إدارة سوق الأصول الرقمية لمنع الاحتيال وغسيل الأموال

في الثاني من أكتوبر، في هانوي، قامت جمعية فيتنام للبلوكتشين والأصول الرقمية (VBA) بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة العلوم والتكنولوجيا وبنك الدولة الفيتنامي وهيئة الأوراق المالية الحكومية (SSC) بتنظيم منتدى "سوق الأصول الرقمية: من الاتجاه إلى الاختراق".

مشهد في المنتدى

وفي هذا الحدث، قال السيد فو كوك هوي، مدير المركز الوطني للابتكار، إن الاقتصاد الرقمي العالمي يشهد تحولاً قوياً، حيث تظهر الأصول المشفرة بمعدل نمو غير مسبوق.

تظهر بيانات Chainalysis أن قيمة المعاملات على السلسلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفعت من 81 مليار دولار أمريكي في يوليو 2022 إلى 244 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024، أي أنها تضاعفت ثلاث مرات في 30 شهرًا فقط، مما يجعل المنطقة أسرع سوق نموًا في العالم.

وتحتل فيتنام حاليًا المرتبة الثالثة في المنطقة مع تدفقات الأصول المشفرة التي تتجاوز 220 مليار دولار، بزيادة 55٪ على أساس سنوي، مما يعكس الطلب القوي على التحويلات المالية والادخار والخدمات الرقمية.

ومع ذلك، لا تزال معظم الأنشطة تجري في البورصات الدولية، مما يتسبب في خسائر ضريبية ويؤثر على منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم التكنولوجية المتقدمة، مما يتطلب بناء سوق محلية شفافة وخاضعة للرقابة وحماية مصالح الأطراف ذات الصلة.

قال السيد فان دوك ترونغ، رئيس مجلس إدارة VBA ورئيس مجلس إدارة شركة 1Matrix: "نحن في عصر التوكنات (الأصول الرقمية العاملة على منصة بلوكتشين). وهذا إنجازٌ كبيرٌ في الابتكار المالي، يُضاهي ظهور صناديق الاستثمار المشتركة في سبعينيات القرن الماضي وصناديق المؤشرات المتداولة (في التسعينيات)".

ومع ذلك، مع وجود الأطر القانونية المناسبة، فإن تأثير هذا الاتجاه سوف يصبح أكثر انتشارا لأنه يسمح برقمنة أي نوع من الأصول وتداولها على blockchain.

أكد السيد تو تران هوا، نائب رئيس إدارة تطوير سوق الأوراق المالية (SSC)، أن القرار 05/2025/NQ-CP بشأن قيادة سوق الأصول المشفرة الذي أصدرته الحكومة في 9 سبتمبر 2025 يشكل أساسًا مهمًا لتشكيل سوق محلية للأصول المشفرة.

صرح ممثل هيئة الأوراق المالية الحكومية بأن هذه الآلية التجريبية لا تمهد الطريق للابتكار فحسب، بل تعمل أيضًا كـ"مرشح" لاستبعاد النماذج التي قد تنطوي على مخاطر. وبفضل ذلك، يمكن للسوق العمل بشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويساعد في الوقت نفسه فيتنام على مواكبة المعايير الدولية في إدارة الأصول المشفرة.

أفاد المقدم نجوين ثانه تشونغ، من إدارة الأمن السيبراني ومكافحة جرائم التكنولوجيا المتقدمة (وزارة الأمن العام)، أنه في الفترة من ديسمبر 2019 إلى مايو 2024، اكتشفت الشرطة ما يقرب من 20 ألف قضية، وأكثر من 17 ألف محتال استولوا على ممتلكات عبر الإنترنت، مما تسبب في خسائر تجاوزت 12 ألف مليار دونج. وفي عام 2024 وحده، تجاوز حجم الأضرار الناجمة عن الاحتيال 4,200 مليار دونج.

على وجه الخصوص، يتم تنظيم تبادل وشراء الأصول المشفرة بين الأفراد على الإنترنت أيضًا في شكل "سوق سوداء" بحجم يتراوح من عدة آلاف إلى عدة مئات الآلاف من USDT (العملة المشفرة ذات القيمة المضمونة بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1)، حتى أنه في بعض الحالات، تصل المعاملات إلى ملايين USDT يوميًا.

وفقًا للمقدم نجوين ثانه تشونغ، فإن المعاملات المذكورة أعلاه لا تخضع لرقابة هيئات إدارة الدولة ، مما يؤثر سلبًا على الأمن النقدي؛ إذ تتدفق مبالغ طائلة من الأموال إلى الخارج دون رقابة. يحقق العديد من الأفراد والمنظمات أرباحًا طائلة لكنهم لا يُصرّحون بضرائبهم ولا يدفعونها، مما يُلحق خسائر بميزانية الدولة .

واقترح المقدم نجوين ثانه تشونغ أنه من الضروري استكمال الإطار القانوني بسرعة للتعامل مع انتهاكات القانون في مجال الأصول المشفرة؛ وتعزيز التنسيق بين وحدات إدارة الدولة من الترخيص حتى نهاية المشروع التجريبي.

مياه الفيضانات

المصدر: https://www.sggp.org.vn/quan-ly-thi-truong-tai-san-so-de-phong-chong-toi-pham-lua-dao-rua-tien-post815979.html