انتہائی امیری کے عروج سے لے کر مسٹر ٹران کوئ تھانہ کے دھوکہ دہی کے الزامات تک

مشہور کاروباری مالک

مسٹر ٹران کوئ تھانہ ٹین ہیپ فاٹ گروپ کے بانی ہیں (جس کا صدر دفتر تھاوآن این سٹی، بن دوونگ صوبہ میں ہے)۔ یہ انٹرپرائز ویتنام میں مشروبات کی صنعت میں سرفہرست تھا۔

Tan Hiep Phat 1994 میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ ویتنام کے سب سے بڑے اور امیر ترین نجی اداروں میں سے ایک ہے لیکن اسکینڈلز سے بھی بھرا ہوا ہے۔

ایک خاندانی کاروبار کے طور پر جانا جاتا ہے، Tan Hiep Phat کے پاس بہت زیادہ منافع ہے، جس میں کچھ سالوں سے پیپسی اور کوکا کولا جیسی غیر ملکی کمپنیوں کو پیچھے چھوڑنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ Tan Hiep Phat کے منافع کا مارجن بھی بہت زیادہ ہے۔

2019 میں، ٹین ہیپ فاٹ کے مالک، جنہیں انتہائی امیر سمجھا جاتا ہے، ممکنہ طور پر ویتنام کے امیر ترین ارب پتیوں کی فہرست میں صرف 2 ویں نمبر پر ہے، نے مشروبات کی صنعت میں جنوب مشرقی ایشیا میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کرنے کی اپنی خواہش کے لیے 3 بلین امریکی ڈالر حاصل کرنے کے منصوبے کا انکشاف کیا۔ اس ویتنامی دیو نے ایک بار 2.5 بلین امریکی ڈالر کے معاہدے سے انکار کر دیا تھا۔

بلومبرگ کے مطابق، مسٹر ٹران کوئ تھان نے اس وقت کہا تھا کہ وہ 3 بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے ایک اسٹریٹجک پارٹنر کی تلاش میں ہیں، جس سے ٹین ہیپ فاٹ کو خطے میں اگلا "ریڈ بل" بننے میں مدد ملے گی۔

مسٹر ٹران کوئ تھانہ۔ تصویر: ٹی ایچ پی

اس وقت، Tan Hiep Phat کی توقع ہے کہ اگلے 5 سالوں میں اپنی آمدنی 1 بلین امریکی ڈالر تک دگنی ہو جائے گی اور انٹرپرائز کی مالیت 5 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ ٹین ہیپ فاٹ کا منصوبہ اس تناظر میں ہوا کہ اس انٹرپرائز نے 3 فیکٹریوں میں 500 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، اور اگلے مرحلے کے لیے مزید 500 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کا منصوبہ بنایا ہے۔

اس سے قبل، 2012 میں فوربس کے مطابق، ٹین ہیپ فاٹ نے امریکہ کے کوکا کولا سے 2.5 بلین USD تک کی سرمایہ کاری کی مالیت کے ساتھ تعاون کی تجویز کو اس بنیاد پر مسترد کر دیا تھا کہ دونوں فریقوں کے نقطہ نظر مختلف تھے۔

اگر وہ اس تاریخی M&A ڈیل کو قبول کر لیتے، تو مسٹر تھان شاید فوربز کی فہرست میں ارب پتی فام ناٹ وونگ سے پہلے کرہ ارض کے امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل ہوتے۔

2018 سے ForbesBooks میں اپنی ظاہری شکل کے ساتھ، Mr Tran Qui Thanh کو ایک اور ویتنامی چہرہ سمجھا جاتا ہے جو تیزی سے USD ارب پتیوں کی فہرست میں داخل ہو جائے گا۔

تاہم، ٹین ہیپ فاٹ کے بھی متنازعہ ’فلائی‘ واقعے کے بعد کافی اسکینڈلز سامنے آئے تھے۔ نئی فیکٹری نمبر ایک ہا نام کے کام میں آنے کے باوجود 2014-2017 کی مدت میں ٹین ہیپ فاٹ کی آمدنی رک گئی۔ لیکن پھر اس کاروبار نے 2018 سے ترقی کی رفتار دوبارہ حاصل کی اور 2019 میں برقرار رکھا جب فیکٹری نمبر ایک چو لائی نے اضافہ کیا، جس سے گروپ کو تقریباً 1,400 بلین VND لایا گیا۔

مشروبات کے کاروبار نے مسٹر تھانہ کے خاندان کے لیے بہت زیادہ رقم حاصل کی۔ یہ بھی بنیادی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اور اس کے رشتہ داروں کے پاس فام کانگ ڈان اور کنسٹرکشن بینک کے معاملے میں تقریباً 6,000 بلین VND تک کے بچتی ذخائر تھے۔

ایک ہفتے میں 10 رئیل اسٹیٹ کمپنیاں قائم کیں، مسلسل زمین پر "ہولڈنگ"

حالیہ برسوں میں، مسٹر ٹران کوئ تھانہ کے گروپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں پھیل گیا ہے۔ Tan Hiep Phat نے 100 بلین VND کے سرمائے کے ساتھ قرض کی تجارت کرنے والی کمپنی قائم کی، ممکنہ طور پر رئیل اسٹیٹ کی ترقی کے ابتدائی مراحل میں زمین کے فنڈز کی تلاش کے لیے۔

2018-2019 کے عرصے میں، Tan Hiep Phat کے مالک کے خاندان نے اس وقت توجہ مبذول کروائی جب انہوں نے 20,000 بلین VND تک کے کل چارٹر کیپٹل کے ساتھ رئیل اسٹیٹ کے کاروبار میں 20 سے زیادہ کمپنیاں قائم کیں۔

2019 میں اپنے عروج پر، صرف ایک ہفتے کے اندر، مسٹر ٹران کوئ تھانہ کی اہلیہ اور دو بیٹیوں (ٹران یوین فوونگ، ٹران نگوک بیچ) نے 10 رئیل اسٹیٹ کمپنیاں قائم کیں۔ ہر کمپنی کا چارٹر کیپٹل 1,500 بلین VND تھا۔

تان ہیپ فاٹ کے مالک کا خاندان با ریا - ونگ تاؤ میں بہت سی زمینوں کا مالک ہے۔ تصویر: انہ فوونگ

ملکیت کے ڈھانچے کے بارے میں، محترمہ ٹران اوین پھونگ عام طور پر ان کمپنیوں میں سرمایہ کا 99.9 فیصد رکھتی ہیں۔ بقیہ چھوٹے سرمائے کا حصہ محترمہ ٹران نگوک بیچ اور محترمہ فام تھی نو، مسٹر ٹران کوئ تھان کی اہلیہ کے پاس ہے۔

مسٹر تھانہ ٹین ہیپ فاٹ ماحولیاتی نظام میں رئیل اسٹیٹ کمپنیوں کے شیئر ہولڈرز میں شاذ و نادر ہی نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر سرمائے کا حصہ ان کی اہلیہ اور دو بیٹیوں نے درج کرایا ہے۔

اپنے قیام کے چند ماہ بعد ہی، 10 رئیل اسٹیٹ کمپنیاں اچانک تحلیل ہو گئیں، اسی وجہ سے: "ان میں سرمایہ کاری، ترقی کے لیے کوئی پروجیکٹ نہیں تھا اور کاروبار کا کام غیر موثر تھا۔"

اگرچہ وہ رئیل اسٹیٹ کی صنعت میں صرف چند سالوں سے ہیں، مسٹر تھانہ کا خاندان پہلے سے ہی جنوبی صوبوں میں پھیلے ہوئے زمینی فنڈز کا مالک ہے۔

سائٹ کلیئرنس سے بچنے کے لیے "صاف زمین" کے علاقوں کو جمع کرنے کے علاوہ، ٹین ہیپ فاٹ کے مالک کے خاندان کی زمین کی فنڈ جمع کرنے کی حکمت عملی بھی زمین کی نیلامی میں حصہ لینے اور "سنہری زمین" کے لیے مسلسل نیلامی جیتنے سے آتی ہے۔

ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں داخل ہونے کے بعد سے، Tan Hiep Phat خاموشی سے زمین جمع کر رہا ہے۔ کمپنی کی رئیل اسٹیٹ صوبوں اور شہروں میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن بنیادی طور پر دا نانگ سٹی، ہو چی منہ سٹی اور با ریا - ونگ تاؤ صوبے میں۔

Tran Qui Thanh اور اس کے بیٹے کو گرفتار کرنے سے پہلے الزامات

10 اپریل 2023 کی سہ پہر کو، عوامی تحفظ کی وزارت کی تفتیشی پولیس ایجنسی نے مقدمہ چلانے اور مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کی دو بیٹیوں، ٹران یوئن فوونگ اور ٹران نگوک بیچ کے خلاف "مناسب جائیداد پر اعتماد کا غلط استعمال" کے جرم میں مقدمہ چلانے کے فیصلے جاری کیے۔

مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کے تین بیٹوں پر قرض دینے کی سرگرمیوں لیکن خرید و فروخت کے جعلی معاہدوں پر دستخط کرنے اور پھر کاروباروں اور افراد کے اثاثوں کی تخصیص کے لیے قانونی چارہ جوئی اور تفتیش کی گئی۔

ٹین ہیپ فاٹ چیئرمین اور ان کے بیٹے کی گرفتاری سے قبل کئی الزامات تھے۔ اس کی ایک عام مثال مسٹر لی وان لام - ڈائریکٹر کم اوان ڈونگ نائی انویسٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی - مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کے تین بیٹوں کے خلاف الزام ہے۔

ایک اور کیس یہ ہے کہ مسٹر نگوین وان چنگ نے محترمہ ٹران یوین فوونگ اور مسٹر نگوین فائی لونگ پر ہو ہاک لام اسٹریٹ، بنہ ٹین ڈسٹرکٹ پر اراضی کی تخصیص میں دھوکہ دہی کے آثار رکھنے کا الزام لگایا۔

مزید برآں، مسٹر لام سون ہوانگ (جو فو نہوآن ضلع، ہو چی منہ سٹی میں مقیم ہیں) نے مسٹر ٹران کوئ تھانہ کے بچوں پر جعلی معاہدوں کے ذریعے جائیداد ہتھیانے کا الزام لگایا۔

مذکورہ کاروباری نمائندوں اور افراد نے ابتدائی طور پر مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کے بیٹے پر "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص" کا الزام لگایا۔

ان افراد اور کئی دوسرے لوگوں نے بعد میں محترمہ ٹران اوین فونگ پر ٹیکس چوری کے آثار ظاہر کرنے، زمین کے استعمال کے حقوق کی منتقلی کے لیے جھوٹے اعلان اور با ریا - وونگ تاؤ صوبے، ڈونگ نائی اور ہو چی منہ سٹی میں زمین کے استعمال کے حقوق کی منتقلی کے عمل میں ذاتی انکم ٹیکس سے بچنے میں لوگوں کی مدد کرنے کا الزام لگایا۔

شکایت میں مسٹر تھانہ اور ان کی دو بیٹیوں پر نومبر 2020 سے ڈونگ نائی صوبے اور ہو چی منہ شہر میں خاص طور پر بڑی مالیت کے پروجیکٹوں اور رئیل اسٹیٹ میں "جائیداد کی دھوکہ دہی"، "مناسب جائیداد کے لیے اعتماد کا غلط استعمال"، "ٹیکس چوری"، "جائیداد سے بھتہ لینے" کا الزام لگایا گیا ہے۔

اب تک کے تفتیشی عمل میں اس بات کا تعین کرنے کے لیے کافی بنیادیں موجود ہیں: ٹران کوئ تھان اور ان کی بیٹیوں ٹران یوئن فوونگ اور ٹران نگوک بیچ کے اقدامات میں "مناسب جائیداد پر اعتماد کا غلط استعمال" کے جرم کو تشکیل دینے کے لیے کافی عناصر موجود ہیں۔

دونوں منصوبوں کے پیمانے کی وجہ سے مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کے بیٹے کی تحقیقات اور مقدمہ چلایا گیا ۔ کاروبار کے لیے پیسوں کی ضرورت کی وجہ سے، Kim Oanh گروپ کے مالک نے 500 بلین VND ادھار لینے کے لیے مسٹر Tran Qui Thanh کے خاندان کو دو رئیل اسٹیٹ پروجیکٹس منتقل کر دیے۔ پراجیکٹ کی قیمت بڑھ گئی، اس لیے مسٹر تھانہ اور ان کے بیٹے کے دوسرے منصوبے تھے۔

ماخذ: https://vietnamnet.vn/tu-dinh-cao-sieu-giau-den-cao-buoc-lua-dao-cua-ong-tran-qui-thanh-2252604.html