ورچوئل اثاثوں اور منی لانڈرنگ سے متعلق معاملات میں الیکٹرانک شواہد کی تفتیش اور جمع کرنے میں تجربہ کا اشتراک" کے موضوع کے ساتھ سائیڈ ایونٹ۔ (تصویر: ٹرنگ ہنگ)

25 اکتوبر کی سہ پہر، سائبر کرائم کے خلاف اقوام متحدہ کے کنونشن ( ہنوئی کنونشن) پر دستخط کی تقریب اور اعلیٰ سطحی کانفرنس کے فریم ورک کے اندر، ایک ضمنی تقریب منعقد ہوئی جس کا موضوع تھا "مجازی اثاثوں اور منی لانڈرنگ سے متعلق معاملات میں الیکٹرانک شواہد کی تحقیقات اور جمع کرنے میں تجربات کا اشتراک"۔

تقریب میں اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے نمائندے شریک تھے۔ محترمہ ڈیلفائن شانٹز، اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم (UNODC) کی ایشیا پیسفک خطے میں چیف نمائندہ؛ مسٹر Jarek Jakubczak، Binance ایکسچینج میں انفورسمنٹ ٹریننگ کے سربراہ؛ مسٹر سیموئل نارٹی جارج، گھانا کے مواصلات، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور اختراع کے وزیر؛ اور ہنوئی کنونشن میں شرکت کرنے والے ممالک کے نمائندے۔

تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے نمائندے نے کہا کہ بہت سے ممالک ڈیجیٹل مالیاتی ٹیکنالوجی اور کرپٹو اثاثوں کی تیز رفتار ترقی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جس سے مینجمنٹ میں بڑے مواقع اور چیلنجز دونوں موجود ہیں۔

اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے نمائندے نے کہا کہ بہت سے ممالک ڈیجیٹل مالیاتی ٹیکنالوجی اور کرپٹو اثاثوں کی تیز رفتار ترقی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جس سے انتظام میں بڑے مواقع اور چیلنجز دونوں موجود ہیں۔ (تصویر: ٹرنگ ہنگ)

کرپٹو اثاثوں میں تین خصوصیات ہیں جو ان کی چھان بین اور بازیافت کرنا مشکل بناتی ہیں: وکندریقرت، سرحد پار، تیز رفتار گمنام لین دین، بازیافت کرنا مشکل، اور چھپانا آسان۔ 2018-2022 نیشنل رسک اسسمنٹ رپورٹ والیٹ سروس فراہم کرنے والوں، ورچوئل اثاثہ جات کے منتظمین، اور ورچوئل اثاثہ سرمایہ کاری فنڈز کے لیے خطرے کو زیادہ درجہ دیتی ہے۔ مستحکم کرپٹو اثاثوں کے خطرے کو بھی اعلی درجہ دیا گیا ہے۔

گھانا کے نمائندے نے ملک میں پیش آنے والے متعدد کیسز کا تذکرہ کیا، جن میں گھانا میں مالی پتوں پر حملہ بھی شامل ہے، جس نے اس وقت کافی نقصان پہنچایا جب نیٹ ورک پر صرف 9 سیکنڈ میں 12 ملین امریکی ڈالر منتقل ہوئے۔ رقم ایک الیکٹرانک پرس سے دوسرے ڈیجیٹل اثاثہ والیٹ میں منتقل کی گئی۔ یہ سرحد پار عناصر کے ساتھ فراڈ کا معاملہ ہے۔

مندوبین نے منی لانڈرنگ اور سرحد پار فراڈ کو روکنے اور ان سے نمٹنے کے حل پر تبادلہ خیال کیا۔ (تصویر: ٹرنگ ہنگ)

اسٹیٹ بینک کے تحت انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ نے کہا کہ اس نے کرپٹو ایسٹ مارکیٹ میں منی لانڈرنگ کی متعدد کارروائیوں کی نشاندہی کی ہے، بشمول: ایکسچینج کے ڈھیلے تصدیقی نظام سے فائدہ اٹھانا؛ غیر قانونی کرپٹو اثاثوں کو قانونی اثاثوں کے ساتھ ملانا؛ قانونی کرپٹو اثاثوں کے ساتھ تبادلہ کرنے کے لیے قدر کو ذاتی کرپٹو اثاثوں میں تبدیل کرنا؛ بٹوے کے متعدد پتوں کے ذریعے تقسیم اور اختلاط، نگرانی کی حد سے گریز؛ جعلی پروجیکٹ بنانا، خریدنے کے لیے غیر قانونی کرپٹو اثاثے استعمال کرنا، ٹریڈنگ کے لیے دوسرے بٹوے میں منتقل کرنا، پردہ پوشی کے لیے پروجیکٹ منسوخ کرنا...

منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت اور سرحد پار دھوکہ دہی کے بڑھتے ہوئے جرائم کے تناظر میں، گھانا نے کریپٹو کرنسی کے تبادلے کے ساتھ تعاون کے ذریعے، کرپٹو کرنسیوں پر کامیابی سے تحقیقات کی ہیں۔ انسداد جرائم کی ایجنسیوں کے ساتھ تعاون، بشمول سائبر کرائم ایجنسی، اقتصادی جرائم کی ایجنسی اور منظم جرائم کی ایجنسی... ان تعاون کی سرگرمیوں کا مقصد غیر قانونی رقم کے بہاؤ اور ان بہاؤ کی نقل و حرکت کو کرپٹو کرنسیوں میں تبدیل کرنا ہے۔

واقعہ کا منظر۔ (تصویر: ٹرنگ ہنگ)

تقریب میں مقررین نے منی لانڈرنگ اور سرحد پار دھوکہ دہی سے نمٹنے کے لیے حل تجویز کیے۔ اس کے مطابق، مجرموں کا سراغ لگانے اور ٹریس کرنے کے لیے باہمی قانونی معاونت کے نظام اور 24/7 رابطے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، منی لانڈرنگ اور سرحد پار فراڈ کے معاملات پر عدالتی شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے تربیت اور صلاحیت کی تعمیر۔

ویتنام نے اس میدان میں اپنا تجربہ پیش کیا۔ ویتنام FATF (فنانشل ایکشن ٹاسک فورس) کی سفارش 15 کے مطابق ایک قانونی فریم ورک بنا رہا ہے۔ قومی اسمبلی نے 14 جون 2025 کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی انڈسٹری 2025 کا قانون منظور کیا، جس سے ویتنام میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی صنعت کو جامع طور پر منظم کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ، حکومت نے ویتنام میں کریپٹو اثاثہ مارکیٹ کو پائلٹ کرنے پر قرارداد نمبر 05/2025/NQ-CP جاری کیا۔

اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے تحت انسداد منی لانڈرنگ ڈپارٹمنٹ نے 2024 سے اب تک کرپٹو اثاثوں سے متعلق 400 سے زیادہ مشکوک لین دین کا جائزہ لیا ہے اور معلومات حکام کو منتقل کر دی ہیں۔ آنے والے وقت میں، اسٹیٹ بینک مشکوک لین دین کی نشاندہی اور رپورٹ کرنے، تکنیکی انفراسٹرکچر کی ترقی، اے ایم ایل ڈیپارٹمنٹ کی استعداد کار بڑھانے اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے پر رہنمائی فراہم کرنے پر توجہ دے گا۔

سخت گھریلو حل اور ممالک کے درمیان قریبی تعاون کے ساتھ، مقررین آنے والے وقت میں منی لانڈرنگ اور سرحد پار دھوکہ دہی کی روک تھام کے باقی مسائل کو حل کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔

رپورٹرز کا گروپ

ماخذ: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html