مسٹر پِپس کی اسکام رِنگ: ملازمین کو مارا پیٹا جاتا تھا اگر وہ اپنے 'اسکیمنگ' کے اہداف کو پورا نہیں کرتے تھے۔

مسٹر پِپس نے سب سے بڑی آن لائن مالیاتی فراڈ رِنگ کی سربراہی کی۔

Cau Giay ڈسٹرکٹ پولیس (Hanoi) Pho Duc Nam (مسٹر Pips، 30 سال کی عمر، Ba Ria - Vung Tau میں رہائش پذیر) کی سربراہی میں ایک مجرمانہ گینگ کی تحقیقات کے لیے دیگر پیشہ ور اکائیوں کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے، جس نے 2,661 متاثرین کو دھوکہ دیا اور تقریباً 50 ملین امریکی ڈالر کا غلط استعمال کیا۔

Cau Giay ڈسٹرکٹ پولیس کی کریمنل پولیس ٹیم کے ایک افسر، لیفٹیننٹ ٹران کونگ ہاؤ نے کہا کہ مجرمانہ سرگرمیوں کو منظم کرنے اور چلانے کے لیے، Pho Duc Nam نے Le Khac Ngo (مسٹر ہنٹر، 34 سالہ، ہنوئی میں رہائش پذیر) کے ساتھ ملی بھگت کی اور اسے ویتنام میں 44 دفاتر قائم کرنے کے لیے تفویض کیا۔

سیلز کا عملہ دفتری عمارتوں اور اعلیٰ درجے کے اپارٹمنٹ کمپلیکس میں کام کرتا ہے، ایسے علاقوں میں جہاں اعلیٰ سیکیورٹی اور رازداری ہے۔ اس کے علاوہ، مجرم اپنی حفاظتی ٹیم کو نگرانی اور مشاہدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ کسی غیر معمولی چیز کا پتہ لگاتے ہیں، تو ان کے پاس جواب دینے کا ایک طریقہ ہوگا۔

سیلز سٹاف کے علاوہ اس گینگ نے اپنی سکیورٹی ٹیم بنا لی، جس کا کام چوکس رہنا اور کیمروں کی نگرانی کرنا، دفاتر کے دروازوں پر بیٹھ کر نظر رکھنا تھا۔

لیفٹیننٹ ٹران کونگ ہاؤ نے کہا ، "جب متاثرین شکایات درج کرتے ہیں یا حکام کمپنی کے کاموں کا معائنہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ان افراد کے پاس نمائندے ان سے ملنے اور اپنے اعمال کو چھپانے کے لیے آئیں گے، تعاون کرنے سے انکار کر دیں گے اور حکام کو اپنا کام کرنے سے روکیں گے۔"

سینئر لیفٹیننٹ ٹران کونگ ہاؤ، کاؤ گیا ڈسٹرکٹ پولیس کی فوجداری پولیس ٹیم کے افسر۔

خاص طور پر، سیلز کے عملے پر اہداف کو پورا کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، اور ایسا کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں ہراساں اور برخاست کیا گیا۔ برخاست ہونے پر، گینگ کے سیکورٹی اہلکار انہیں دھمکائیں گے اور دھمکائیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ کمپنی کی معلومات لیک کرتے ہیں تو ان پر جسمانی حملہ کرتے ہیں، جس سے روزمرہ کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔

"سیکیورٹی اہلکار سیلز کے عملے کو ایک نجی کمرے میں لے جائیں گے اور اگر وہ کام کے بارے میں لاپرواہی، غیر مرکوز یا غیر موثر رویہ ظاہر کرتے ہیں تو انہیں مارنے کے لیے طاقت کا استعمال کریں گے،" لیفٹیننٹ ٹران کانگ ہاؤ نے شیئر کیا۔

مسٹر پِپس کے فراڈ رِنگ میں ملازمین کو فنگر پرنٹ اور چہرے کی شناخت کا استعمال کرتے ہوئے گھڑی لگانی پڑتی تھی، اور ان کے کام کے اوقات کو سختی سے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ گھر جاتے تو انہیں کام کے سلسلے میں کسی قسم کا رابطہ رکھنے سے سختی سے منع کیا جاتا۔ تمام کمپیوٹرز اور فونز کو کمپنی میں رکھا گیا تھا تاکہ آپریشنل معلومات اور کمپنی کے دستاویزات کو باہر کے لوگوں کو ظاہر نہ کیا جا سکے۔

آپریشن کے لحاظ سے، یہ ادارے عملے کو بھرتی کرتے ہیں اور انہیں محکموں میں تقسیم کرتے ہیں جیسے: مارکیٹنگ ڈیپارٹمنٹ، شکار کی دیکھ بھال کا شعبہ (ٹیکنیکل ڈیپارٹمنٹ - ریٹ)، اور رقم جمع کرنے اور نکالنے کے لیے متاثرہ سپورٹ ڈیپارٹمنٹ (سپورٹ)۔

برانچ دفاتر میں سیلز کے عملے کو 5 سے 10 افراد کے چھوٹے گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ مل کر کام کر سکیں، اور ایک ٹیم لیڈر کو سیلز کے عملے کی تربیت اور رہنمائی کے لیے تفویض کیا جاتا ہے تاکہ وہ گاہکوں کو رقم کی منتقلی کے لیے تلاش کر سکیں۔

سیلز سٹاف کو زرمبادلہ یا سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا علم نہیں ہے لیکن پھر بھی زلو اور فیس بک پر سوشل میڈیا گروپس کے ذریعے صارفین کو تلاش کرنے کے لیے موبائل فون استعمال کرتے ہیں۔

مسٹر پیپس کے گھوٹالے کی انگوٹھی۔ (تصویر: ہنوئی سٹی پولیس)

یہ ملازمین بہت سے اقتصادی طور پر ممکنہ افراد کے ساتھ تقریبات میں بھی شرکت کرتے ہیں، ان سے رابطہ کرنے، دوستی کرنے اور ان سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، پھر انہیں میکرو اکنامک مالیاتی مارکیٹ، غیر ملکی زرمبادلہ میں سرمایہ کاری کے مواقع سے متعارف کراتے ہیں، اور ان کی سرمایہ کاری کی خواہش کو ابھارتے ہیں، اس طرح انہیں غیر ملکی کرنسی پلیٹ فارمز میں سرمایہ کاری کے لیے رہنمائی اور دعوت دیتے ہیں۔

ایک بار جب کلائنٹ حصہ لینے پر راضی ہو جاتا ہے، سیلز کا نمائندہ ایک اکاؤنٹ بنانے، پلیٹ فارم کی ویب سائٹ کے لنک تک رسائی حاصل کرنے، اور ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنانے کے لیے Gmail استعمال کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد، کلائنٹ کو ان کے فون پر MT4 یا MT5 ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے، MT5 ایپلیکیشن میں "پیسٹ" کرنے کے لیے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کوڈ استعمال کرنے، اور Gmail کے ذریعے اکاؤنٹ کی تصدیق کرنے کے لیے رہنمائی کی جائے گی۔

دھوکہ دہی کے دوران، سیلز کے عملے نے سرمایہ کاروں اور کنسلٹنٹس کی نقالی کرنے کے لیے متعدد Zalo اکاؤنٹ بنائے، پلیٹ فارم پر متعدد جیتنے والے ٹریڈز Zalo گروپوں کو پوسٹ کیے تاکہ دوسروں کو سرمایہ کاری کی ترغیب دی جا سکے۔

صارفین کی جانب سے فنڈز جمع کرنے کے بعد، عملہ مارکیٹ کے رجحانات کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا، صارفین کو زیادہ فائدہ اٹھانے کے ساتھ تجارت کرنے کی ترغیب دے گا، اور 3 منٹ سے پہلے (خرید یا فروخت کا آرڈر دینے کے بعد) منافع لینے یا نقصانات کم کرنے کی حوصلہ شکنی کرے گا۔

یہ افراد، مالیاتی ماہرین یا "پیش گوئی کرنے والے" کے طور پر، کلائنٹس سے بات کرتے ہیں، انہیں اپنے نقصانات کی وصولی کی امید میں مزید رقم جمع کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور ایسے طریقے تلاش کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ پیسے کھو دیں اور ان کے اکاؤنٹس کا صفایا کریں۔ کلائنٹ جتنی زیادہ رقم جمع کرتے ہیں، اتنا ہی وہ کھوتے ہیں، اور ان افراد کے لیے اتنا ہی زیادہ منافع ہوتا ہے۔

جب گاہک اپنی ساری رقم کھو دیتے ہیں، سیلز کا عملہ اور لیڈر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے نقصانات کی تلافی کے لیے کھیل جاری رکھنے کے لیے مزید رقم جمع کرنے پر آمادہ کرتے ہیں یا انہیں دوبارہ جمع کرنے کی ترغیب دینے کے لیے پرکشش پروموشنز (بونس) پیش کرتے ہیں۔ جب گاہک رقم نکالنا چاہتے ہیں، تو مجرم پلیٹ فارم پر رقم نکلوانے کی درخواستوں پر عمل درآمد کریں گے یا رقم نکالنے کی درخواست کرنے کے لیے پلیٹ فارم پر متاثرہ کے ڈپازٹ/وتھراول سپورٹ ڈیپارٹمنٹ سے بات کریں گے۔

کسی صارف کو واپسی کی درخواست کرتے ہوئے دیکھ کر، ڈپازٹ اور نکلوانے کی سپورٹ ٹیم مطلع کرے گی اور سرغنہ سے منظوری حاصل کرے گی۔ اگر گاہک چھوٹی رقم نکالنے کی درخواست کرتا ہے، تو وہ اس کی اجازت دے گا۔ اگر گاہک بڑی رقم نکالنے کی درخواست کرتا ہے یا کھیل چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو گروپ لیڈر سیلز کے عملے کو ہدایت دے گا کہ وہ اضافی لین دین کرنے کے لیے گاہک کو متاثر کرے، گاہک کے اکاؤنٹ کو "برن" کرنے کے لیے نکالنے میں تاخیر کرے اور انہیں پلیٹ فارم سے رقم نکالنے سے روکے۔

صارفین سے رقم وصول کرنے کے بعد، مجرموں نے اسے ذاتی اخراجات، سپر کاریں، یاٹ، رئیل اسٹیٹ، USD، اور سونا خریدنے کے لیے استعمال کیا، انہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دکھا کر دوسرے متاثرین کو تنظیم کی دھوکہ دہی کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔

آج تک، تفتیش کاروں نے 2,661 متاثرین کی شناخت کی ہے جنہوں نے TikToker Mr. Pips کے سرمایہ کاری پلیٹ فارمز میں رقم جمع کروائی، جس کی کل رقم تقریباً 50 ملین ڈالر ہے۔

من منگل

ماخذ: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html