ماذا فعل رئيس مجموعة FLC السابق ترينه فان كويت بالأموال غير المشروعة؟

[إعلان 1]

أنهى مكتب وكالة شرطة التحقيقات (C01) التابعة لوزارة الأمن العام للتو التحقيق في قضية التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء الاحتيالي على الأصول، والتي حدثت في شركة المساهمة FLC Group (FLC Group)، وشركة المساهمة BOS Securities، وشركة المساهمة Faros Construction، والشركات ذات الصلة.

في هذه القضية، تم اقتراح محاكمة السيد ترينه فان كويت، الرئيس السابق لمجموعة FLC، وشقيقتيه، ترينه ثي مينه هوي (محاسبة في قسم المحاسبة بمجموعة FLC) وترينه ثي ثوي نجا (نائبة المدير العام السابقة لشركة BOS Securities Joint Stock Company) بتهمة التلاعب بسوق الأوراق المالية والاحتيال.

اعرف المخالفة ولكن لا تزال تفعلها

وبحسب نتائج التحقيق فإن السيد كويت هو شخص لديه معرفة بالقانون ومجالات المصارف والتمويل والأوراق المالية وهو مؤسس مجموعة FLC وشركة BOS للأوراق المالية و50 شركة أخرى ذات صلة.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết dùng tiền phi pháp làm gì? - Ảnh 1. — السيد ترينه فان كويت، الرئيس السابق لمجموعة FLC

كان السيد كويت يعلم أن التلاعب بسوق الأوراق المالية يعد انتهاكًا للقانون وقد عوقب مرتين من قبل هيئة الأوراق المالية الحكومية بسبب أنشطة الأوراق المالية، ولكن من 25 يونيو 2016 إلى 10 يناير 2022، وجه السيد كويت السيدة هيو لاستعارة بطاقات هوية 45 شخصًا لإنشاء وتسجيل 20 شركة، وفتح 500 حساب للأوراق المالية في 41 شركة أوراق مالية.

للتلاعب بالسوق، أصدر السيد كويت توجيهات للسيدة نجا بمنح حدود زائفة لحسابات السيد كويت المفتوحة في شركة BOS Securities Joint Stock Company، ثم أصدر توجيهات لمرؤوسيها بإنشاء عرض وطلب مزيف لخمسة رموز أسهم لمجموعة FLC (AMD، HAI، GAB، ART وFLC).

بعد ارتفاع السعر، وجه السيد كويت بيع الأسهم، وحصل بشكل غير قانوني على أكثر من 723 مليار دونج.

يزعم C01 أنه لإخفاء أفعاله الإجرامية، أصدر السيد كويت توجيهات لمرؤوسيه بتوقيع وثائق، وتفويض الدفع والمقاصة، وإضفاء الشرعية على منح حدود زائفة... كما أصدر توجيهات للسيدة هيو باستخدام أموال السيد كويت لإيداع مبالغ نقدية في حسابات الأوراق المالية لتقديم أوامر شراء الأسهم، وتسجيل الإيداعات/السحوبات، وتحويل التدفقات النقدية لشراء وبيع الأسهم...

بالإضافة إلى ذلك، كان السيد كويت يعلم أنه قبل بيع الأسهم، كان عدم الإبلاغ إلى هيئة الأوراق المالية الحكومية بشأن المعاملة المخطط لها انتهاكًا للقانون، لكنه مع ذلك وجه السيدة هيو لاستخدام حسابها لبيع أكثر من 74 مليون سهم من أسهم FLC سراً في جلسة التداول في 10 يناير 2022 بقيمة إجمالية مطابقة تزيد عن 1689 مليار دونج. ومع ذلك، تمكنت هيئة الأوراق المالية على الفور من اكتشاف هذه الصفقة وإلغائها ومنع الاستغلال غير المشروع.

واتهمت C01 أيضًا أنه في الفترة من 2014 إلى 2016، ساهم المساهمون فقط بأكثر من 1.197 مليار دونج في رأس المال التأسيسي لشركة Faros Construction Joint Stock Company. ومع ذلك، وبهدف الاستيلاء على الأموال، وجه السيد كويت مرؤوسيه والأفراد المرتبطين به لإنشاء وتوقيع وثائق مزورة ووثائق مساهمة في رأس المال تزيد عن 3102 مليار دونج، مما أدى إلى زيادة حقوق الملكية للشركة إلى 4300 مليار دونج.

بعد زيادة رأس مالها المصرح به، اقترحت هذه الشركة تسجيل 430 مليون سهم من أسهم ROS لإدراجها في بورصة مدينة هوشي منه لبيعها والاستيلاء على 3600 مليار دونج من المستثمرين.

وفيما يتعلق بمبلغ يزيد على 723 مليار دونج من الأرباح غير المشروعة، استخدم السيد كويت هذا المبلغ لشراء أسهم شركة تري فييت للطيران المساهمة، وشركة إف إل سي ترافيل المساهمة، وشركة إتش آي الزراعية الكيميائية المساهمة. وبالإضافة إلى ذلك، استخدم السيد كويت الأموال أيضًا لسداد الديون، والتحويل إلى حسابات الأوراق المالية، ولتغطية نفقاته الشخصية.

اللوم على الأخت

وفي وكالة التحقيق، اعترف السيد كويت في البداية بتوجيه السيدة هيو وشركائها للتلاعب بسوق الأوراق المالية.

ومع ذلك، عندما رفعت C01 دعوى قضائية إضافية بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات، غيّر السيد كويت شهادته ولم يعترف بجريمته. وفي الوقت نفسه، ألقى السيد كويت اللوم على السيدة هيو وآخرين.

وبحسب ما ورد في تقرير C01، ورغم أن السيد كويت ارتكب الجريمة لأول مرة وهو صاحب عمل يوفر العديد من فرص العمل للعمال، إلا أنه استغل أحكام القانون لتحقيق ربح غير قانوني بمبلغ كبير للغاية من المال. وبالإضافة إلى ذلك، قام السيد كويت أيضًا بتحريض أفراد عائلته وأصدقائه على ارتكاب الجرائم.

ولذلك، ترى منظمة C01 أنه يجب التعامل مع السيد ترينه فان كويت بعقوبة صارمة من أجل التثقيف والردع والوقاية العامة.