أصدرت إدارة شرطة التحقيقات قرارًا بمقاضاة المتهمين في القضية - صورة: شرطة مدينة دا نانغ
في فترة ما بعد الظهر من يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت معلومات من شرطة مدينة دا نانغ أنه في غارة واسعة النطاق بشكل خاص، نجحت شرطة المدينة للتو في تفكيك واحدة من أكثر حلقات الجريمة التكنولوجية المتقدمة تعقيدًا على الإطلاق، والتي تتعلق بـ "غسيل الأموال والاحتيال عبر الحدود وتزوير الوثائق" المرتبطة بعصابات الجرائم الإلكترونية في كمبوديا.
وفقًا لشرطة مدينة دا نانغ، خلال التحقيق في القضية، قاضى قسم الشرطة الاقتصادية التابع لشرطة المدينة ما مجموعه 33 متهمًا. في البداية، حددت الشرطة أن حجم معاملات غسل الأموال يصل إلى 30 تريليون دونج. وتحت التوجيه الحاسم للواء نجوين هو هوب، مدير شرطة مدينة دا نانغ، استمرت القضية في التوسع، كاشفةً عن كل طبقة من الحيل المعقدة.
في 27 نوفمبر، أصدرت وكالة شرطة التحقيق قرارًا بمحاكمة 10 أشخاص آخرين من بينهم: لو فان نجوك دوي ( داك لاك )، فان دوك هاو (هيو)، هو لو فو هواي (كوانج نجاي)، نجوين تروك ماي (نغي آن)، كاو نجوك سون (خانه هوا)، فو داي لونج (خانه هوا)، دينه نجوك لونج (جيا لاي)، نجوين مينه. سانغ (جيا لاي)، تشاو ذا آنه (كوانج تري)، نجوين فان توان (كوانج تري).
ثبت أن حجم غسيل الأموال هائل، إذ تجاوز إجمالي المعاملات 67,000 مليار دونج فيتنامي، و43 مليون دولار أمريكي، و1.5 مليون يورو، ومليون دولار كندي. وخلال عمليات البحث، أغلقت السلطات أكثر من 1,000 حساب، وصادرت نحو 100 مليار دونج فيتنامي، وقطعتي أرض، و15 آلة لنقش الأختام، وطابعات، وأجهزة كمبيوتر، و500 ختم وصور أختام مزورة، ونحو 100 بطاقة هوية مزورة، وبطاقات هوية فارغة، و1,200 صفحة من وثائق تأسيس الشركات.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين تواطأوا مع موظفي البنوك، مستخدمين وثائق مزورة لفتح أكثر من ألف حساب تجاري وهمي، وفي الوقت نفسه اشتروا نحو عشرة آلاف حساب شخصي لا يملكها أصحابها. ثم نُقلت هذه الحسابات إلى عصابات في كمبوديا لاستخدامها في أنشطة الاحتيال وغسل الأموال.
في البداية، سجّلت شرطة مدينة دا نانغ عشرات حالات الاحتيال في العديد من المحافظات والمدن. وسُلبت مبالغ طائلة من أموال العديد من الضحايا، بما في ذلك شخص خسر ما يصل إلى 12 مليار دونج فيتنامي.
وتواصل إدارة الشرطة الاقتصادية حاليا التحقيق والتوضيح والتعامل بشكل صارم مع المنظمات والأفراد المعنيين وفقا للقانون.
غير متوفر
المصدر: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
تعليق (0)