العربية
تسجيل الدخول
الصفحة الرئيسية
عنوان
الشؤون الجارية
النظام السياسي
محلي
حدث
السياحة
فيتنام سعيدة
الشركات
منتج
إرث
متحف
شكل
الوسائط المتعددة
بيانات
غسيل الأموال
السيطرة على تدفقات المساعدات، ومنع غسل الأموال والتهرب الضريبي.
Đài truyền hình Việt Nam
14/12/2025
شرطة مدينة دا نانغ تفكك شبكة غسيل أموال عابرة للحدود واسعة النطاق.
Báo Chính Phủ
28/11/2025
ما هي العلاقة بين الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وغسيل الأموال أو الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية؟
Báo Dân trí
28/11/2025
أحال بنك الدولة الفيتنامي أكثر من 5000 معاملة مشبوهة إلى وزارة الأمن العام.
Báo Dân trí
27/11/2025
اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، يجب الإبلاغ عن التحويلات المالية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونغ فيتنامي أو أكثر إلى إدارة مكافحة غسل الأموال.
Báo Đại biểu Nhân dân
01/11/2025
اعتبارًا من اليوم، الأول من نوفمبر، ستتطلب التحويلات المالية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونغ فيتنامي أو أكثر الإبلاغ عنها.
Báo Hải Phòng
01/11/2025
ستدخل السياسات النقدية والمصرفية الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من شهر نوفمبر.
Báo Hải Phòng
28/10/2025
اتفاقية هانوي: وضع معايير دولية وشبكة للتعاون في التحقيق في الجرائم الإلكترونية.
Báo Tin Tức
25/10/2025
مؤتمر هانوي: ورشة عمل حول جمع الأدلة الإلكترونية في تحقيقات العملات المشفرة وغسل الأموال
Báo Tin Tức
25/10/2025
تعزيز القدرة المالية على مواجهة تهديدات غسل الأموال.
Báo Hải Phòng
25/10/2025
غسيل الأموال في العصر الرقمي: شراء مشاريع نظيفة بأموال قذرة، ثم إغلاقها لمحو آثارها.
VietNamNet
16/10/2025
منع غسل الأموال في أسواق العملات المشفرة والخدمات المصرفية.
Báo Tin Tức
16/10/2025
التركيز على منع ومكافحة غسل الأموال في المعاملات العقارية ومنصات تداول العملات المشفرة.
Báo Tin Tức
15/10/2025
إدارة سوق الأصول الرقمية لمنع الاحتيال وغسل الأموال.
Báo Sài Gòn Giải phóng
02/10/2025
ما هي التحويلات المالية التي يجب الإبلاغ عنها؟
Hà Nội Mới
22/09/2025
ما هي معاملات تحويل الأموال التي يجب الإبلاغ عنها؟
Hà Nội Mới
22/09/2025
لائحة جديدة: يجب الإبلاغ عن التحويلات المالية المحلية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونغ فيتنامي أو أكثر.
Báo Lào Cai
22/09/2025
اعتبارًا من الأول من نوفمبر، يجب الإبلاغ عن التحويلات المالية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونغ فيتنامي أو أكثر.
Báo Quốc Tế
20/09/2025
يجب الإبلاغ عن التحويلات المالية المحلية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونغ فيتنامي أو أكثر.
Báo Tuổi Trẻ
19/09/2025
بودكاست: انفجار إنتاج المخدرات والاتجار بها في المثلث الذهبي
Báo Sài Gòn Giải phóng
17/09/2025
توجد العديد من الآليات والسياسات الفريدة والمتميزة لتطوير المركز المالي الدولي.
Hà Nội Mới
27/06/2025
ما هو مبلغ المعاملة الذي سيخضع لمراقبة مكافحة غسل الأموال؟
VietNamNet
19/03/2025
قدّم 23 شخصاً 100 حساب لعملية غسيل أموال عابرة للحدود.
Báo Dân trí
13/03/2025
يتعين على حاملي سندات فان ثينه فات إكمال أوراقهم بسرعة لتلقي التعويض.
Báo Đầu tư
05/02/2025
أكثر
