مكافحة غسيل الأموال في المعاملات على بورصات العملات الافتراضية وبورصات العقارات

في 15 أكتوبر، ترأس نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك - رئيس اللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة غسل الأموال - اجتماعًا للجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال.

بهدف استكمال خطة العمل الوطنية لرفع فيتنام من القائمة الرمادية، حلل تقرير البنك المركزي بدقة عددًا من الأسباب الموضوعية والذاتية المؤدية إلى المشاكل القائمة. واقترح حلولًا لتحسين الأساليب والنتائج في المرحلة المقبلة.

واقترح بنك الدولة حلولاً لتكملة الموارد البشرية، وتعزيز تدريب الموظفين؛ وكيفية تنفيذ خطط العمل؛ وجمع البيانات وتوفيرها.

Chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn tiền ảo, sàn bất động sản - 1 — نائب رئيس الوزراء يوجه بالتركيز على بناء وإتقان الوثائق القانونية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال (صورة: VGP)

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك أن منع ومكافحة غسيل الأموال مهمة منتظمة ذات أهمية قصوى، ليس فقط لمنع الفساد والتهريب والأنشطة غير القانونية ولكن أيضًا لتعزيز التنمية الاقتصادية الشفافة والمستدامة.

وطلب رئيس الحكومة من بنك الدولة استيعاب آراء الوفود في الاجتماع، واستكمال التقرير (إبراز النتائج التي تم تحقيقها، مع بيانات داعمة محددة، وتحديد المهام والحلول ومحتوى العمل وتقدم التنفيذ، وما إلى ذلك) لإرساله إلى أعضاء اللجنة التوجيهية وتقديم تقرير إلى رئيس الحكومة.

وطلب رئيس الحكومة من الوزارات والفروع إعداد تقرير فوري حول ما تم تنفيذه والمهام المتوقعة في الفترة المقبلة حسب تكليف رئيس الوزراء، مع توضيح الحلول المحددة لإرسالها إلى بنك الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، تُركز الوحدات على تطوير وتحديث الوثائق القانونية المتعلقة بمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتُنفّذ المهام الرئيسية وفقًا للخطة الموضوعة، مع التركيز في الوقت نفسه على تطبيق حلول لمنع ومكافحة غسل الأموال في معاملات بورصات العقارات والعملات الافتراضية، وغيرها.

وكلف نائب رئيس مجلس الوزراء البنك المركزي بالتنسيق مع الوزارات والفروع ذات الصلة لتطوير برنامج اتصال بشأن مكافحة غسيل الأموال، وتكثيف شرح ونشر القوانين، وتوضيح الأعمال المسموح بها والتي لا يجوز القيام بها لرفع الوعي العام.

المصدر: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm