في بيان صادر عن هيئة النقد في هونغ كونغ في 6 يوليو، ذكر بنك DBS أنه لم يراقب العلاقات التجارية بشكل روتيني أو يقيم المواقف عالية المخاطر خلال فترات مختلفة من أبريل 2012 إلى أبريل 2019، ولم يحتفظ بسجلات تتعلق ببعض عملائه.
شعار بنك DBS خارج أحد مكاتبه في سنغافورة في 5 يناير 2016.
أوضحت هيئة النقد في هونغ كونغ أن العقوبة أخذت في الاعتبار خطورة النتائج التي توصل إليها التحقيق، بالإضافة إلى الإجراءات التصحيحية التي اتخذها بنك DBS لمعالجة أوجه القصور وتحسين ضوابطه.
صرح متحدث باسم بنك DBS بأن البنك يقبل قرار هيئة النقد في هونغ كونغ، وسيلتزم التزاماً تاماً بواجباته في مكافحة غسل الأموال. وأضاف البنك أنه قد طبق سياسة جديدة لتعزيز كشف أساليب غسل الأموال الجديدة وإدارتها.
المصدر: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-after-money-laundering-investigation-185240706213708274.htm
![[صورة] الأمين العام والرئيس تو لام يترأس اجتماعًا حول الاستعدادات لمراجعة مرور عام على بدء عمل النظام الحكومي ذي المستويات الثلاثة.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/06/02/1780391821195_a1-bnd-4595-9717-jpg.webp)
تعليق (0)