تحذير من قيام موظفين في شركات الأوراق المالية الوهمية بتشكيل مجموعات للنصب على المستثمرين

[إعلان 1]

أعلنت لجنة الأوراق المالية الحكومية للتو أنها تلقت تقريرًا من شركة الأوراق المالية KIS Vietnam Securities Company (KIS) حول عدد من الأفراد والمنظمات الذين يتظاهرون بأنهم موظفون في KIS لإنشاء صندوق استثمار GEM Vietnam لخداع ومصادرة أصول المستثمرين.

أنشأ أفراد ينتحلون صفة موظفي KIS مجموعة على منصة Zalo تُسمى "مجموعة Zalo: (A221). تحليلات استثمار الأسهم في البورصة؛ اتجاهات سوق الأسهم للسنة المالية 2003" لجذب المستثمرين وخداعهم وخداعهم. وقد أحالت هيئة الأوراق المالية تقرير KIS إلى الجهات المعنية لتنسيق التعامل معه وتحذير المستثمرين عند استخدام عنوان الشبكة الاجتماعية المذكور.

Cảnh báo giả mạo nhân viên công ty chứng khoán lập nhóm lừa đảo nhà đầu tư- Ảnh 1. — تحذير من قيام موظفين في شركات الأوراق المالية الوهمية بتشكيل مجموعات لجذب المستثمرين والاحتيال عليهم

في السابق، حذّرت شركات الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية الحكومية مرارًا وتكرارًا من ظاهرة انتحال هوية الشركات وصناديق الاستثمار لجذب المستثمرين. ومؤخرًا، في نهاية عام ٢٠٢٣، ظهرت خدعة لانتحال هوية صندوق كارلايل في إن للاستثمار، في حين لم تُصدر هيئة الأوراق المالية الحكومية شهادة تسجيل الصندوق له.

وفقًا لتحذير من شرطة مدينة هانوي ، وُجدت مؤخرًا خدعة انتحال صفة صندوق كارلايل للاستثمار الفيتنامي لارتكاب عمليات احتيال. وقد استثمر بعض الضحايا ما يقارب ملياري دونج فيتنامي، وصرحوا بأنهم تلقوا توجيهات للاستثمار عبر تطبيق صندوق كارلايل للاستثمار الفيتنامي. عند المشاركة في البث المباشر، يُمنح المستثمرون أموالًا، ويُعرّفهم "المعلم" على العديد من حزم الحوافز، ويحصلون على العديد من الرموز الموصى بها، ويُرشدون للاستثمار في الأسهم التي ارتفعت أسعارها بشكل حاد. تُعلن هذه المجموعة أن الاستثمار في الصندوق يُمكنه إيداع الأموال في حساب الاستثمار فورًا بعد وضع أمر الإغلاق، ويُمكنه أيضًا وضع أمر سحب فوري، أسرع بكثير من قاعات التداول التقليدية.

أعلن "المعلمون" عن أسعار فائدة ضخمة تراوحت بين 500% و800% باستخدام الرافعة المالية. طُلب من الضحايا شراء السهم برمز "...x5" بإيداع لا يقل عن 200 مليون دونج. بعد إيداع الأموال، استمر الضحايا في عرض السهم برمز "...x8". بإيداع 200 مليون دونج، حصل الضحايا على أسهم مضاعفة، وطُلب منهم تجميد حساباتهم ومنعهم من التداول إذا لم يودعوا المبلغ المتبقي. حوّل الضحايا 400 مليون دونج إضافية لتعويض المبلغ المتبقي. عندما لم يتمكن الضحايا من سحب الأموال، طلب الضحايا تحويل الرسوم السنوية (25% من إجمالي الربح السابق) ليتمكنوا من مواصلة تحويل 200 مليون دونج. ثم طُلب منهم دفع رسوم استخدام الحساب لأعضاء VIP بنسبة 15% من إجمالي المبلغ المودع (200 مليون دونج)؛ ودفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% من الربح (150 مليون دونج)؛ ودفع رسوم إحالة بنسبة 10% عند فتح الحساب. وبعد أن دفع رسومًا كثيرة دون أن يتمكن من سحب الأموال، أدرك الضحية أنه تعرض للاحتيال فذهب إلى الشرطة للإبلاغ...

[إعلان 2]
رابط المصدر