غرامة قدرها 1.28 مليون دولار على بنك DBS بعد تحقيق في غسل الأموال

[إعلان 1]

وفي بيان أصدرته سلطة النقد في هونج كونج في 6 يوليو/تموز، فشل بنك DBS في مراقبة العلاقات التجارية بانتظام وتقييم المواقف عالية المخاطر خلال فترات مختلفة من أبريل/نيسان 2012 إلى أبريل/نيسان 2019، كما فشل في الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة ببعض عملائه.

DBS bị phạt 1,28 triệu USD sau cuộc điều tra rửa tiền- Ảnh 1. — شعار بنك DBS خارج أحد مكاتبه في سنغافورة في 5 يناير 2016.

وقالت هيئة النقد في هونج كونج إن العقوبة أخذت في الاعتبار خطورة النتائج التي توصل إليها التحقيق، فضلاً عن تنفيذ بنك التنمية الآسيوي للإجراءات التصحيحية لمعالجة أوجه القصور وتحسين الضوابط.

صرح متحدث باسم بنك DBS بأنه يقبل قرار سلطة النقد في هونغ كونغ، وسيأخذ التزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال على محمل الجد. كما أكد البنك أنه طبّق سياسات جديدة لمواصلة الكشف عن أساليب غسل الأموال الجديدة وإدارتها.

[إعلان 2]
المصدر: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm