يتضمن هذا التعميم معايير وأساليب تقييم مخاطر غسل الأموال للكيانات المبلغة؛ وعملية إدارة مخاطر غسل الأموال وتصنيف العملاء وفقًا لمستوى مخاطر غسل الأموال؛ واللوائح الداخلية لمكافحة غسل الأموال؛ ونظام الإبلاغ عن المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها؛ ونظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛ ومعاملات التحويل الإلكتروني للأموال؛ ونظام الإبلاغ عن معاملات التحويل الإلكتروني للأموال؛ والنماذج والمواعيد النهائية للإبلاغ عن البيانات الإلكترونية؛ ومستويات القيمة والوثائق التي يجب تقديمها إلى الجمارك الحدودية عند حمل العملات الأجنبية نقدًا، والدونغ الفيتنامي نقدًا، وأدوات التحويل، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة التي تتجاوز المستوى المحدد.
وبناء على ذلك، حددت المادة التاسعة من التعميم آلية الإبلاغ عن معاملات التحويل الإلكتروني للأموال إلى إدارة مكافحة غسل الأموال باستخدام البيانات الإلكترونية، بما في ذلك:
معاملات التحويل الإلكتروني للأموال المحلية: المعاملات التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونج أو أكثر أو بالعملة الأجنبية ذات القيمة المعادلة حيث تكون جميع المؤسسات المالية المشاركة في معاملات التحويل الإلكتروني للأموال موجودة في فيتنام.
معاملات تحويل الأموال الإلكترونية الدولية: معاملات تحويل الأموال الإلكترونية التي تتواجد فيها مؤسسة مالية مشاركة واحدة على الأقل خارج فيتنام وتُجرى في بلدان وأقاليم خارج فيتنام بقيمة 1000 دولار أمريكي أو أكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
في حال كانت الجهة المبلغة مؤسسة مالية وسيطة في معاملة تحويل أموال إلكترونية، فلا يشترط عليها تقديم التقرير المذكور أعلاه.
المصدر: https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html
تعليق (0)