بعد ظهر يوم 22 نوفمبر، أعلنت إدارة شرطة مدينة هو تشي مينه أنها باشرت القضية، وحاكمت المدعى عليه، واحتجزت لا كووك ترونج (رئيس مجلس الإدارة، الممثل القانوني لشركة كابيل)، على ذمة الجريمة. """الاستيلاء على الممتلكات بالاحتيال"""
قرأت السلطات الأمر باحتجاز لا كووك ترونج مؤقتًا.
وبحسب وكالة التحقيق، فمن أجل الحصول على المال لشراء منزل وسيارة ونفقات شخصية، توصل لا كووك ترونج إلى فكرة الاحتيال على أموال الناس باستخدام الكيان القانوني شركة Capel Group Joint Stock Company (المختصرة باسم Capel). تقوم الشركة) بتعيين الموظفين والتعيين الذاتي في المناصب العليا مثل: السيدة ها ثي نغا (المدير العام)؛ السيدة نغوين ها نهو ثوي (محاسب، أمين الصندوق)؛ السيد فام هوانج نام (مساعد رئيس مجلس الإدارة)؛ مئات المديرين العامين ونواب المديرين العامين والمديرين ونواب المديرين وقادة الفرق... وأنشأوا 5 فروع أخرى في مدينة هانوي ومقاطعة ثانه هوا وباك جيانج وكان ثو ونغي آن.
بعد إنشاء الأقسام والفروع، نظم ترونج العديد من الندوات حيث قدم منها ندوة تم تنظيمها للتعريف بشركة Capel Group المساهمة والوضع التجاري والاستثماري لهذه الشركة.
بعد توقيع العقد، يقوم المستثمرون بتحويل الأموال إلى حساب شركة كابيل، ولا تدفع الشركة إلا فائدة لفترة قصيرة لكسب الثقة، وتنظم فعاليات وندوات ضخمة للترويج وتقديم حزم استثمارية بحوافز ونسب عمولات عالية. في الوقت نفسه، قم بإحضار الموظفين والمستثمرين مباشرة لرؤية المواقع التي يتحدث عنها الموضوع بغرض خلق الثقة للموظفين والمتعاونين والمستثمرين ليكون لديهم الدافع للبحث عن المزيد من رأس المال والدعوة إليه.
بعد أن وقع المستثمر في الفخ، أخذ ترونج الأموال من المستثمر اللاحق لسداد المبلغ للمستثمر السابق ودفع القروض والنفقات الشخصية. وبعد مرور بعض الوقت، أغلق ترونج المقر الرئيسي للشركة وهرب للاستيلاء على أموال المستثمرين.
ومن خلال عملية التحقيق، قررت وكالة شرطة التحقيق أنه في الفترة من 20 أبريل 4 إلى 2021 أبريل 18، وقع لا كووك ترونج ما مجموعه 4 "عقد تعاون تجاري"، يدعو إلى مساهمات رأسمالية من المستثمرين. أكثر من 2022 مليار دونج فيتنامي.
فيما يتعلق باحتيال La Quoc Truong، أرسل 300 عميل حتى الآن شكاوى إلى قسم شرطة مدينة Ho Chi Minh، متهمين Truong بـ "الاستيلاء على الممتلكات بشكل احتيالي".
لونج ي
