2 کمپنیوں کی خاتون ڈائریکٹر نے 37 ارب VND سے زائد ٹیکس چوری کیا۔

مقدمے کی سماعت کے دوران مدعا علیہ فان تھی تھان - تصویر: DOAN CUONG

14 جنوری کی سہ پہر، دا نانگ شہر کی عوامی عدالت نے مدعا علیہ فان تھی تھانہ (43 سال، ڈائریکٹر) اور دو تجارتی قانونی اداروں، تھوئے تھانہ ٹریڈنگ اینڈ سروس کمپنی لمیٹڈ اور دا نانگ تھانہ ون ممبر کمپنی لمیٹڈ کو ٹیکس چوری کے جرم میں سزا سنائی۔

عدالت نے مدعا علیہ تھانہ کو 5 سال اور 6 ماہ قید کی سزا سنائی۔ تجارتی قانونی ادارے Thuy Thanh Trading and Service Company Limited پر 3.5 بلین VND اور Da Nang Thanh One Member Co., Ltd پر 6 بلین VND کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اور مدعا علیہ اور 2 متعلقہ کمپنیوں کو ٹیکس کی بقایا رقم ادا کرنے پر مجبور کیا۔

تحقیقاتی نتائج کی بنیاد پر، یہ طے پایا کہ: Danang Thanh LLC نے 2016 میں اپنا پہلا بزنس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا، جسے Phan Thi Thanh نے قائم کیا تھا اور اس نے مختلف بینکوں میں 9 اکاؤنٹس کھولے اور استعمال کیے تھے، اور رہائش کی خدمات کو منظم کرنے کے لیے ہوٹل کرائے پر لیے تھے۔

Thuy Thanh Trading and Service Company Limited نے 2018 میں اپنا پہلا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، 20 بلین VND کا چارٹر سرمایہ، 4 بینک اکاؤنٹس کھولے اور استعمال کیے، رہائش کی خدمات کو منظم کرنے کے لیے ہوٹل کرائے پر لیے۔

اپنے قیام سے لے کر اپریل 2023 تک، تھوئے تھانہ ٹریڈنگ اینڈ سروس کمپنی لمیٹڈ کے تین ممبران تھے جن میں سے تھانہ ڈائریکٹر، قانونی نمائندہ اور مینیجر آف آپریشنز تھے۔

17 مارچ، 2023 سے 6 اپریل، 2023 تک اور 19 جون، 2023 سے 29 اگست، 2023 تک، دا نانگ ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے مندرجہ بالا دو اداروں کے سال 2019، 2020، 2021 کے ٹیکسوں کا معائنہ کیا۔

یہ طے پایا کہ Phan Thi Thanh نے دو کمپنیوں کے سامان اور خدمات کی فراہمی سے رقم اکٹھی کرنے کے لیے ذاتی کھاتوں کا استعمال کیا۔ انوائس یا مالیاتی دستاویزات جاری نہیں کیں، انہیں حساب کتاب سے باہر رکھا، اور ٹیکس سے بچنے کے لیے کم آمدنی والے ٹیکسوں کا اعلان کیا۔

فرد جرم میں الزام لگایا گیا ہے کہ 2019، 2020 اور 2021 کے دوران Phan Thi Thanh نے ان دو کمپنیوں کے آپریشنز کا انتظام کیا، اکاؤنٹنگ ریکارڈ نہیں رکھا، اور 136 بلین VND سے زیادہ کے لیے قانون کے مطابق سامان فروخت کرنے اور خدمات فراہم کرتے وقت رسیدیں جاری نہیں کیں۔

یہ رقم صارفین نے فان تھی تھانہ کے بہت سے ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل کی تھی لیکن اکاؤنٹنگ بک میں درج نہیں کی گئی تھی، اس طرح 37.2 بلین VND سے زیادہ کے ٹیکس سے بچ گئے تھے۔

ماخذ: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm