ما علاقة الاتجار بالحياة البرية بغسيل الأموال والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية؟

(دان تري) - يُعد الاتجار بالحيوانات البرية من أكثر الأنشطة التي تنطوي على مخاطر غسل الأموال بين الجرائم البيئية. كما يُشكل هذا النشاط غير القانوني مخاطر مرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

في 28 نوفمبر، نظمت جمعية الحفاظ على الحياة البرية (WCS) بالتعاون مع شركة MCG Management Consulting Company Limited ورشة عمل استشارية حول "دمج بعض مخاطر ESG المتعلقة بالتجارة غير المشروعة في الحياة البرية في إطار إدارة المخاطر والوقاية من الجرائم المالية والسيطرة عليها في مؤسسات الائتمان في فيتنام" في نينه بينه .

يهدف الحدث إلى زيادة الوعي بين مؤسسات الائتمان بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالتجارة غير المشروعة في الحياة البرية - وهو شكل من أشكال مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية - وتعزيز قدرتها على منع واكتشاف وتخفيف هذه المخاطر.

طيور الحب المهاجرة في بحيرة با بي، تاي نجوين (تصوير: تيان توان).

غسل الأموال من خلال الاتجار بالحياة البرية

وفي كلمتها في الورشة، قالت السيدة نجوين ثي نجويت - المحللة في إدارة مكافحة غسل الأموال (البنك المركزي) - إن تقرير تقييم المخاطر الوطني حدد مخاطر غسل الأموال المتعلقة بالجرائم البيئية على المستوى المتوسط ​​إلى المرتفع، حيث تعد التجارة غير المشروعة ونقل الحياة البرية المجال الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال.

وبحسب السيدة نجويت، تعمل جماعات الجرائم البيئية بطريقة معقدة، وهي مستعدة بشكل جيد، ويمكنها التواطؤ مع مسؤولين فاسدين للتحايل على القانون وعرقلة أنشطة إنفاذ القانون.

أكدت السيدة نجويت أن "الجرائم البيئية تزداد تعقيدًا، وتدر أرباحًا طائلة غير مشروعة. ويمكنها استغلال القطاعين المالي وغير المالي لغسل الأموال".

ممثل البنك المركزي يتحدث في الورشة (الصورة: WCS).

وفي الوقت نفسه، تم تحديد فيتنام كدولة عبور للمنتجات غير القانونية للحياة البرية (جسر إلى السوق الصينية)؛ وهي وجهة رئيسية للمنتجات غير القانونية للحياة البرية القادمة من أفريقيا؛ والوجهة الثانية الأكثر شيوعاً للاتجار غير المشروع بالحياة البرية عن طريق الجو على مستوى العالم.

فيتنام أيضًا وجهة رئيسية لتجارة العاج غير المشروعة، وحيوان البنغول، وقرون وحيد القرن، وخشب الورد. منذ عام ٢٠١٠، ارتبطت شبكات إجرامية فيتنامية بما يُقدر بـ ١٨ ألف حالة صيد غير مشروع للفيلة، و١١١ ألف حالة صيد غير مشروع لحيوان البنغول، و١٠٠٠ حالة صيد غير مشروع لوحيد القرن.

ومن هنا أوصى ممثل إدارة مكافحة غسل الأموال بأن تعمل البنوك التجارية ومقدمي الخدمات غير المصرفية على تحسين قدرتهم على تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها لتقليل مخاطر غسل الأموال المرتبطة بجماعات الجرائم البيئية.

فيما يتعلق بالقطاعات، أشارت السيدة نجوين ثي نجويت إلى أن خطر غسل الأموال مرتفع في قطاعات البنوك والعقارات والتحويلات المالية غير الشرعية. في حين أن قطاعات الأوراق المالية ومحلات الرهن وصناديق الاستثمار معرضة لخطر متوسط ​​لغسل الأموال.

ما علاقة تجارة الحياة البرية بـ ESG؟

في ورشة العمل، قامت السيدة نجوين ثي لان آنه، رئيسة فريق جمع المعلومات وتحليلها في جمعية الحفاظ على الحياة البرية في فيتنام، بتحليل العلاقة بين التجارة غير المشروعة في الحياة البرية وبعض مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالمخاطر البيئية، فإن التجارة غير المشروعة في الحياة البرية تسبب فقدان التنوع البيولوجي، وتقلل من خدمات النظام البيئي، وتشكل مخاطر الإصابة بالأمراض.

فيما يتعلق بالمجتمع (S)، أشارت السيدة آنه إلى أن مزارع الماشية لا تضمن سلامة العاملين، مما يتسبب في تلوث البيئة، ونقص الحجر الصحي، والتعرض لمسببات الأمراض...

سيتم إنقاذ حيوان البنغول الذي وقع في شبكة على جانب الطريق في كوانج بينه في عام 2025 (تصوير: نام نجوين).

بالنسبة للشركات التي تستورد وتصدر الحيوانات البرية، فإن المخاطر تتمثل في ظروف العمل غير الآمنة والوقاية من الأمراض أثناء عمليات التكاثر والاحتجاز والنقل؛ وتوظيف العمال دون معرفة قانونية، وعمل الأطفال لنقل الحيوانات البرية بشكل غير قانوني.

بالنسبة للمرافق التي تقوم بتجهيز وتجارة لحوم الحيوانات البرية، فإن الخطر يكمن في عدم ضمان ظروف العمل والوقاية من الأمراض أثناء المعالجة والتجارة.

بالنسبة للإدارة العامة (G)، ووفقًا للسيدة آنه، قد تنشأ الجرائم المالية في سياق التجارة غير المشروعة بالحياة البرية. ومن المخاطر التي يسهل التعرف عليها: الرشوة؛ وتزوير الوثائق والأختام؛ والاحتيال؛ والاختلاس؛ وغسل الأموال.

في عمليات غسل الأموال، يمكن للمتورطين استخدام شركات وهمية ووسطاء تجاريين وقنوات دفع غير رسمية لدفع ثمن شحنات الحياة البرية غير القانونية. ويمكن استخدام الأرباح للاستثمار في المرافق وفرق التشغيل لتطوير وتوسيع أنشطة التهريب.

كما قام ممثل جمعية الحفاظ على الحياة البرية في فيتنام بتقييم تأثير الاتجار بالحياة البرية وآلية نقل المخاطر للبنوك وفقًا لركائز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وأكدت جمعية حماية الحياة البرية في فيتنام ومجلس إدارة الحياة البرية في فيتنام أنهما ستواصلان مرافقة المؤسسات الائتمانية في عملية تعزيز قدرة إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والمساهمة في الحفاظ على الحياة البرية ومنع ومكافحة الجرائم المتعلقة بالحياة البرية في فيتنام.

المصدر: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/buon-ban-dong-vat-hoang-da-lien-quan-gi-den-rua-tien-esg-20251128111635170.htm