حيل للحصول على أموال ترويجية من منصات التجارة الإلكترونية

تتم عملية الاحتيال عبر العديد من المراحل

في عمليات الاحتيال على تطبيقات التسوق الإلكتروني، غالبًا ما يكون الضحايا من المشترين، الذين يُخدعون لشراء سلع مزيفة أو رديئة الجودة، أو حتى لعدم استلامها بعد تحويل الأموال. ولكن مؤخرًا، ظهرت عملية احتيال جديدة. وبناءً على ذلك، ألقت شرطة مقاطعة فو ثو القبض على عصابة متخصصة في الاحتيال والاستيلاء على أموال ترويجية من منصة Shopee للتجارة الإلكترونية.

كانت مئات الصناديق دليلاً على الاحتيال. كُتب على العديد منها بوضوح اسم البضائع على أنها هواتف باهظة الثمن، لكن ما بداخلها لم يكن سوى زجاجات مياه. أُلقي القبض مؤخرًا على مجموعة من أربعة محتالين. واعترف المتهم بأنه وشركاؤه أنشأوا متاجر وهمية على تطبيق التسوق الإلكتروني "شوبي" لسرقة أموال من هذه المنصة عبر الخصومات والرموز الترويجية.

اعترف لو ثانه لوان (من بلدية بان شيو، مقاطعة بات زات، مقاطعة لاو كاي ): "أنشأتُ أنا وأعضاء المجموعة أكشاكًا افتراضية لبيع أكثر من 600 منتج، مثل الكاميرات والأقنعة. وبلغت قيمة الأموال المخصصة حوالي 500 مليون، وقُسِّمت بين أعضاء المجموعة لتغطية نفقاتهم الشخصية".

حددت وكالة الشرطة أن المتهمين قاموا بإعداد مخطط احتيالي من خلال عدة مراحل: إنشاء كشك افتراضي - تجنيد أشخاص لإغلاق طلبات الشراء الافتراضية - البحث عن أكواد الخصم - تطبيق أكواد الخصم، وطلب من منصات التجارة الإلكترونية وضع طلبات شراء افتراضية - تعبئة البضائع التي لا تتطابق مع الوصف - التواطؤ لتسليم البضائع الافتراضية، لإنشاء مستندات مزيفة لخداع منصات التجارة الإلكترونية لتحويل الأموال الترويجية إلى حساب المشتري.

قال النقيب لي ثانه فونغ، المحقق في وكالة تحقيقات شرطة مقاطعة فو ثو: "أنشأ المتهمون العديد من المجموعات والصفحات الإلكترونية لجذب الأشخاص الذين يفتقرون إلى المعرفة القانونية للمشاركة في إتمام طلباتهم الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك، دبّر المتهمون، بصفتهم بائعين ومشترين، مشاهد شراء واستلام سلع للحصول على أموال ترويجية من منصات التجارة الإلكترونية".

وتظهر نتائج التحقيقات الأولية أنه في نصف عام فقط من التشغيل، وباستخدام الحيل المذكورة أعلاه، أنشأت المجموعة معاملات سلع افتراضية بقيمة عشرات المليارات من الدونغ للاستيلاء على الأموال من القسائم الترويجية التي ترعاها منصة التجارة الإلكترونية Shopee للمتسوقين عبر الإنترنت.

علق المقدم نجوين فان تشينه، نائب رئيس فريق الاستحواذ، بقسم الشرطة الجنائية في شرطة مقاطعة فو ثو، قائلاً: "تكمن المشكلة هنا في أن منصات التجارة الإلكترونية لم تراقب السلع المعروضة والمباعة على أكشاك تطبيقات التسوق الإلكتروني. علاوة على ذلك، لا توجد إجراءات للتحقق من وصول السلع المعروضة إلى العملاء. وهذه هي الثغرة التي يستغلها المجرمون لارتكاب جرائمهم بنجاح".

يُذكر أيضًا أن أي منصة تجارة إلكترونية قد تقع ضحيةً لهذه الحيلة. وستكون العواقب وخيمة، إذ ستتأثر مصالح المستهلكين عند حرمانهم من فرصة شراء المنتجات الترويجية.

بعد أيام قليلة من إلقاء القبض على عصابة الاحتيال المذكورة، ألقت الشرطة القبض أيضًا على شخص في حي مو لاو، بمنطقة ها دونغ، هانوي . وبنفس حيلة استخدام أكواد الخصم في المتاجر الافتراضية، استولى هذا الشخص على مئات الملايين من دونغ فيتنامي من موقع شوبي.

إجراءات التسوق الآمن عبر الإنترنت

لمساعدة المشترين والبائعين على منصات التجارة الإلكترونية على تجنب حيل الاستيلاء على أموال ترويجية للمشتريات بالإضافة إلى الحيل الاحتيالية الأخرى عند إجراء أنشطة التسوق عبر الإنترنت، أصدرت الشرطة بعض الملاحظات.

وعليه، من جانب منصات التجارة الإلكترونية، من الضروري تشديد الرقابة على فتح الأكشاك في تطبيقات التسوق الإلكتروني، وذلك من خلال: إضافة خاصية التحقق من هوية البائع باستخدام الأجهزة التقنية الإلكترونية، وإلزام البائع بكامل معلوماته الشخصية، وربط رقم الحساب البنكي بالمعلومات المسجلة في بطاقة الهوية الوطنية.

أفاد الملازم أول تران هاي دانج، نائب رئيس الفريق الثالث في إدارة الأمن السيبراني ومكافحة جرائم التكنولوجيا المتقدمة، بشرطة مقاطعة فو ثو: "تُلزم الشرطة منصات التجارة الإلكترونية بمراقبة دقيقة لعملية دفع المبالغ الترويجية خلال عروض الخصومات أو القسائم الترويجية لتحفيز الاستهلاك. كما تُلزم البائعين بإثبات مصدر المنتجات المعروضة في أكشاك تطبيقات التسوق الإلكتروني".

يجب على كل مواطن الامتناع تمامًا عن المشاركة واتباع تعليمات المجموعات المنتشرة على الإنترنت. فهذا في جوهره نسخة طبق الأصل من عملية احتيال تجنيد المتعاونين وإغلاق الطلبات الافتراضية التي تم التحذير منها مرارًا وتكرارًا.

حذّر الملازم أول تران هاي دانج، نائب رئيس الفريق الثالث في إدارة الأمن السيبراني ومكافحة جرائم التكنولوجيا المتقدمة، بشرطة مقاطعة فو ثو، قائلاً: "عند المشاركة في هذه المجموعات، لا يواجه الناس خطر التعرض للاحتيال وخسارة الأموال فحسب، بل قد يساعدون المحتالين دون قصد. لذلك، يجب على الناس عدم الانخداع بالرسوم الزهيدة التي يدفعها هؤلاء الأشخاص مقابل كل عملية شراء افتراضية، فقد يتعرضون لعقوبات شديدة بموجب القانون".

thuong mai 2.jpg — عند التسوق عبر الإنترنت، من المهم قراءة مراجعات المتجر لمعرفة ما يقوله المشترين السابقين.

يجب على الناس أيضًا تذكر عدم مشاركة أو نشر معلوماتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي لتجنب استغلالهم. عند التسوق عبر الإنترنت، اقرأ تقييمات المتجر بعناية لمعرفة آراء المشترين السابقين. يمكنك أيضًا مقارنة المنتجات المماثلة على تطبيقات التسوق الإلكتروني الأخرى قبل اتخاذ قرار الشراء. تجنب شراء المنتجات الترويجية لأنها رخيصة إذا لم تكن لديك معرفة كافية بها.

ويجب على الأشخاص أيضًا التحقق بعناية من معلومات المنتج الذي طلبوه لمعرفة ما إذا كانت تتطابق مع معلومات رمز الطلب على تطبيق منصة التجارة الإلكترونية قبل استلام البضائع والدفع.

قالت السيدة فو ثانه كوينه، مديرة الاتصالات في شوبي فيتنام: "قامت شوبي أيضًا بالتنسيق مع جمعية التجارة الإلكترونية Vcom لتنفيذ مبادرة تسوق آمن لمساعدة المستهلكين على التغلب على مخاوفهم عند التسوق عبر الإنترنت. وفي الوقت نفسه، نفذت شوبي أيضًا برنامجًا مشتركًا للتسوق عبر الإنترنت. هذا البرنامج يساعد المستهلكين على التحقق من البضائع عند شرائها ويمنحهم شعورًا أكبر بالأمان."

عند اكتشاف سلوك احتيالي، يحتاج الأشخاص إلى الاتصال فورًا بخطوط الاستشارة ودعم المستهلك لمواقع التجارة الإلكترونية أو إرسال شكوى إلى إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

وفقا لقناة VTV

مصدر