بنك الدولة يحول أكثر من 5 آلاف معاملة مشبوهة إلى وزارة الأمن العام

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، عقدت إدارة مكافحة غسل الأموال (البنك المركزي) وإدارة الأمن الاقتصادي ( وزارة الأمن العام ) في هانوي مؤتمرا لتوقيع لائحة التنسيق في التعامل مع معلومات المعاملات المشبوهة.

أشار الفريق نجوين سي كوانغ، مدير إدارة الأمن الاقتصادي ، إلى أن الوضع العالمي والإقليمي لا يزال يتطور بشكل معقد وغير متوقع. وقد أثّرت عوامل مثل تزايد التوترات التجارية بين القوى الكبرى، والمخاطر المحتملة في الأسواق المالية والنقدية، وأمن الطاقة، والضغوط التضخمية المرتفعة بشكل كبير على الاقتصاد الفيتنامي.

وفي مجال مكافحة غسيل الأموال، أشار الفريق أول نجوين سي كوانج إلى أن التطور القوي للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة أدى إلى ظهور العديد من أشكال الجريمة الجديدة بأساليب متطورة بشكل متزايد.

غالبًا ما يستغل المجرمون الفضاء الإلكتروني للمقامرة، وتنظيم ألعاب إلكترونية غير قانونية، وتداول الأصول الافتراضية، أو التخفي وراء أنشطة جمع التبرعات الخيرية. إضافةً إلى ذلك، تجري عمليات تحويل أموال غير قانونية عبر الحدود، واستغلال الأنشطة التجارية، وإنشاء شركات وهمية لإخفاء مصادر أموال غير مشروعة، بشكل معقد.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an - 1 — حفل التوقيع بين ممثلي إدارة مكافحة غسيل الأموال وإدارة الأمن الاقتصادي (الصورة: SBV).

وأمام هذا الوضع، أكد مدير إدارة الأمن الاقتصادي أن مكافحة غسيل الأموال أصبحت ضرورة ملحة وتتطلب تركيزا عاليا في الفترة الحالية.

وقال السيد فام تيان فونج - مدير إدارة مكافحة غسيل الأموال - إن جمع وتحليل ونقل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة يعد أحد الأنشطة الأساسية لإدارة مكافحة غسيل الأموال.

منذ صدور قانون مكافحة غسل الأموال عام ٢٠٢٢، تلقت إدارة مكافحة غسل الأموال آلاف البلاغات عن المعاملات المشبوهة سنويًا. وقد ارتفع عدد هذه المعاملات بنحو ٣٠٪ على مر السنين. ومنذ عام ٢٠٢٣، قامت إدارة مكافحة غسل الأموال بجمع وتحليل ونقل ما يقرب من ٦٠٠ وثيقة تتعلق بأكثر من ٥٠٠٠ معاملة مشبوهة إلى إدارة الأمن الاقتصادي.

يتم نقل معلومات المعاملات المشبوهة إلى إدارة الأمن الاقتصادي مع التركيز على مجموعات الجريمة الأصلية ذات المخاطر العالية/المتوسطة العالية فيما يتعلق بغسل الأموال وفقًا لنتائج تقييم المخاطر الوطنية.

هذه هي علامات استغلال الفضاء الإلكتروني لارتكاب الاحتيال والغش؛ المعاملات المتعلقة بمواقع المقامرة والرهان؛ التحويلات المالية ذهاباً وإياباً بين مجموعات الأعمال والأفراد لإنشاء مبيعات، ووثائق المعاملات المصرفية مع الاشتباه في التهرب الضريبي أو الاستيلاء على استرداد ضريبة القيمة المضافة؛ معاملات المنظمات/الأفراد مع علامات الاختباء تحت ستار الدفع مقابل استيراد وتصدير البضائع لتحويل الأموال إلى الخارج...

أشاد نائب محافظ بنك الدولة، نجوين نغوك كانه، بفعالية التعاون بين الوحدتين في الآونة الأخيرة. وأكد أن هذا الحدث لا يمثل فقط علامة فارقة للاعتراف بالإنجازات، بل يُمثل أيضًا نقلة نوعية مهمة في جهود منع ومكافحة غسل الأموال في ظل الظروف الجديدة.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an - 2 — نائب محافظ بنك الدولة نجوين نجوك كانه (الصورة: بنك الدولة).

طلب نائب المحافظ من الجانبين الإسراع في تنفيذ الالتزامات الواردة في لائحة التنسيق من خلال إجراءات عملية وملموسة. كما أشار مسؤولو البنك المركزي إلى ضرورة إنشاء آلية للمراجعة والتقييم الدوريين لاستخلاص الدروس بسرعة وإجراء تعديلات مرنة بما يتوافق مع اللوائح القانونية وممارسات التنفيذ.

كما وجّه الوحداتَ بتكثيف تبادل المعلومات بما يخدم التحقيق والملاحقة القضائية والمحاكمة في جرائم غسل الأموال والجرائم ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للوحدات التركيز على تعزيز التحقيقات الموازية في جرائم المصدر وغسل الأموال، بناءً على تقارير المعاملات المشبوهة التي تُحيلها إدارة مكافحة غسل الأموال.

المصدر: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-chuyen-hon-5000-giao-dich-dang-ngo-cho-bo-cong-an-20251127190732730.htm