كيف استخدم رئيس مجموعة FLC السابق ترينه فان كويت الأموال غير المشروعة؟

أنهى مكتب وكالة شرطة التحقيقات (C01) التابعة لوزارة الأمن العام للتو التحقيق في قضية التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء الاحتيالي على الأصول، والتي حدثت في شركة المساهمة FLC Group (FLC Group)، وشركة المساهمة BOS Securities، وشركة المساهمة Faros Construction، والشركات ذات الصلة.

في هذه القضية، تم اقتراح محاكمة السيد ترينه فان كويت، الرئيس السابق لمجموعة FLC، وشقيقتيه، ترينه ثي مينه هوي (محاسبة في قسم المحاسبة بمجموعة FLC) وترينه ثي ثوي نجا (نائبة المدير العام السابقة لشركة BOS Securities Joint Stock Company) بتهمة التلاعب بسوق الأوراق المالية والاحتيال.

اعرف المخالفة ولكن لا تزال تفعلها

وبحسب نتائج التحقيق فإن السيد كويت هو شخص لديه معرفة بالقانون ومجالات المصارف والتمويل والأوراق المالية وهو مؤسس مجموعة FLC وشركة BOS للأوراق المالية و50 شركة أخرى ذات صلة.

السيد ترينه فان كويت، الرئيس السابق لمجموعة FLC

كان السيد كويت يعلم أن التلاعب بسوق الأوراق المالية كان انتهاكًا للقانون وقد عوقب مرتين من قبل هيئة الأوراق المالية الحكومية بسبب أنشطة الأوراق المالية، ولكن من 25 يونيو 2016 إلى 10 يناير 2022، وجه السيد كويت السيدة هيو لاستعارة بطاقات هوية 45 شخصًا لإنشاء وتسجيل 20 شركة، وفتح 500 حساب للأوراق المالية في 41 شركة أوراق مالية.

للتلاعب بالسوق، أصدر السيد كويت توجيهات للسيدة نجا بمنح حدود زائفة لحسابات السيد كويت المفتوحة في شركة BOS Securities Joint Stock Company، ثم أصدر توجيهات لمرؤوسيها بإنشاء عرض وطلب مزيف لخمسة رموز أسهم لمجموعة FLC (AMD وHAI وGAB وART وFLC).

بعد ارتفاع السعر، وجه السيد كويت بيع الأسهم، وحصل بشكل غير قانوني على أكثر من 723 مليار دونج.

يزعم C01 أنه لإخفاء أفعاله الإجرامية، أصدر السيد كويت توجيهات لمرؤوسيه بتوقيع وثائق، وتفويض الدفع والمقاصة، وإضفاء الشرعية على منح حدود زائفة... كما أصدر توجيهات للسيدة هيو باستخدام أموال السيد كويت لإيداع نقدي في حسابات الأوراق المالية لتقديم طلبات شراء الأسهم، وتسجيل الإيداعات/السحوبات، وتحويل التدفقات النقدية لشراء وبيع الأسهم...

علاوة على ذلك، كان السيد كويت يعلم أن عدم إبلاغ هيئة الأوراق المالية بالصفقة المخطط لها قبل بيع الأسهم يُعدّ مخالفة للقانون، ومع ذلك وجّه السيدة هيو لاستخدام حسابها لبيع أكثر من 74 مليون سهم من أسهم شركة FLC بشكل غير قانوني في جلسة التداول بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2022، بقيمة إجمالية تجاوزت 1,689 مليار دونج. ومع ذلك، سارعت هيئة الأوراق المالية إلى اكتشاف الصفقة وإلغائها ومنع التربح غير المشروع.

كما اتهمت شركة C01 المساهمين، بين عامي 2014 و2016، بمساهمة تتجاوز 1,197 مليار دونج فقط من رأس المال التأسيسي لشركة فاروس للإنشاءات. إلا أن السيد كويت، بهدف الاستيلاء على الأموال، وجّه مرؤوسيه وأفرادًا مرتبطين به إلى إعداد وتوقيع وثائق مزورة ووثائق مساهمة في رأس المال تتجاوز 3,102 مليار دونج، مما أدى إلى زيادة حقوق ملكية الشركة إلى 4,300 مليار دونج.

بعد زيادة رأس مالها المصرح به، اقترحت هذه الشركة تسجيل 430 مليون سهم من أسهم ROS لإدراجها في بورصة مدينة هوشي منه لبيعها والاستيلاء على 3600 مليار دونج من المستثمرين.

استخدم السيد كويت أرباحًا غير مشروعة تزيد عن 723 مليار دونج لشراء أسهم في شركة تري فييت للطيران، وشركة إف إل سي للسفر، وشركة إتش آي للمبيدات. كما استخدمها لسداد ديون، وتحويل أموال إلى حسابات الأوراق المالية، وتغطية نفقات شخصية.

اللوم على الأخت

وفي وكالة التحقيق، اعترف السيد كويت في البداية بتوجيه السيدة هيو وشركائها للتلاعب بسوق الأوراق المالية.

ومع ذلك، عندما رفعت C01 تهمًا إضافية بالاحتيال والاستيلاء على الممتلكات، غيّر السيد كويت شهادته ولم يعترف بجريمته. في الوقت نفسه، ألقى السيد كويت باللوم على السيدة هيو وآخرين.

وفقًا للبلاغ C01، على الرغم من أن السيد كويت ارتكب الجريمة لأول مرة، وهو صاحب عمل يوفر فرص عمل كثيرة للعمال، إلا أنه استغل أحكام القانون لكسب مبالغ طائلة بشكل غير قانوني. كما استدرج أفراد عائلته وأصدقاءه لارتكاب الجريمة.

لذلك، يعتقد C01 أن السيد ترينه فان كويت يحتاج إلى التعامل معه بعقوبة صارمة من أجل التعليم والردع والوقاية العامة.

قائمة المتهمين المقترحين للمحاكمة

جريمة التلاعب بالبورصة والاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات:

ترينه فان كويت، رئيس مجلس إدارة مجموعة FLC

ترينه ثي مينه هيو، مسؤول قسم المحاسبة بمجموعة FLC (أخت السيد كويت)

ترينه ثي ثوي نجا، نائب المدير العام لشركة BOS للأوراق المالية (شقيقة السيد كويت)

هونغ تران كيو دونج، نائب الرئيس الدائم لمجلس إدارة مجموعة FLC

نجوين كوينه آنه، المدير العام لشركة BOS للأوراق المالية المساهمة

جريمة التلاعب بالبورصة:

دو ثي هوين ترانج، نائب رئيس قسم المحاسبة، مجموعة FLC

نجوين ثي نجا، موظف في قسم المحاسبة بمجموعة FLC

ترينه فان داي، نائب المدير العام لشركة FLC Faros Construction المساهمة

ترينه ثي ثانه هوين، موظفة في شركة FLC Homes

ترينه توان، رئيس قسم المواد، شركة FLC Land

هوانغ ثي هوي، موظف في شركة FLC Digital Trading and Services المساهمة

ترينه فان نام، موظف في شركة بامبو للطيران المساهمة

نجوين فان مانه، موظف قسم المواد، شركة FLC Land LLC

نجوين ثي ثانه فونج، رئيس قسم خدمات الأوراق المالية، شركة مساهمة عامة BOS للأوراق المالية

نجوين ثي تو ثوم، نائب رئيس قسم خدمات الأوراق المالية، شركة مساهمة عامة لشركة BOS للأوراق المالية

بوي نغوك تو، نائب رئيس قسم خدمات الأوراق المالية، شركة مساهمة عامة لشركة BOS للأوراق المالية

كواش ثي شوان ثو، كبير المحاسبين في شركة BOS للأوراق المالية المساهمة

تران ثي لان، كبير المحاسبين في شركة BOS للأوراق المالية المساهمة

نجوين كوانج ترونج، سائق

نجوين ثي هونغ دونج، عامل مستقل

جريمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات :

نجوين ثين فو، نائب المدير العام والمحاسب الرئيسي لشركة FLC Faros Construction المساهمة

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm