شارک Nguyen Hoa Binh کے کیس سے پہلے، ورچوئل کرنسی اسکینڈل کے منصوبوں کی ایک سیریز کو تباہ کر دیا گیا تھا۔

(ڈین ٹری) - حال ہی میں، کثیر سطحی مارکیٹنگ کے بھیس میں ورچوئل کرنسی کے منصوبوں کا ایک سلسلہ پولیس نے پکڑا ہے، جس میں کئی سو بلین سے لے کر دسیوں ہزار بلین VND تک مختص کی گئی رقم ہے، جس سے سرمایہ کاروں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔

6 اکتوبر کی سہ پہر کو، عوامی تحفظ کی وزارت کی پریس کانفرنس میں، ہنوئی پولیس ڈیپارٹمنٹ کے ایک نمائندے نے مسٹر Nguyen Hoa Binh (عام طور پر شارک بن کے نام سے جانا جاتا ہے) کے AntEx ورچوئل کرنسی پروجیکٹ سے متعلق معلومات فراہم کیں۔

ایک فرد کی طرف سے ایک رپورٹ، اینٹ ایکس پروجیکٹ میں غبن کی گئی رقم تقریباً 2,000 امریکی ڈالر ہے۔

ہنوئی سٹی پولیس کے ڈپٹی ڈائریکٹر کرنل Nguyen Duc Long نے کہا کہ حال ہی میں، سوشل نیٹ ورکس اور کچھ پریس ایجنسیوں پر، AntEx ورچوئل کرنسی پروجیکٹ میں حصہ لینے کے دوران بہت سے لوگوں کے پیسے کھونے کے بارے میں معلومات سامنے آئیں۔

شارک Nguyen Hoa Binh کے واقعے نے بہت زیادہ توجہ مبذول کروائی ہے۔ اس سے پہلے، مسٹر Nguyen Hoa Binh اور اس ورچوئل کرنسی کو تیار کرنے والے گروپ کے درمیان سوشل نیٹ ورکس پر توجہ مبذول کرواتے ہوئے الزامات بھی سامنے آئے تھے۔

وزارت عوامی تحفظ کی تحقیقاتی ایجنسی اور ہنوئی سٹی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر، تحقیقاتی ایجنسی کو ایک فرد کی طرف سے شکایت موصول ہوئی، جس میں غبن کی گئی رقم تقریباً 2,000 امریکی ڈالر تھی۔

درحقیقت، شارک Nguyen Hoa Binh کے واقعے سے پہلے، پولیس نے ہزاروں اربوں کی گھپلے کرنے والے ورچوئل کرنسی پروجیکٹس کے بہت سے کیسز کا پردہ فاش کیا تھا۔

پولیس عمارت 18 تام ٹرین میں موجود تھی - جہاں تاجر Nguyen Hoa Binh کی کمپنی کا صدر دفتر ہے (تصویر: Son Nguyen)۔

کرپٹو کرنسی گھوٹالے کے منصوبوں کا ایک سلسلہ بے نقاب ہو گیا ہے۔

21 اگست کو، ہنوئی سٹی پولیس نے اعلان کیا کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے ایک گروپ کو ختم کر دیا ہے جنہوں نے 3,000 سے زیادہ سرمایہ کاروں سے 7.86 ملین USD (تقریباً 200 بلین VND) تک متحرک کرتے ہوئے "ونگ سٹیپ" اور "گیم ناگا کنگڈم" نامی ورچوئل کرنسی پروجیکٹس میں سرمایہ کاری جاری کی اور اسے فروغ دیا۔

مدعا علیہ Dang Quoc Thang (پیدائش 1986، ہنوئی) ہے، جس نے "Wingstep" اور "گیم ناگا کنگڈم" کے منصوبوں کو فروغ دینے کے لیے Maxx گروپ کمپنی کی بنیاد رکھی۔ Wingstep کے ساتھ، صارفین "moiza.io" ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، 100-1,200 USD/جوڑے کے NFT جوتے خریدتے ہیں، BUSD میں تبدیل شدہ WST انعامات حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں یا دوڑتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ مئی 2022 سے اگست 2022 تک چلتا رہا، اس کے بعد لیکویڈیٹی ختم ہوگئی، جس کی وجہ سے تقریباً 50 سرمایہ کاروں کی کل رقم 300,000 USD (7.2 بلین VND) غلط استعمال ہوئی۔

ناگا کنگڈم گیم پروجیکٹ میں، کھلاڑی BUSD کے بدلے ورچوئل کرنسی "Maga" حاصل کرنے کے لیے NFT گیم کریکٹرز خریدتے ہیں (کچھ NFT Pigs کی قیمت 400 ملین VND تک)، 5-8%/ماہ کے گارنٹی منافع کے ساتھ اور 10% تک ریفرل کمیشن۔ پروجیکٹ 3 ماہ کے بعد منہدم ہو گیا، جس کی وجہ سے 20 سرمایہ کاروں کو 60,000 USD (1.5 بلین VND) کا نقصان ہوا۔

جون میں، ڈونگ نائی صوبے کی پولیس نے بھی 5 مشتبہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی اور عارضی طور پر حراست میں لیا جن میں Nguyen Quoc Hung (41 سال)، Bui Thi Thanh Nga (34 سال)، Ho Long Tri (45 سال)، Dinh Huu Hay (34 سال) اور Than Van Hiep (43 سال) شامل ہیں "ایپ فراڈ پراپرٹی" کے ایکٹ کے لیے۔

اس گروپ نے MTC (میٹرکس چین) ورچوئل کرنسی ایکسچینج قائم کیا، پروموشنل ایونٹس کا اہتمام کیا، اور "بہت زیادہ منافع" کی چال سے ملک بھر میں سرمایہ کاروں کو راغب کیا۔ نظام کو 3 علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے: شمالی - وسطی - جنوبی، اور کثیر سطحی طریقے سے کام کرتا ہے۔

دسیوں ہزار لوگوں کو تقریباً VND10 ٹریلین کی سرمایہ کاری کا لالچ دیا گیا۔ تفتیش کاروں نے اسے ویتنام میں اب تک کے سب سے بڑے ورچوئل کرنسی گھوٹالوں میں سے ایک قرار دیا۔

حال ہی میں، Phu Tho صوبائی پولیس نے ایک بین الاقوامی منظم جرائم کے گروہ کو تباہ کرنے کے لیے وزارت پبلک سیکیورٹی کے ساتھ رابطہ کیا جو مجازی کرنسی PaynetCoin (PAYN) کا استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر ملٹی لیول مارکیٹنگ کرتا تھا۔

پولیس کی معلومات کے مطابق، 2021 میں اس گروپ نے بلاکچین پلیٹ فارم پر چلنے والے PAYN سکے بنائے، جس میں 5-9%/ماہ کی شرح سود کا وعدہ کیا گیا۔ سرمایہ کاروں کو PAYN سے نوازا جاتا ہے اور انہیں FMCPAY.com، AFF2024.com کے ذریعے USDT، USD یا VND میں تبدیل کیا جاتا ہے۔

Phu Tho پولیس نے Phu Tho, Hanoi, اور Ho Chi Minh City میں بیک وقت مقدمات کو بھی حل کیا ہے، 20 مدعا علیہان کے خلاف "ملٹی لیول مارکیٹنگ کے ضوابط کی خلاف ورزی" اور "مناسب جائیداد کے لیے کمپیوٹر نیٹ ورکس اور الیکٹرانک ذرائع کا استعمال" کے لیے مقدمہ چلایا ہے (دفعہ 217a، 290 تعزیرات پاکستان)۔ ہزاروں اربوں VND کی مالیت کے ساتھ بہت سے اثاثے ضبط اور منجمد کر دیے گئے۔

ماخذ: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm