500 ملین کی منتقلی کے لیے 1 نومبر سے ذاتی ڈیٹا داخل کرنا ہوگا۔

QNgTV- اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ سرکلر 27 کے مطابق، یکم نومبر سے، بڑی مالیت کی رقم کی منتقلی کے لین دین کو ذاتی معلومات اور لین دین کا ڈیٹا فراہم کرنے سے متعلق اسٹیٹ بینک کے نئے ضوابط کی تعمیل کرنی ہوگی۔

Báo Quảng Ngãi•10/10/2025

tien,0655,13165710.jpg — 500 ملین کی منتقلی کے لیے 1 نومبر سے ذاتی ڈیٹا داخل کرنا ہوگا۔

خاص طور پر، 500 ملین VND یا اس سے زیادہ کی قیمت کے ساتھ تمام گھریلو الیکٹرانک لین دین اور USD 1,000 یا اس کے مساوی یا اس سے زیادہ کی بین الاقوامی لین دین کے لیے بھیجنے والے اور وصول کنندہ کی مکمل ذاتی معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ مالیاتی اداروں اور ادائیگی کے بیچوانوں کو ضروری ہے کہ وہ نام، شناختی نمبر، پتہ، لین دین کا مقصد، فائدہ اٹھانے والے اکاؤنٹ، اور لین دین کے حوالہ کوڈ کو تفصیل سے اسٹور اور رپورٹ کریں۔

منی لانڈرنگ یا دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلق غیر معمولی علامات یا شبہات کا پتہ لگانے کی صورت میں، بینک کو لین دین کو معطل کرنے یا کرنے سے انکار کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسٹیٹ بینک یونٹس کو تعینات کرنے اور تکنیکی طریقہ کار مکمل کرنے کے لیے 31 دسمبر 2025 تک منتقلی کی مدت کی بھی اجازت دیتا ہے۔

ماخذ: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html