حيل للاستيلاء على أموال الترويج من منصات التجارة الإلكترونية

تتم عملية الاحتيال عبر العديد من المراحل

في عمليات الاحتيال على تطبيقات التسوق عبر الإنترنت، غالبًا ما يكون الضحايا من المشترين، الذين يتم خداعهم لشراء سلع مزيفة أو رديئة الجودة أو حتى عدم استلام البضائع بعد تحويل الأموال. ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت عملية احتيال جديدة. وبناءً على ذلك، ألقت شرطة مقاطعة فو تو القبض للتو على مجموعة متخصصة في الاحتيال والاستيلاء على الأموال الترويجية من منصة التجارة الإلكترونية Shopee.

وكانت مئات الصناديق بمثابة دليل على الاحتيال. كانت العديد من الصناديق، التي كان مكتوبًا عليها بوضوح أنها هواتف باهظة الثمن من الخارج، تحتوي في داخلها على زجاجات مياه فقط. لقد تم القبض للتو على عصابة مكونة من أربعة محتالين. واعترف المتهم بأنه قام برفقة شركاء له بإنشاء متاجر افتراضية على تطبيق التسوق الإلكتروني Shopee للاستيلاء على الأموال من هذه المنصة للتجارة الإلكترونية من خلال الخصومات وأكواد الترويج.

اعترف لو ثانه لوان (من بلدية بان كسيو، مقاطعة بات زات، مقاطعة لاو كاي ): "أنشأتُ أنا وأعضاء المجموعة أكشاكًا افتراضية لبيع أكثر من 600 منتج، مثل الكاميرات والأقنعة. وبلغت قيمة الأموال المختلسة حوالي 500 مليون دونج، وقُسِّمت بين أعضاء المجموعة لتغطية نفقاتهم الشخصية".

حددت وكالة الشرطة أن الأشخاص قاموا بإعداد عملية احتيال من خلال عدة مراحل: إنشاء كشك افتراضي - تجنيد أشخاص لإغلاق طلبات الشراء الافتراضية - البحث عن رموز الخصم - تطبيق رموز الخصم، وطلب منصات التجارة الإلكترونية لوضع طلبات شراء افتراضية - تعبئة البضائع التي لا تتطابق مع الوصف - التواطؤ لتسليم البضائع الافتراضية، لإنشاء مستندات مزيفة لخداع منصات التجارة الإلكترونية لتحويل الأموال الترويجية إلى حساب المشتري.

صرح النقيب لي ثانه فونغ، المحقق في إدارة شرطة التحقيقات بشرطة مقاطعة فو ثو، قائلاً: "أنشأ المتهمون العديد من المجموعات والصفحات الإلكترونية لجذب الأشخاص الذين يفتقرون إلى المعرفة القانونية للمشاركة في إتمام طلباتهم الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك، دبّر المتهمون، بصفتهم بائعين ومشترين، مشاهد شراء واستلام سلع للحصول على أموال ترويجية من منصات التجارة الإلكترونية".

وتظهر نتائج التحقيق الأولية أنه في نصف عام فقط من التشغيل، وباستخدام الحيل المذكورة أعلاه، أنشأت المجموعة معاملات سلع افتراضية بقيمة عشرات المليارات من دونج للاستيلاء على الأموال من القسائم الترويجية التي ترعاها منصة التجارة الإلكترونية Shopee للمتسوقين عبر الإنترنت.

علق المقدم نجوين فان تشينه، نائب رئيس فريق الاستحواذ، بقسم الشرطة الجنائية في شرطة مقاطعة فو ثو، قائلاً: "تكمن المشكلة هنا في أن منصات التجارة الإلكترونية لم تراقب السلع المعروضة للبيع والمعلن عنها في أكشاك تطبيقات التسوق الإلكتروني. علاوة على ذلك، لا توجد إجراءات للتحقق من وصول السلع المعروضة للبيع إلى العملاء. وهذه ثغرة قانونية يستغلها المجرمون لارتكاب جرائمهم بنجاح".

ويُذكر أيضًا أن أي منصة للتجارة الإلكترونية يمكن أن تصبح ضحية للحيلة المذكورة أعلاه. وستكون النتيجة هي أن حقوق المستهلكين سوف تتأثر عندما يفقدون فرصة شراء المنتجات الترويجية.

بعد أيام قليلة من إلقاء القبض على عصابة الاحتيال المذكورة أعلاه، ألقت الشرطة أيضًا القبض على شخص آخر في حي مو لاو، بمنطقة ها دونج، هانوي . وباستخدام خدعة تطبيق أكواد الخصم على المتاجر الافتراضية، تمكن هذا الموضوع من حصد مئات الملايين من الدونغ من Shopee.

إجراءات التسوق الآمن عبر الإنترنت

من أجل أن يتمكن المشترون والبائعون على منصات التجارة الإلكترونية من تجنب حيل الاستيلاء على أموال ترويجية للمشتريات بالإضافة إلى الحيل الاحتيالية الأخرى عند إجراء أنشطة التسوق عبر الإنترنت، أصدرت وكالة الشرطة بعض الملاحظات.

وعليه، فمن جانب منصات التجارة الإلكترونية، بات من الضروري تشديد فتح الأكشاك على تطبيقات التسوق الإلكتروني من خلال: إضافة خاصية التحقق من هوية البائع باستخدام الأجهزة التكنولوجية الإلكترونية. يجب على البائع أن يكون لديه معلومات شخصية كاملة، وربط رقم الحساب المصرفي بالمعلومات الموجودة على بطاقة الائتمان الخاصة بالبائع.

أفاد الملازم أول تران هاي دانج، نائب رئيس الفريق الثالث في إدارة الأمن السيبراني ومكافحة جرائم التكنولوجيا المتقدمة، بشرطة مقاطعة فو ثو: "تُلزم الشرطة منصات التجارة الإلكترونية بمراقبة دقيقة لعملية دفع الأموال الترويجية خلال عروض الخصومات أو القسائم الترويجية لتحفيز الاستهلاك. كما تُلزم البائعين بإثبات مصدر المنتجات المعروضة في أكشاك تطبيقات التسوق الإلكتروني".

يجب على كل مواطن عدم المشاركة مطلقًا في المجموعات المغلقة واتباع التعليمات الصادرة عنها والتي تظهر في كل مكان على الإنترنت. لأن هذا في الأساس هو نوع مختلف من عملية الاحتيال المتمثلة في تجنيد المتعاونين وإغلاق الطلبات المزيفة التي تم التحذير منها عدة مرات.

عند المشاركة في هذه المجموعات، لا يواجه الأشخاص خطر الاحتيال وخسارة الأموال فحسب، بل قد يُساعدون المجرمين دون قصد في عمليات الاحتيال. لذلك، يجب على الناس تجنّب الرسوم الزهيدة التي يدفعها هؤلاء الأشخاص مقابل كل عملية شراء افتراضية، فقد يتعرضون لعقوبات شديدة بموجب القانون، وفقًا لما نصح به الملازم الأول تران هاي دانج، نائب رئيس الفريق الثالث في إدارة الأمن السيبراني ومكافحة جرائم التكنولوجيا المتقدمة، بشرطة مقاطعة فو ثو.

thuong mai 2.jpg — عند التسوق عبر الإنترنت، يجب عليك قراءة مراجعات المتجر بعناية لمعرفة ما يقوله المشترين السابقين.

ويجب على الأشخاص أيضًا أن يتذكروا عدم مشاركة أو نشر المعلومات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي لتجنب استغلالهم من قبل الأشرار. عند التسوق عبر الإنترنت، يجب عليك قراءة مراجعات المتجر بعناية لمعرفة ما يقوله المشترين السابقين. يمكنك أيضًا مقارنة المنتجات المماثلة على تطبيقات التسوق الأخرى عبر الإنترنت قبل اتخاذ قرار الشراء. لا تشتري المنتجات الترويجية فقط لأنها رخيصة إذا كنت لا تعرف الكثير عن المنتج.

ويجب على الأشخاص أيضًا التحقق بعناية من معلومات المنتج الذي طلبوه لمعرفة ما إذا كانت تتطابق مع معلومات رمز الطلب على تطبيق منصة التجارة الإلكترونية قبل استلام البضائع والدفع.

قالت السيدة فو ثانه كوينه، مديرة الاتصالات في شوبي فيتنام: "قامت شوبي أيضًا بالتنسيق مع جمعية Vcom للتجارة الإلكترونية لتنفيذ مبادرة تسوق آمن لمساعدة المستهلكين على التغلب على قلق التسوق عبر الإنترنت. وفي الوقت نفسه، نفذت شوبي أيضًا برنامجًا مشتركًا للتسوق عبر الإنترنت، وهو برنامج يساعد المستهلكين على التحقق من المنتجات عند شرائها، ويمنحهم شعورًا أكبر بالأمان."

عند اكتشاف سلوك احتيالي، يحتاج الأشخاص إلى الاتصال فورًا بخطوط الاستشارة ودعم المستهلك لمواقع التجارة الإلكترونية أو إرسال شكوى إلى إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

وفقا لقناة VTV

مصدر