العربية
تسجيل الدخول
بيت
عنوان
الأحداث الجارية
النظام السياسي
محلي
حدث
السياحة
فيتنام سعيدة
عمل
منتج
إرث
متحف
شكل
الوسائط المتعددة
بيانات
غسيل الأموال
إدارة سوق الأصول الرقمية لمنع الاحتيال وغسيل الأموال
Báo Sài Gòn Giải phóng
02/10/2025
ما هي التحويلات المالية التي يجب الإبلاغ عنها؟
Hà Nội Mới
22/09/2025
ما هي التحويلات المالية التي يجب الإبلاغ عنها؟
Hà Nội Mới
22/09/2025
لائحة جديدة: يجب الإبلاغ عن التحويلات المالية المحلية التي تبلغ 500 مليون دونج أو أكثر
Báo Lào Cai
22/09/2025
اعتبارًا من الأول من نوفمبر، يجب الإبلاغ عن التحويلات المالية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونج أو أكثر.
Báo Quốc Tế
20/09/2025
يجب الإبلاغ عن التحويلات المالية المحلية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونج أو أكثر.
Báo Tuổi Trẻ
19/09/2025
بودكاست: ازدهار إنتاج المخدرات والاتجار بها في المثلث الذهبي
Báo Sài Gòn Giải phóng
17/09/2025
العديد من الآليات والسياسات الخاصة المتميزة لتطوير مركز مالي دولي
Hà Nội Mới
27/06/2025
كم عدد المعاملات التي سيتم مراقبتها لمكافحة غسيل الأموال؟
VietNamNet
19/03/2025
23 شخصًا قدموا 100 حساب لغاسلي الأموال العابرين للحدود الوطنية
Báo Dân trí
13/03/2025
يحتاج حاملو سندات فان ثينه فات إلى استكمال المستندات بسرعة للحصول على التعويض.
Báo Đầu tư
05/02/2025
إضافة قضية الاحتيال وغسيل الأموال في كاو جياي إلى قائمة القضايا التي تراقبها لجنة توجيه الحزب في هانوي
VietNamNet
14/01/2025
هل تقوم البنوك ومشغلو الشبكات التايلاندية بتعويض العملاء الذين تعرضوا للاحتيال عبر الإنترنت؟
Báo Thanh niên
10/01/2025
الرئيس الفرنسي الأسبق يمثل أمام المحكمة في قضية حقيبة الزعيم الليبي القذافي
Báo Thanh niên
07/01/2025
تطوير البنية التحتية للدفع والتكنولوجيا لتعزيز المدفوعات غير النقدية
Báo Đầu tư
29/12/2024
أشاد سكرتير هانوي بالقوة التي حلت قضية مستخدم تيك توك السيد بيبس فو دوك نام
VTC News
10/12/2024
تيك توك السيد بيبس يرتكب احتيالًا ماليًا: متهمون إضافيون يُحاكمون
VTC News
09/12/2024
إندونيسيا تعتقل صينيا مطلوبا بتهمة غسل الأموال
Công Luận
06/12/2024
الهيكل التنظيمي الجديد للبنك المركزي: إضافة إدارة مكافحة غسيل الأموال
Báo An ninh Thủ đô
08/11/2024
نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك رئيسًا للجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال
Báo Kinh tế và Đô thị
18/10/2024
أمرت المحكمة مدينة ترونغ ماي لان بتعويض أكثر من 30 مليار لـ 35824 من الضحايا.
Báo Sài Gòn Giải phóng
17/10/2024
الشفافية في تبادل البيانات عبر الحدود لمكافحة غسل الأموال
VietNamNet
14/10/2024
يواصل البنك المركزي عمليات التفتيش على مؤسسات تجارة الذهب.
Báo Sài Gòn Giải phóng
12/10/2024
نيابة مدينة هو تشي منه الشعبية: ضرورة مقاضاة مرتكبي جرائم غسل الأموال بتهمة تبديد الأصول
VietNamNet
11/10/2024
أكثر
