احتجزت شرطة منطقة نهو شوان مؤقتًا أسطولًا من "السيارات الخارقة" في حلقة احتيال الأوراق المالية وغسيل الأموال.
الأساليب والحيل الشائعة التي يستخدمها المجرمون اليوم هي تجنيد المتعاونين في المبيعات بشكل احتيالي للحصول على العمولات؛ الاستثمار المالي عبر الإنترنت؛ من خلال أنشطة التبادل والشراء والبيع عبر الإنترنت؛ تحديث بيانات التعريف الإلكترونية وبيانات الامتحانات؛ انتحال شخصية ضباط الشرطة والمدعين العامين والبنوك؛ اختراق حسابات الشبكات الاجتماعية لانتحال شخصية الأقارب لارتكاب الاحتيال...
في الآونة الأخيرة، قام شخصان هما نجوين كونغ تشانه هونغ ونجوين ثانه دونج، وكلاهما يقيم في منطقة تريو فونج، مقاطعة كوانج تري ، بالاحتيال والاستيلاء على ما يقرب من 1.5 مليار دونج من السيدة إل تي في، المولودة في عام 1963، والمقيمة في بلدة ها ترونج (ها ترونج) باستخدام خدعة انتحال حساب فيسبوك لأحد أقاربها، مما تسبب في فقدان الضحية يقظتها.
بعد إلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما من قبل شرطة مقاطعة ثانه هوا ، اعترف الشخصان بأنهما استخدما الإنترنت لتعلم الاحتيال وممارسته، وذلك بإنشاء حسابات فيسبوك مزيفة لمواطنين فيتناميين يقيمون ويتاجرون في الخارج، ثم استخدام هذه الحسابات للتواصل مع أقاربهم وطلب تحويلات مالية. لتنفيذ عملية الاحتيال، اشترى الشخصان هواتف وشرائح SIM غير موثوقة، وأنشأا حسابات فيسبوك مزيفة، ثم تواصلا مع الضحايا لارتكاب الاحتيال، طالبين تحويلات مالية إلى أرقام الحسابات التي قدموها. وفي الوقت نفسه، تواصلا مع مجموعات تيليجرام ذات أنشطة غسيل أموال للحصول على حسابات بنكية للضحايا لتحويل الأموال، مقابل عمولة قدرها 15%.
وبالمثل، في أوائل فبراير 2025، اكتشفت شرطة مقاطعة نهو شوان وجود دلائل على احتيال شركة "Fnory.com" على العملاء للاستيلاء على أصولهم. ومن خلال التحقيقات والتحقق، أطلقت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة مقاطعة ثانه هوا مشروعًا خاصًا لمكافحة هذه القضية والقضاء عليها بنجاح، حيث قُدِّر إجمالي الأصول المصادرة بأكثر من 200 مليار دونج فيتنامي.
من خلال خدعة "إنشاء" بورصة غير قانونية تسمى "Fnory.com"، قام المتهمون ببناء شبكة من الموظفين بطريقة متعددة المستويات، مستخدمين شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وزالو وتيليجرام للإعلان ودعوة العملاء وإغرائهم للمشاركة في الاستثمار مع الوعد بأسعار فائدة مرتفعة وأرباح سريعة وخبراء ماليين لتقديم المشورة من خلال مجموعة زالو المغلقة.
خلال عملية الترويج، قدّم المشتبه بهم معلومات كاذبة، مثل تقديم البورصة على أنها بورصة بريطانية، وقانونية، واستثمار عالي الربحية... وعندما يشارك العملاء، يُوزّعون على مجموعات مغلقة، ويُقدّم نظام الموظفين الذين يتظاهرون بأنهم خبراء ماليون المشورة، ويُصدرون الأوامر لكسب ثقة العملاء، فيُصرّون على الشراء والبيع حتى يخسروا كل الأموال التي أودعوها لشراء الأوراق المالية...
من أسباب سهولة وقوع الناس في فخ الاحتيال عند الاستثمار في التمويل أن قاعات التداول الافتراضية تتميز بواجهات احترافية للغاية، تُضاهي حتى قاعات التداول الحقيقية. تُحدَّث عمليات وضع الأوامر، وإغلاقها، وتقلبات رصيد الحساب باستمرار. ومع ذلك، من الناحية الفنية، يُمكن القيام بذلك ببساطة شديدة وبتكلفة منخفضة ودون الحاجة إلى خبرة برمجية كبيرة.
قال السيد ها مينه ثوي، محاضر تكنولوجيا المعلومات في كلية FPT للفنون التطبيقية (مدينة ثانه هوا): "إنشاء موقع إلكتروني أمر في غاية البساطة، إذ لا يتطلب سوى حوالي 30 دولارًا لإنشاء قالب موقع إلكتروني متكامل واحترافي المظهر. مع ذلك، غالبًا ما تفتقر المواقع الإلكترونية المزيفة إلى شهادات أمان. بالإضافة إلى ذلك، تتم برمجة الموقع من قِبل بشر، ما يسمح لهم بتغيير قيمة المعاملات بشكل عشوائي وسهل."
وهكذا، مع تطور الذكاء الاصطناعي وأدوات الهجوم الإلكتروني، أصبح بإمكان المحتالين بسهولة خلق سيناريوهات احتيال يصعب على عامة الناس اكتشافها. في الوقت نفسه، تواجه السلطات العديد من العقبات في تتبع المحتالين، لأن المعاملات غالبًا ما تُجرى عبر الإنترنت، وتُدفع عبر التطبيقات... بالإضافة إلى الطبيعة العابرة للحدود الوطنية للفضاء الإلكتروني، مما يُصعّب التحقيق والتنسيق بين السلطات.
منذ بداية العام، ومن خلال إجراءات احترافية، اكتشفت شرطة مقاطعة ثانه هوا 80 قضية نشر أخبار كاذبة ومعلومات مضللة وضارة على الإنترنت، وحققت فيها، وكافحتها، وعالجتها. كما تم ضبط عشرات قضايا الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات عبر الإنترنت، ومصادرة مبالغ طائلة.
لحماية أنفسهم من مخاطر الاحتيال في الفضاء الإلكتروني، توصي وكالة الشرطة بأن يكون الناس في غاية اليقظة ضد الحيل الاحتيالية للاستيلاء على الممتلكات؛ لا تفتح أي روابط غريبة على الإطلاق، ولا تقدم معلومات شخصية أو أرقام حسابات مصرفية لأشخاص غير معروفين؛ كن حذرًا مع الرسائل التي تطلب اقتراض المال أو تغيير الأموال أو تحويل الأموال عبر Facebook... إذا كنت تشك في أي شيء غير عادي، فأنت بحاجة إلى الإبلاغ فورًا إلى أقرب وكالة شرطة للحصول على الإرشادات والمعالجة في الوقت المناسب.
المقالة والصور: لينه هوونغ
المصدر: https://baothanhhoa.vn/canh-giac-truoc-cac-chieu-tro-nbsp-lua-dao-tren-mang-xa-hoi-250283.htm
تعليق (0)