گینگسٹر Thành "Bẹt" پر مقدمہ چلایا گیا۔

(ڈین ٹرائی نیوز پیپر) - فرد جرم میں تھانہ "بیٹ" اور اس کے ساتھیوں پر قرض کی ادائیگی کی اسکیم کے ذریعے بہت زیادہ شرح سود پر قرض دینے کا الزام لگایا گیا ہے۔

ہنوئی پیپلز پروکیورسی نے ابھی ابھی ایک فرد جرم جاری کی ہے جس میں دوان کووک ہوا (31 سال، Cau Giay ڈسٹرکٹ، ہنوئی میں رہائش پذیر ہے، جسے Thanh "Bet" بھی کہا جاتا ہے) کے خلاف شہری لین دین میں بھتہ خوری اور سود خوری کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا ہے۔

فرد جرم کے مطابق، 2022 میں، تھانہ "بیٹ"، نگوین کھانگ نام (32 سال)، نگوین کوانگ انہ (36 سال) اور ٹرونگ وان تھانگ (28 سال، سبھی ہنوئی سے ہیں) ہر ایک نے لاٹری طرز کی قرض دینے والی اسکیم کے ذریعے زیادہ سود کی شرح پر رقم دینے کے لیے 400 ملین VND کا تعاون کیا۔

Thanh "Bet" اور اس کے ساتھیوں نے 25-50 دنوں کے پیکجوں میں قرضے فراہم کیے، جس میں 4,000-8,000 VND فی ملین VND فی دن، 146%-292% فی سال کے برابر ہے۔

کام کرنے کے لیے، Thanh "Bet" نے معلومات کے تبادلے کے لیے ایک چیٹ گروپ "HCN2" بنایا، اور Nam، Thang، اور Quang Anh کو ماتحت ایجنسیاں قائم کرنے کی ہدایت بھی کی، ہر ایک ٹیم لیڈر اور ٹیم کے اراکین پر مشتمل تھا۔

گینگسٹر تھانہ "بیٹ" (تصویر: سی ٹی)۔

اس نظام میں، ٹیم لیڈر ٹیم کے اراکین کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ فیس بک گروپس میں کریڈٹ لوننگ، خراب قرضوں وغیرہ سے متعلق اشتہارات پوسٹ کریں، تاکہ قرض کے محتاج صارفین کی معلومات اور فون نمبر تلاش کریں، اور پھر ان کے ساتھ لین دین کریں۔

جب کوئی گاہک آتا ہے تو، ٹیم کے اراکین تصدیق کے لیے صارف کے قومی شناختی کارڈ اور پتہ کی تصاویر طلب کرتے ہیں۔ صرف اس صورت میں جب صارف ضروریات کو پورا کرتا ہے تو اسے قرض دیا جائے گا۔

رقم وصول کرنے کے لیے، قرض لینے والوں کو قرض شارک کو ایک پروسیسنگ فیس ادا کرنی پڑتی تھی، جو کہ ایک دن کی اصل رقم کے ساتھ، کٹوتی سود کے ساتھ ہوتی تھی۔ 2022 سے 2023 تک، تھانہ "بیٹ" کے گینگ نے پانچ آپریشنز قائم کیے۔

ٹیموں کے اندر عملے اور مالیاتی لین دین کا انتظام کرنے کے لیے، Quang Anh نے 1Cash.Info ویب سائٹ پر تین اکاؤنٹس، "Phattailoc66666"، "Phattailoc9999"، اور "Phattailoc99999" رجسٹر کیے ہیں۔

فرد جرم کے مطابق، ویب سائٹ میں پیادوں کی دکانوں کا انتظام کرنے اور 1.8 ملین VND فی اکاؤنٹ فی مہینہ کی لاگت سے مالی قرض فراہم کرنے کی خصوصیات شامل ہیں۔ Quang Anh نے مشترکہ انتظام اور استعمال کے لیے پانچ گروپوں کو اکاؤنٹس تفویض کیے ہیں۔

قرض دینے کے عمل کے دوران، اگر کوئی گاہک قرض کی ادائیگی میں دیر کر دیتا ہے، تو گروپ لیڈر اپنے اراکین کو یاد دلانے کی ہدایت کریں گے۔ اگر تاخیر بہت زیادہ ہوتی ہے تو، قرض لینے والے کے گھر کو خمیر شدہ کیکڑے کے پیسٹ، موٹر آئل اور دیگر نقصان دہ مادوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کی جائے گی۔

کرایہ، 1Cash.Info پر اکاؤنٹ کی فیس، اور ٹیم لیڈرز اور عملے کی تنخواہوں جیسے اخراجات کو کم کرنے کے بعد، منافع کو چار "حصص داروں" میں برابر تقسیم کیا گیا تھا، ہر ایک کو 25% ملتا ہے۔

ٹیم کے رہنماؤں کو تھانہ "بیٹ" اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے ماہانہ 7 ملین VND ادا کیے گئے، اور اپنی ٹیم کی ذمہ داری کے تحت صارفین سے جمع کیے گئے کل سود کا 5% وصول کیا۔

ٹیم کے اراکین کو ماہانہ 5 ملین VND ادا کیا جاتا ہے اور وہ صارفین سے قرض کی درخواست کی پروسیسنگ فیس سے جمع کی گئی فیس کا حصہ وصول کرتے ہیں۔

استغاثہ کا الزام ہے کہ "Thành Bẹt's" گینگ نے درجنوں لوگوں کو زیادہ شرح سود پر رقم ادھار دی، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کی اطلاع دینے سے انکار کر دیا۔ نتیجے کے طور پر، استغاثہ صرف 45 مقدمات کی نشاندہی کر سکا۔

فرد جرم کے مطابق، صرف مارچ اور دسمبر 2023 کے درمیان، اس گروپ نے 16 افراد کے لیے لاٹری طرز کے جوئے کی اسکیم کی سہولت فراہم کی، جس سے ناجائز منافع میں 205 ملین VND سے زیادہ کمایا گیا۔

ماخذ: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm