التركيز على منع غسيل الأموال في المعاملات المتعلقة بالعقارات وتبادل العملات الافتراضية

تعليق الصورة — نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك، رئيس اللجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال، يتحدث. الصورة: آن دانج/وكالة الأنباء الفيتنامية

وذكر تقرير البنك المركزي أنه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 (الموافق لنهاية دورة التقرير المرحلي الخامس (PR) وفقًا للالتزام مع فرقة العمل المالية بشأن غسل الأموال - FATF)، كانت نتائج تنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ التزام الحكومة الفيتنامية بشأن منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (المرفقة بالقرار رقم 194 / QD-TTg لرئيس الوزراء) هي: تم إكمال 1/17 إجراءً بالكامل (الإجراء رقم 9)؛ تم إكمال 1/17 إجراءً إلى حد كبير (الإجراء 14)؛ تم إكمال 10/17 إجراءً جزئيًا (بما في ذلك الإجراءات 1 و2 و3 و7 و8 و10 و11 و12 و13 و17)؛ لم يتقدم 5/17 إجراءً (بما في ذلك الإجراءات 4 و5 و6 و15 و16).

صرح بنك الدولة: في اجتماع اللجنة التوجيهية بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ (كانت فيتنام قد انتهت لتوها من إعداد التقرير الثاني)، كانت النتائج المحققة "لا تزال محدودة للغاية"، حيث لم يُحقق سوى إجراء واحد من أصل ١٧ إجراءً "إنجازًا جزئيًا"؛ بينما لم يُحرز ١٦ إجراءً من أصل ١٧ إجراءً أي تقدم. في اجتماع اليوم، وبعد قرابة عام من التنفيذ (مع ثلاثة تقارير تقدم)، رُفع تصنيف ١٢ إجراءً إلى "إنجاز جزئي".

تُظهر هذه النتيجة أن تطبيق فيتنام لهذه الخطة يسير في اتجاه إيجابي. ويُعدّ التقدم الذي أحرزته مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسل الأموال ثمرة جهود حثيثة من الدراسة والتعلم، وتعاون وثيق ومتزايد بين الجهات والوحدات المعنية في تنفيذ خطة العمل.

بهدف استكمال خطة العمل الوطنية لرفع فيتنام من القائمة الرمادية، حلل تقرير البنك المركزي بدقة عددًا من الأسباب الموضوعية والذاتية المؤدية إلى المشاكل القائمة، مقترحًا بذلك عددًا من الحلول لتحسين الأساليب والنتائج في المرحلة المقبلة. وبناءً على ذلك، اقترح البنك المركزي حلولًا للتغلب على مشاكل دعم الموارد البشرية، وتعزيز تدريب الموظفين، وكيفية تنفيذ خطة العمل، وجمع البيانات وتوفيرها...

وأكد بنك الدولة أنه من أجل زيادة فعالية تنفيذ خطة العمل في سياق الموارد المحدودة، من الضروري وجود خارطة طريق استراتيجية يتم فيها تحديد أولويات الموارد لتنفيذ 3 مجموعات من الإجراءات: مجموعة الإجراءات المتعلقة بمتطلب استكمال الإطار القانوني (الإجراء 12، الإجراء 5)؛ مجموعة الإجراءات التي من المرجح أن تحقق تقييمات إيجابية إذا ركزت على التعامل معها بدقة (الإجراءات 1، 2، 7)؛ مجموعة الإجراءات التي تتطلب نتائج قابلة للقياس (الإجراءات 4، 11، 13).

وفي الاجتماع، أعرب ممثلو الوزارات والفروع (وزارة المالية، وزارة الأمن العام، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة البناء، وزارة العدل، المكتب الحكومي ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع الوطني، النيابة العامة الشعبية العليا، المحكمة الشعبية العليا، مفتشية الحكومة، وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، وزارة الداخلية) عن موافقتهم الكبيرة على محتوى التقرير المركزي لبنك الدولة الفيتنامي.

كما قدم ممثلو الوزارات والفروع تقارير محددة حول تنفيذ المهام الموكلة من قبل رئيس الوزراء في خطة العمل الوطنية؛ مع بيان النتائج التي تم تحقيقها، والمشاكل القائمة، والافتقار إلى النتائج الجيدة، وتحليل الأسباب والاتجاهات والعلاجات والمهام والحلول التي تحتاج إلى التركيز عليها وتنفيذها بشكل فعال في الفترة المقبلة بروح العمل العاجل والجذري، والتنسيق الوثيق، والتصميم على إزالة فيتنام من القائمة الرمادية.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك أن منع غسيل الأموال والسيطرة عليه مهمة منتظمة ذات أهمية قصوى، ليس فقط لمنع الفساد والتهريب والأنشطة غير القانونية ولكن أيضًا لتعزيز التنمية الاقتصادية الشفافة والمستدامة.

وتقديرًا للآراء الشاملة والمحددة للغاية للوزارات والفروع، طلب نائب رئيس الوزراء من بنك الدولة الفيتنامي استيعاب آراء المندوبين في الاجتماع، واستكمال التقرير (الذي يسلط الضوء على النتائج التي تم تحقيقها، مع أدلة محددة، ويوضح المهام والحلول ومحتوى العمل وتقدم التنفيذ ...) لإرساله إلى أعضاء اللجنة التوجيهية والإبلاغ عنه إلى قادة الحكومة.

وطلب نائب رئيس الوزراء من الوزارات والفروع الإبلاغ فورًا عن المحتويات التي تم تنفيذها والمهام المتوقعة التي يجب تنفيذها في الفترة المقبلة وفقًا لتكليف رئيس الوزراء، مع تحديد حلول محددة بوضوح لإرسالها إلى بنك الدولة؛ والتركيز على تطوير وتحسين الوثائق القانونية بشأن منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ وتنفيذ المهام الرئيسية وفقًا للخطة الموضوعة؛ وفي الوقت نفسه، التركيز على تنفيذ الحلول لمنع ومكافحة غسل الأموال في المعاملات على بورصات العقارات وتبادل العملات الافتراضية، وما إلى ذلك.

وكلف نائب رئيس مجلس الوزراء البنك المركزي بالتنسيق مع الوزارات والفروع ذات الصلة لتطوير برنامج اتصال بشأن مكافحة غسيل الأموال، وتكثيف شرح ونشر القوانين، وتوضيح الأعمال المسموح بها والتي لا يجوز القيام بها لرفع الوعي العام.

المصدر: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm