المرحلة الثانية من قضية فان ثينه فات: اقتراح بمحاكمة 34 متهمًا

المتهمون في المحاكمة يوم 11 أبريل.

إدارة شرطة التحقيقات بشأن الفساد والجرائم الاقتصادية والتهريب، وزارة الأمن العام هي الوحدة التي تتولى التحقيق في قضية "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات وغسيل الأموال والنقل غير المشروع للعملة عبر الحدود" التي حدثت في مجموعة فان ثينه فات، بنك سايجون التجاري المشترك (SCB) والوحدات ذات الصلة وفقًا لقرار فصل القضايا الجنائية رقم 11/QD-CSKT-P2 المؤرخ 12 نوفمبر 2023 وقرار استكمال قرار مقاضاة القضايا الجنائية رقم 1114/QD-CSKT-P2 المؤرخ 14 مايو 2024 لوكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام.

وفي الوقت نفسه، اختتمت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام التحقيق واقترحت محاكمة 34 متهمًا بتهمة ثلاث جرائم: "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، و"غسل الأموال"، و"النقل غير المشروع للعملة" على النحو المنصوص عليه في المواد 174 و324 و189 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017.

أصدرت إدارة شرطة التحقيقات بوزارة الأمن العام إشعارًا إلى بنك SCB والوحدات والمؤسسات والأفراد ذوي الصلة، من الضحايا والمتقاضين والمدافعين عن الحقوق والمصالح المشروعة للوحدات والمؤسسات والأفراد ذوي الصلة، بشأن انتهاء التحقيق في القضية الجنائية. ونظرًا لكثرة الضحايا في القضية، تُخطر إدارة شرطة التحقيقات في قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية والتهريب، التابعة لوزارة الأمن العام، الوحدات والمؤسسات والأفراد ذوي الصلة بانتهاء التحقيق في القضية المذكورة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام إن وزارة الأمن العام ركزت في المرحلة الثانية من القضية على التحقيق في جريمتين رئيسيتين: "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" المتعلقة بالسندات و"غسل الأموال" المتعلقة بمجموعة فان ثينه فات.

فيما يتعلق بعملية غسل الأموال، فإن المبلغ المالي الذي سحبه ترونغ ماي لان (رئيس مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) من خلال الأنشطة المصرفية استخدمه المدعى عليه للاستثمار وشراء العقارات على الصعيد الوطني ونقل جزء منه إلى الخارج.

فيما يتعلق بقضية احتيال إصدار السندات، توصلت هيئة التحقيق في البداية إلى أن شركة ترونغ مي لان أصدرت 25 حزمة سندات من خلال 4 شركات. بلغت القيمة الإجمالية لهذه السندات أكثر من 30 ألف مليار دونج، وقد بيعت للمشترين (حاملي السندات) لجمع الأموال ثم الاستيلاء عليها.

وقد أذنت وكالة شرطة التحقيق التابعة لوزارة الأمن العام لهيئات شرطة التحقيق في المقاطعات والمدن بتلقي معلومات من الضحايا؛ وبالتالي تطلب من الضحايا في القضية الحضور بشكل عاجل إلى وكالات شرطة التحقيق في المقاطعات والمدن (حيث يقيم الضحايا أو حيث نشأ عقد شراء وبيع السندات) لتنسيق العمل، وتقديم المعلومات والوثائق والعقود المتعلقة بشراء وبيع السندات أو نقل طلب الاعتبار والتسوية، وضمان حقوقهم ومصالحهم المشروعة.

حددت نتائج التحقيق أنه من عام 2018 إلى عام 2020، ارتكبت الكيانات ذات الصلة في شركة Van Thinh Phat Group Joint Stock Company، وشركة An Dong Investment Group Joint Stock Company، وشركة Quang Thuan Investment Joint Stock Company، وشركة Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company، وشركة Sunny World Investment and Development Joint Stock Company وغيرها من المنظمات أعمالًا احتيالية، منتهكة أحكام القانون، وإنشاء 25 حزمة سندات برموز: ADC-2018.09، ADC-2018.09.1، ADC-2019.01، QT-2018.12.1، SNWCH1823001 و 20 رمزًا من SET.H2025.01 إلى SET.H2025.20 بقيمة إجمالية قدرها 30081 مليار دونج لبيعها للمشترين (حاملي السندات)، وجمع الأموال وتخصيصها.

حددت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام أن حاملي السندات الذين يمتلكون 25 رمز سندات صادرة عن الشركات الأربع المذكورة أعلاه هم ضحايا في القضية وأوكلت التحقيق إلى وكالة شرطة التحقيقات التابعة للأمن العام في المحافظات والمدن وفقًا لعناوين حاملي السندات على عقود شراء وبيع السندات ونقلها لتلقي المعلومات وأخذ أقوال الضحايا للنظر فيها وحلها وفقًا لأحكام القانون.

وفقًا لـ baotintuc.vn

مصدر: https://baolaocai.vn/giai-doan-2-vu-van-thinh-phat-de-nghi-truy-to-34-bi-can-post385027.html