1 نومبر 2025 سے، 500 ملین یا اس سے زیادہ کی منتقلی کی اطلاع اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کو دی جانی چاہیے۔
یہ مواد اسٹیٹ بینک نے سرکلر 27/2025/TT-NHNN میں جاری کیا تھا۔ خاص طور پر، سرکلر کا آرٹیکل 9 الیکٹرانک ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے منی لانڈرنگ کے انسداد کے محکمے کو الیکٹرانک منی ٹرانسفر ٹرانزیکشنز کی اطلاع دینے کا نظام وضع کرتا ہے، بشمول:
گھریلو الیکٹرانک رقم کی منتقلی کے لین دین: VND 500 ملین یا اس سے زیادہ یا اس کے مساوی قیمت کی غیر ملکی کرنسی میں لین دین جہاں الیکٹرانک رقم کی منتقلی کے لین دین میں حصہ لینے والے تمام مالیاتی ادارے ویتنام میں ہیں۔
بین الاقوامی الیکٹرانک منی ٹرانسفر ٹرانزیکشنز: الیکٹرانک منی ٹرانسفر ٹرانزیکشنز جس میں کم از کم ایک حصہ لینے والا مالیاتی ادارہ ویتنام سے باہر واقع ہے اور ویتنام سے باہر کے ممالک اور خطوں میں 1,000 USD یا اس سے زیادہ یا دیگر غیر ملکی کرنسیوں میں اس کے مساوی مالیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
تاہم، اگر رپورٹ کرنے والا ادارہ الیکٹرانک رقم کی منتقلی کے لین دین میں ایک ثالثی مالیاتی ادارہ ہے، تو اسے مندرجہ بالا رپورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔
رپورٹ کے مندرجات میں شامل ہیں: شروع کرنے والے اور فائدہ اٹھانے والے مالیاتی اداروں کے بارے میں معلومات؛ الیکٹرانک رقم کی منتقلی میں حصہ لینے والے انفرادی گاہکوں یا تنظیموں کے بارے میں معلومات؛ لین دین کے بارے میں معلومات؛ اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے وقتاً فوقتاً مطلوبہ دیگر معلومات...
18 نومبر 2025 سے کیش لیس ادائیگی کی خدمات استعمال کرتے وقت شناختی دستاویزات میں ایڈجسٹمنٹ
اسٹیٹ بینک آف ویتنام نے سرکلر 30/2025/TT-NHNN میں غیر نقد ادائیگی کی خدمات کی فراہمی سے متعلق متعدد مضامین میں ترمیم اور ان کی تکمیل کی ہے، جو 18 نومبر 2025 سے لاگو ہے۔
اس کے مطابق، غیر نقد ادائیگیوں کے لیے اس سرکلر میں استعمال ہونے والی شناختی دستاویزات شق 10، سرکلر 15/2024/TT-NHNN کے آرٹیکل 3 کے مقابلے میں تبدیل ہو گئی ہیں، بشمول:
- ویتنامی شہری: شہری شناختی کارڈ، شناختی کارڈ یا الیکٹرانک شناختی کارڈ (پرانا ضابطہ: ہٹا دیا گیا شناختی کارڈ، شناختی سرٹیفکیٹ)۔
- غیر متعین قومیت کے ویتنامی لوگ: ایک مجاز اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ ویتنامی اصل کا سرٹیفکیٹ (پرانا ضابطہ: ویتنامی نژاد کا اضافی سرٹیفکیٹ)۔
- ویتنام میں مقیم غیر ملکی: مجاز غیر ملکی حکام کی طرف سے جاری کردہ پاسپورٹ یا شناختی تصدیقی دستاویزات، یا انٹری ویزا کے مطابق دستاویزات، ویزا کی تبدیلی کے دستاویزات، ویزا سے استثنیٰ ثابت کرنے والی دستاویزات، یا الیکٹرانک شناخت (لیول 02 الیکٹرانک شناختی اکاؤنٹ کے ذریعے، اگر کوئی ہو)۔
بینکوں کو 15 نومبر 2025 سے سونے کی سلاخیں وصول کرنے کی اجازت ہے۔
اسٹیٹ بینک نے سرکلر نمبر 33/2025/TT-NHNN میں قیمتی دھاتوں اور قیمتی پتھروں کی درجہ بندی، پیکیجنگ اور ترسیل سے متعلق سرکلر میں ترمیم کی ہے، جو 15 نومبر 2025 سے نافذ العمل ہے۔
قابل ذکر مواد میں سے ایک کریڈٹ اداروں کو سونے کی سلاخوں کی فراہمی اور وصول کرنے کے حق کی تفویض ہے۔ خاص طور پر، سرکلر 33/2025/TT-NHNN نے درج ذیل دفعات کو شامل کیا ہے:
کریڈٹ ادارے گاہکوں سے سونے کی سلاخیں وصول کرتے ہیں، ٹکڑے کے ذریعے وصول کرتے ہیں۔
کریڈٹ ادارے گاہکوں کو سونے کی سلاخیں فراہم کرتے ہیں، جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فراہم کیے جاتے ہیں۔
اس طرح، 15 نومبر 2025 سے، بینکوں سمیت کریڈٹ اداروں کو صارفین کو سونے کی سلاخیں وصول کرنے اور پہنچانے کی اجازت ہے۔
ماخذ: https://baocaobang.vn/tu-thang-11-2025-chuyen-500-trieu-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-3181702.html
تبصرہ (0)