تحذير من عمليات احتيال منتحل صفة صناديق الاستثمار في الأوراق المالية

[إعلان 1]

في الثاني من أكتوبر، أصدرت هيئة الأوراق المالية تحذيرًا بشأن عملية انتحال صفة صندوق كارليل في إن للاستثمار مؤخرًا لارتكاب احتيال على المستثمرين. وبناءً على ذلك، أصدرت شرطة مدينة هانوي تحذيرًا بشأن هذا الاحتيال، ولم تُصدر الهيئة شهادة تسجيل صندوق لصندوق كارليل في إن للاستثمار.

لذلك، توصي هيئة الأوراق المالية المستثمرين بتوخي الحذر، والتحقق من المعلومات ومقارنتها قبل التداول والاستثمار بناءً على معلومات من تطبيقات الإنترنت. وفي حال مواجهة أي احتيال، على المستثمرين الاتصال بالشرطة لحل المشكلة فورًا وفقًا للوائح.

Cảnh báo lừa đảo mạo danh quỹ đầu tư chứng khoán - Ảnh 1. — رسالة تحتوي على تعليمات حول كيفية دفع رسوم الاستثمار

وفقًا لتحذير من شرطة مدينة هانوي، وُجدت مؤخرًا عملية احتيال وانتحال صفة صندوق كارلايل للاستثمار الفيتنامي. وقد استثمر بعض الضحايا أموالًا طائلة، واختلسوا ما يقارب ملياري دونج.

قال الضحية إنه تم توجيهه للاستثمار عبر تطبيق صندوق كارلايل VN للاستثمار. عند المشاركة في البث المباشر، يُمنح المستثمرون أموالًا، ويُعرّفهم "المعلم" على العديد من حزم الحوافز، مع العديد من الرموز الموصى بها، ويُرشدهم للاستثمار في الأسهم التي ارتفعت أسعارها بشكل حاد. ووفقًا للإعلان، يمكن للمستثمرين الذين يتداولون في الصندوق استلام الأموال في حساباتهم الاستثمارية فورًا بعد وضع أمر الإغلاق، ويمكنهم أيضًا تقديم أمر سحب فوري، أسرع بكثير من قاعات التداول التقليدية.

أعلن "المعلمون" عن أسعار فائدة ضخمة تراوحت بين 500% و800% باستخدام الرافعة المالية. طُلب من الضحايا شراء أسهم التداول ذات الرمز "...x5" بإيداع لا يقل عن 200 مليون دونج. بعد إيداع الأموال، استمر الضحايا في عرض أسهم التداول ذات الرمز "...x8". بإيداع 200 مليون دونج، حصل الضحايا على أسهم مضاعفة، وطُلب منهم تجميد حساباتهم ومنعهم من التداول إذا لم يودعوا المبلغ المتبقي. حوّل الضحايا 400 مليون دونج إضافية لتكملة المبلغ المتبقي.

عندما لم يتمكن الضحية من سحب أمواله، طلب منه المحتالون تحويل الرسوم السنوية (25% من إجمالي الربح السابق) ليتمكن من مواصلة تحويل 200 مليون دونج. ثم طلبوا منه دفع رسوم استخدام الحساب لأعضاء VIP، وهي 15% من إجمالي المبلغ المودع (200 مليون دونج)، ودفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% من الربح (150 مليون دونج)، ودفع رسوم إحالة بنسبة 10% عند فتح الحساب. ولأنه اضطر لدفع رسوم استثمار باهظة دون أن يتمكن من سحب أمواله، أدرك الضحية أنه تعرض للاحتيال فأبلغ الشرطة.

[إعلان 2]
المصدر: https://thanhnien.vn/canh-bao-lua-dao-mao-danh-quy-dau-tu-chung-khoan-185231002150707242.htm