Trang chủNewsThời sựNguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng tiếp tục bị đề...

Nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng tiếp tục bị đề nghị truy tố


Ngày 8/8, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 3, chuyển qua Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM – Saigon Co.op) và các đồng phạm gồm Võ Thành Trung, Tôn Thất Hào, Nguyễn Thành Nhân, Hồ Mỹ Hòa, Trần Trung Liệt, Hàng Thanh Dân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Saigon Co.op.

Trước đó, khi nhận kết luận điều tra bổ sung lần 2, VKSND TP.HCM tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung, đề nghị Cơ quan An ninh điều tra bổ sung thêm một số vấn đề.

Theo kết luận điều tra, tháng 2/2016, HĐQT Saigon Co.op đã họp và thông qua Nghị quyết thống nhất phương án thực hiện thương vụ mua bán sáp nhập Big C Việt Nam và huy động vốn để thực hiện.

Ông Diệp Dũng trước thời điểm bị bắt.

Ông Diệp Dũng trước thời điểm bị bắt.

Đến ngày 4/3/2016, HĐQT Saigon Co.op tiếp tục họp thông qua nghị quyết về việc thu xếp vốn. 

Cùng ngày, bị can Diệp Dũng tự ý ký công văn gửi “Quý nhà đầu tư tiềm năng” thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt với số tiền 10.000 tỷ đồng, mục đích đặt cọc cho thương vụ mua lại hệ thống bán lẻ Big C tại Việt Nam. 

Trong nội dung công văn này, Diệp Dũng thông báo số tài khoản nhận tiền góp vốn của Saigon Co.op.

Ngày 19/8/2016, bị can Diệp Dũng (không thông qua HĐQT) đã tự ý lấy 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam; sau đó tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển cho 2 công ty tư nhân số tiền 1.000 tỷ đồng trên. 

Thực tế, hợp đồng hợp tác đầu tư giữa các bên là việc Diệp Dũng lấy 1.000 tỷ đồng để cho vay, với lãi suất 7%/năm.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty tư nhân, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó bị can Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỷ đồng).

Trước đó, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung 5 nội dung trong vụ án. Trong đó, về việc xác minh người đại diện pháp luật của các công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op năm 2016, theo kết luận điều tra bổ sung mới nhất, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành ghi lại lời khai 41/56 cá nhân, xác định: 3.000 tỷ đồng mà 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op (huy động lần 1) có nguồn gốc từ các công ty tư nhân.

Liên quan vụ án, hồi cuối năm 2022, Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á tự nguyện giao nộp 1,5 tỷ đồng đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Tôn Thất Hào (theo Ủy nhiệm chi ngày 7/12/2022), Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới tự nguyện giao nộp 3,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Võ Thành Trung (theo Ủy nhiệm chi ngày 7/12/2022).

Đến đầu tháng 4/2023, người bào chữa cho bị can Diệp Dũng đã cung cấp hồ sơ, tài liệu đối với bị can Diệp Dũng trong vụ án Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước do Nguyễn Hoài Bắc, Lê Thị Phương Hồng và Diệp Dũng thực hiện.

Trước đó, đầu tháng 2/2023, cơ quan ANĐT đã ra lệnh tạm giam đối với bị can Diệp Dũng, Võ Thành Trung, Tôn Thất Hào trong thời hạn 1 tháng 29 ngày đến ngày 7/4.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh với bị can Hàng Thanh Dân, Hồ Mỹ Hòa, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc và Trần Trung Liệt.

Hoàng Thọ


Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ



Nguồn

Cùng chủ đề

Tinh hoa ẩm thực Việt lên kệ siêu thị ở Mỹ

Công ty TNHH MTV Phân phối Saigon Co.op (SCD), một công ty con của Saigon Co.op, hợp tác với STC Natural Vina đã đánh dấu một cột mốc quan trọng khi xuất hai container hàng hóa nhãn riêng Co.op Select sang thị trường Mỹ. ...

Saigon Co.op xuất khẩu hàng sang thị trường Mỹ

Ngày 23/10, Công ty TNHH MTV phân phối Saigon Co.op (SCD) và Công ty STC Natural Vina tiến hành bàn giao hàng hóa sản xuất tại Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ. Lễ bàn giao hàng hoá sản xuất tại Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ - Ảnh: VGP/MT Ngay sau chương trình, từ địa điểm tổ chức là trung tâm phân phối Bình Dương - tức tổng kho của Saigon Co.op - 2 container hàng nhãn riêng Co.op...

Saigon Co.op xuất khẩu hàng Việt sang thị trường Mỹ

Ngay sau chương trình, từ địa điểm tổ chức là trung tâm phân phối Bình Dương - tức tổng kho của Saigon Co.op - 2 container hàng nhãn riêng Co.op Select sẽ được xuất kho, tiến thẳng vào thị trường Mỹ.Công ty SCT Natural Vina là đại diện thương mại thuộc tập đoàn Hee Chang Group của Hàn Quốc. Tập đoàn Hee Chang là chủ sở hữu chuỗi bán lẻ H mart.Vui lòng quét mã QR để trải...

Truy tố 17 bị can trong vụ án ‘chuyến bay giải cứu’ giai đoạn 2

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Che giấu tội phạm, xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố (giai đoạn 2 vụ án "chuyến bay giải cứu").17 người bị cơ quan tố tụng truy tố, trong đó có cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên Trần Tùng tội Nhận hối...

Đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án mới

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch AIC) về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Công ty cổ phần Tiến...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn 2 lát gừng ngâm giấm mỗi ngày?

Gừng là gia vị quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình. Về mùa lạnh, gừng được dùng nhiều hơn để phòng lạnh. Trong Đông y, gừng được chia thành 2 loại chính là gừng tươi (Sinh Khương) và gừng khô (Can Khương) với 2 dược tính khác nhau.Bài thuốc gừng ngâm giấm rất tốt, nhiều công dụng với sức khỏe. Các sách Đông y ghi chép lại gừng ngâm giấm giúp ngăn ngừa bệnh tật, làm...

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Môn thứ 3 thi lớp 10 sẽ thay đổi hàng năm

Ngày 31/10, bên lề hội nghị Tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2020-2024, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay, tinh thần thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ gồm 3 môn. Trong đó Toán và Ngữ văn là 2 môn bắt buộc. Môn thứ 3 do các địa phương lựa chọn trong những môn còn lại có đánh giá bằng điểm số nhưng với nguyên tắc hàng năm sẽ thay đổi...

ĐBQH lo bệnh nhân chuyển tuyến quá dễ có thể khiến bảo hiểm y tế vỡ quỹ

  Nhiều đại biểu Quốc hội ngành Y tế lo ngại việc thông tuyến gây quá tải tuyến trên, suy giảm chất lượng khám chữa và bội chi quỹ bảo hiểm y tế. Tiếp tục Kỳ họp 8, chiều nay (31/10) Quốc hội tiếp tục thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế. Theo dự luật, các trường hợp tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán khi đến bệnh viện không...

Sau taxi bay, Bình Định đề xuất thêm thủy phi cơ phục vụ du lịch

Ngày 31/10, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ký văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, hướng dẫn thí điểm hoạt động thủy phi cơ trên biển phục vụ du lịch.Bình Định là địa phương có lợi thế đường bờ biển dài 134 km, nhiều bãi tắm đẹp như Quy Nhơn, Hải Giang, Trung Lương, Vĩnh Hội…; nhiều đảo gần bờ như: Nhơn Châu, Hòn Khô, Đảo Yến…; hệ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Qatar

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohamed bin Abdurahman Al Thani hoan nghênh và khẳng định chuyến thăm chính thức Qatar của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là dấu mốc quan trọng, tạo xung lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển lên một giai đoạn mới sâu rộng hơn.Thủ tướng Qatar bày tỏ ngưỡng mộ lịch sử dũng cảm, hào hùng của người dân Việt Nam trong quá khứ cũng như những...

Bài đọc nhiều

Việt Nam lọt top điểm đến rẻ nhất thế giới năm 2024

Tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler liệt kê 21 điểm đến rẻ nhất dành cho du khách năm 2024, trong đó có Việt Nam. Du khách bất ngờ nhận quà khi ghé thăm Đà Nẵng, Việt Nam vào đầu năm 2024. Ảnh: Thuỳ Trang Theo Condé Nast Traveler, nhiều yếu tố cần cân nhắc khi lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, từ việc tìm địa điểm du lịch giá rẻ, sự an toàn của điểm đến cho tới các...

Thủ tướng phát lệnh khởi công Vành đai 3 Tp.HCM và 2 tuyến cao tốc

Sáng 18/6, tại Tp.Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ và phát lệnh khởi công đồng loạt xây dựng 3 dự án giao thông quan trọng quốc gia. Đó là đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1). Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến...

Thủ tướng làm việc với các doanh nghiệp lớn của Saudi Arabia

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, cùng với mở rộng sản xuất, Tập đoàn tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đa dạng hóa chuỗi phân phối các sản phẩm của Zamil.   Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp dự Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 (FII8) và thăm, làm việc tại Vương quốc Saudi Arabia, sáng 30/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Riyadh, Thủ tướng Chính phủ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước ta hôm nay rời Hà Nội, lên đường...

UAE muốn xây kho dầu tại Việt Nam để phân phối toàn khu vực

UAE mong muốn xây dựng Trung tâm kho bãi tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu sản phẩm cho cả khu vực. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Saltan Bin Ahmed Al Jaber - Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ cao, CEO Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi của UAE (ADNOC). Ảnh: TTXVN Trong chương trình thăm chính thức Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), sáng 29.10, tại thủ đô Abu Dhabi, Thủ...

Cùng chuyên mục

Loạt chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11

(Dân trí) - Những quy định mới về giám sát hoạt động của CSGT, hỗ trợ hợp tác xã, giao dịch mua cổ phiếu, xử phạt luật sư, thành lập hội… sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 11. Các hình thức giám sát CSGT Từ 15/11, Thông tư 46/2024 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 67/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an...

Nga san phẳng Bộ Tổng tham mưu Ukraine; Kiev phá hủy hệ thống phòng không Nga

Nga san phẳng Bộ Tổng tham mưu Ukraine; Kiev phá hủy hệ thống phòng không Nga...là những thông tin về tình hình chiến sự Nga - Ukraine sáng 1/11. Nga siết chặt Kursk, nhiều lính Ukraine thiệt mạng Trong bối cảnh Nga đang dần siết chặt vòng vây tại Kursk, Quân đội Ukraine quyết định phá vòng vây nhưng dưới hỏa lực của đối phương, binh sĩ Kiev chịu...

Quốc hội bàn về phát triển văn hóa 2025-2035 và dự Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Ngày làm việc thứ 11, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng như chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Ngày 1/11, Quốc hội nghe trình bày về Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và...

Dự án chống ngập ở TPHCM kéo dài gần 10 năm ‘lãng phí’ thêm hàng nghìn tỷ đồng

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, được khởi công giữa năm 2016, hoàn thành năm 2018. Tuy nhiên, dự án đã kéo dài gần 10 năm và đang có nguy cơ đội vốn lên hàng nghìn tỷ đồng. Ba lần tạm dừng thi công Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Thủ...

Quốc hội Qatar mong muốn thúc đẩy hợp tác với Quốc hội Việt Nam

(ĐCSVN) - Hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Qatar Hassan bin Abdulla bày tỏ ngưỡng mộ lịch sử cách mạng Việt Nam khi đã truyền cảm hứng cho các dân tộc trên thế giới; khẳng định Quốc hội Qatar mong muốn thúc đẩy hợp tác với Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Chính phủ hai nước thúc đẩy thực hiện hiệu quả và thực chất các cam kết, kế hoạch hợp tác, vì lợi...

Mới nhất

Người Việt chơi Halloween ‘nhiệt’ hơn cả Tây

Tối 31-10, hàng ngàn lượt du khách, người dân đến phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) chơi Halloween. Nhiều du khách bất ngờ khi thấy người Việt hưởng ứng lễ hội còn nhiệt tình hơn cả phương Tây. Các bạn trẻ hóa trang thành những nhân vật ma mị, chụp hình lưu niệm tại phố đi bộ Bùi...

Thủ tướng nêu bật công thức “nguồn lực tài chính từ Qatar, nguồn lực con người của Việt Nam”

Thủ tướng chỉ rõ công thức hợp tác "nguồn lực tài chính từ Qatar, nguồn lực con người của Việt Nam, cùng quan hệ của hai nước", nhưng để ra được sản phẩm thì phải có sự “máu lửa” của 2 Bộ trưởng. Chiều 31/10 (giờ địa phương), nhân chuyến thăm chính thức Qatar, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp...

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Qatar

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Qatar, sáng 31/10 theo giờ địa phương, tại thủ đô Doha, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng và xúc động gặp lại Quốc vương Qatar sau...

Định hướng xanh cho ngành xi măng

Doanh nghiệp đang thay đổi Hiện nay ngành xi măng tiếp tục khó khăn khi giá nguyên liệu đầu vào như điện, than và bao bì tăng cao, khi chi phí sản xuất vượt xa khả năng bù đắp từ doanh thu; đi kèm với thị trường xi măng trong nước và xuất khẩu tiếp tục cạnh tranh khốc...

Mới nhất