في 31 أكتوبر، أعلنت وكالة التحقيقات الأمنية التابعة لشرطة مقاطعة خان هوا أنها بدأت إجراءات قانونية واحتجزت مؤقتًا خمسة أشخاص للتحقيق في جريمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.
وعلى وجه التحديد، يشمل الأفراد المعنيون: نجو ثانه لونج ونجو كوانج سون (كلاهما يبلغ من العمر 43 عامًا، ويقيمان في حي تيش لونج، مقاطعة تاي نجوين)، ونجوين ثي مينه (63 عامًا، وتقيم في حي تام ثانج، مدينة هو تشي منه)، ونجوين فان نجوك (36 عامًا، ويقيم في كومونة تو تينه، مدينة هاي فونج)، ونجو سون تونج (42 عامًا، ويقيم في كومونة بات بات، مدينة هانوي ).
الموضوع هو نغو كوانغ سون.
وبحسب وكالة التحقيقات الأمنية التابعة لشرطة مقاطعة خان هوا، فإن نغو كوانغ سون هو العقل المدبر المشتبه به وقائد عصابة الاحتيال هذه في هذه القضية.
تشير المعلومات الأولية إلى أنه ابتداءً من أكتوبر 2024، قامت هذه المجموعة بشراء وتشغيل نظام استثماري احتيالي للعملات المشفرة يسمى "3COMMAS"، مصمم لتقليد البورصات الدولية.
قدمت هذه المجموعة معلومات خاطئة حول "بوت تداول" ذكي قادر على تحقيق أرباح بمعدل فائدة 0.7٪ يوميًا، اعتمادًا على حزمة الاستثمار التي تتراوح من 2000 إلى 30000 USDT أو أكثر.
يُطلق على نظام الاستثمار في العملات المشفرة اسم "3COMMAS".
بالإضافة إلى تلقي الأرباح من حزمة الاستثمار، يحصل المستثمرون أيضًا على عمولات من إحالة مستثمرين آخرين في نموذج تسويق متعدد المستويات، بما في ذلك عمولات الإحالة المباشرة وعمولات تقاسم الأرباح.
من خلال التحقيق، اكتشفت الشرطة أن هذا النظام لم يكن يحتوي في الواقع على روبوتات تداول أو عمليات مربحة. وقد قام نجو ثانه لونغ بتحويل جميع عملات USDT التي أودعها المستثمرون في المحفظة الرئيسية إلى محافظ وسيطة لاختلاسها، ثم قام بتقسيمها فيما بينهم.
في مقاطعة خان هوا وحدها، أثبت المحققون أن هذه المجموعة اختلست أكثر من 300 مليون دونغ فيتنامي من أربعة ضحايا. وتجري شرطة مقاطعة خان هوا حالياً تحقيقاً موسعاً في القضية.
المصدر: https://nld.com.vn/bat-5-doi-tuong-lua-dao-dau-tu-tien-ma-hoa-196251031172142092.htm
تعليق (0)