وفقًا للتحقيق، قام بنك SCB، بين عامي ٢٠١٢ و٢٠٢٢، بإقراض وصرف 1366 عميلًا (710 أفراد و656 مؤسسة)؛ وحصلت مجموعة السيدة ترونغ مي لان وحدها على أكثر من 2500 قرض بقيمة إجمالية تجاوزت 1066 تريليون دونج، أي ما يعادل 93% من إجمالي قيمة القروض. معظم هذه الديون غير قابلة للاسترداد.
على وجه الخصوص، من يناير ٢٠١٨ إلى ٧ أكتوبر ٢٠٢٢، وجّهت ترونغ ماي لان إعداد ٩١٦ طلب قرض وهمي لسحب أموال من بنك SCB والاستيلاء عليها. وحتى الآن، لا تزال هذه القروض مستحقة بأكثر من ٥٤٥ ألف مليار دونج (شاملة رأس المال والفوائد). جميع هذه الأموال المخصصة لأغراض شخصية لترونغ ماي لان.
قامت السيدة ترونغ ماي لان بتخصيص أكثر من 300 ألف مليار دونج من بنك SCB.
وقد توصلت نتائج التحقيق إلى أن العديد من القروض لم تكن بها إجراءات رهن عقاري عند صرفها؛ ولم تكن هناك موافقة على القروض من السلطات المختصة... وبالتالي، هناك أساس كافٍ لتحديد أن المبلغ الأصلي بالكامل والذي يزيد عن 415,666 مليار دونج استخدمته ترونغ ماي لان وشركاؤها في تقديم قروض قانونية للسحب من بنك SCB، وحتى الآن، فإن الدين المستحق هو المبلغ الذي خصصته ترونغ ماي لان من بنك SCB.
ومع ذلك، فقد خلصت هيئة التحقيق إلى أن الأصول المتبقية التي تضمن قروض مجموعة ترونغ ماي لان قيّمة، ويديرها ويراقبها بنك SCB حاليًا. وتُظهر نتائج تقييم الأصول المضمونة من قِبل شركة Hoang Quan للتقييم حتى 30 سبتمبر 2022، ونتائج تقييم أصول بنك SCB الكافية قانونًا، أن قيمة الأصول المضمونة تزيد عن 111,570 مليار دونج فيتنامي. ولذلك، وبتطبيق المبدأ لصالح المتهمة، خلصت هيئة التحقيق إلى أن ترونغ ماي لان وشركائها مسؤولون عن الاستيلاء على أكثر من 304,000 مليار دونج فيتنامي، والتسبب في خسائر في الفوائد تزيد عن 129,000 مليار دونج فيتنامي.
بالإضافة إلى ذلك، وجهت السيدة لان بإضفاء الشرعية على وثائق القروض لبنك SCB لصرف 368 قرضًا آخر، مما تسبب في خسائر تزيد عن 64000 مليار دونج، منتهكًا بذلك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية والأنشطة الأخرى المتعلقة بالأنشطة المصرفية.
نظرة سريعة الساعة 8 مساءً: النظام البيئي العائلي للسيدة ترونغ ماي لان؛ كشف كيفية اختيار الأشخاص لاختلاس SCB
تم ضبط وتجميد حسابات بأكثر من 2400 مليار دونج نقدًا
قامت هيئة التحقيق بمراجعة وفحص واسترداد العائدات والحسابات والأصول الإجرامية بأسماء المتهمين لاستردادها وتجميدها وضمان معالجة عواقب القضية.
وعلى وجه التحديد، بالنسبة للسيدة ترونغ ماي لان، صادرت وكالة التحقيق ما مجموعه 589.8 مليار دونج ونحو 15 مليون دولار أمريكي إلى جانب آلاف العقارات والسيارات الفاخرة واليخوت... واحتجزت مؤقتًا 1266 شهادة حق استخدام الأراضي؛ وصادرت 1237 عقارًا في دونغ ناي ومدينة هوشي منه ولونغ آن ...؛ وصادرت 857 مليون سهم من أسهم بنك إس سي بي للسيدة لان وأفراد باسمها.
منها 14.5 مليون دولار أمريكي قدّمتها ترونغ ماي لان إلى تا هونغ كووك فيت، المدير العام لشركة غرين هيل فيليج المساهمة، لاستلام مشروع غرين هيل كوي نون. بعد أن دعته وكالة التحقيق للعمل، سلّم فيت جميع الأموال التي تلقّاها من لان إلى وكالة التحقيق (عن طريق نجوين لي هانج ونجوين ثو نغا). اعترف المدعى عليه ترونغ ماي لان بالمبلغ المذكور واستخدمه طواعيةً لمعالجة عواقب انتهاكات المدعى عليه في القضية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت وكالة التحقيق أيضًا بتجميد 43 حسابًا لأفراد تم فتحهم باسم المتهم ترونج ماي لان في البنوك، بإجمالي مبلغ مجمد يزيد عن 1895 مليار دونج وأكثر من 8.4 مليون دولار أمريكي.
وبذلك، فإن إجمالي الأموال النقدية التي تم ضبطها وتجميدها في البنك والمستخدمة لمعالجة انتهاكات المدعى عليه ترونغ مي لان في القضية يزيد عن 2485 مليار دونج ونحو 23.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 564 مليار دونج).
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)