مسٹر Trinh Van Quyet کے اسٹاک میں ہیرا پھیری کے معاملے میں مزید 30 مدعا علیہان کے خلاف مقدمہ چلانے کی تجویز

پبلک سیکورٹی کی وزارت کی انویسٹی گیشن پولیس ایجنسی (C01) نے "اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری، اثاثوں کی دھوکہ دہی سے تخصیص، جان بوجھ کر جھوٹی معلومات کا افشاء کرنے یا سیکیورٹیز کی سرگرمیوں میں معلومات چھپانے اور BLC گروپ Securint گروپ میں سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران عہدوں اور اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانے" کے معاملے میں ضمنی تحقیقات کا نتیجہ مکمل کیا ہے۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، فاروس کنسٹرکشن جوائنٹ اسٹاک کمپنی، ایف ایل سی گروپ کے ماحولیاتی نظام میں متعلقہ کمپنیاں اور متعلقہ ایجنسیاں اور یونٹ۔

مسٹر Trinh Van Quyet

اس کیس میں C01 نے 51 ملزمان کے خلاف جرائم کے 4 گروہوں میں مقدمہ چلانے کی تجویز پیش کی۔ جن میں سے 13 مدعا علیہان کے خلاف سٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے الزام میں مقدمہ چلانے کی تجویز دی گئی۔ 23 مدعا علیہان کے خلاف دھوکہ دہی اور جائیداد کی تخصیص کے الزام میں مقدمہ چلانے کی تجویز دی گئی تھی۔ 4 مدعا علیہان پر سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنے عہدوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر مقدمہ چلانے کی تجویز دی گئی تھی۔ 3 مدعا علیہان کے خلاف جان بوجھ کر جھوٹی معلومات شائع کرنے یا سیکیورٹیز کی سرگرمیوں میں معلومات چھپانے پر مقدمہ چلانے کی تجویز دی گئی تھی۔ سٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری اور فراڈ اور جائیداد کی تخصیص کے 2 جرائم کے لیے 8 مدعا علیہان کے خلاف مقدمہ چلانے کی تجویز دی گئی تھی، جن میں FLC گروپ کے سابق چیئرمین مسٹر Trinh Van Quyet بھی شامل ہیں۔

اس سے قبل، اکتوبر 2023 میں، C01 نے اپنی تحقیقات کا نتیجہ مکمل کیا اور اس معاملے میں 21 مدعا علیہان کے خلاف مقدمہ چلانے کی تجویز پیش کی۔ تاہم، سپریم پیپلز پروکیوری نے "استغاثہ کو یقینی بنانے" کے لیے اضافی تحقیقات کی درخواست کرنے والی فائل واپس کردی۔

اضافی تحقیقات کے نتیجے کے مطابق، 26 مئی 2017 سے 10 جنوری 2022 تک، مسٹر ٹرین وان کوئٹ نے اپنی بہن Trinh Thi Minh Hue اور اپنے ساتھیوں کو 5 اسٹاک کوڈ AMD, HAI, GAB, FLC, ART کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنے کی ہدایت کی، اس طرح غیر قانونی طور پر V273 بلین ڈالر سے زیادہ کا منافع ہوا۔

C01 نے یہ بھی طے کیا کہ، 2014 سے 2016 کے عرصے کے دوران، حصص یافتگان نے فیروز کنسٹرکشن جوائنٹ سٹاک کمپنی کو درحقیقت صرف 1,197 بلین VND کا چارٹر کیپیٹل میں حصہ ڈالا، لیکن سرمایہ کاروں کی رقم کو اسٹاک مارکیٹ میں مختص کرنے کے مقصد سے۔

2014 سے ستمبر 2016 تک، مسٹر Trinh Van Quyet نے اپنے ماتحتوں اور متعلقہ افراد کو 3,102 بلین VND کی جعلی دستاویزات اور کیپیٹل کنٹریبیوشن دستاویزات بنانے اور ان پر دستخط کرنے کی ہدایت کی، جس سے Faros کنسٹرکشن جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی ایکویٹی 4,300 بلین VND تک بڑھ گئی۔

اس کے بعد، مدعا علیہان نے ہو چی منہ سٹی اسٹاک ایکسچینج میں فاروس کنسٹرکشن جوائنٹ سٹاک کمپنی کے 430 ملین ROS حصص کی فہرست میں رجسٹر کرنے کی تجویز پیش کی تاکہ سرمایہ کاروں سے VND 3,620 بلین سے زیادہ کی فروخت کی جا سکے۔

جرائم کے ارتکاب میں مسٹر ٹرین وان کوئٹ کی مدد کرنے والے افراد کے علاوہ، C01 نے پبلک کمپنی رجسٹریشن، سیکیورٹیز ڈپازٹری اور اسٹاک لسٹنگ کی منظوری کے اختیار کے ساتھ ریاستی انتظامی ایجنسیوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی خلاف ورزیوں کی بھی وضاحت کی۔

C01 نے جرائم کے 2 گروہوں میں 7 مدعا علیہان کے خلاف بھی مقدمہ چلایا ہے، جن میں سے ہو چی منہ سٹی اسٹاک ایکسچینج کے 4 مدعا علیہان کے خلاف سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنے عہدوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف پبلک کمپنی سپرویژن (اسٹیٹ سیکیورٹیز کمیشن) اور ویتنام سیکیورٹیز ڈیپازٹری سینٹر کے 3 مدعا علیہان پر جان بوجھ کر غلط معلومات شائع کرنے یا سیکیورٹیز کی سرگرمیوں میں معلومات چھپانے کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا۔

ماخذ لنک: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-them-30-bi-can-vu-ong-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-185240224092623916.htm