محاكمة المجموعة التي تقود عصابة تسويق العملات الافتراضية متعددة المستويات TCIS في فو تو

أعلنت شرطة مقاطعة فو ثو مؤخرًا أن وكالة الأمن والتحقيقات التابعة لشرطة مقاطعة فو ثو أصدرت قرارًا ببدء تحقيق جنائي ومقاضاة المتهم نجوين تشانه دانغ (مواليد ١٩٨٦، مقيم في حي فينه هوي، مدينة هو تشي منه) بتهمة "مخالفة لوائح التسويق متعدد المستويات". دانغ هو زعيم شبكة تسويق متعدد المستويات غير قانونية متخفية في صورة استثمار في العملة الرقمية TCIS.

كما تم مقاضاة دوآن فان مانه (من مواليد عام 1993، ويقيم في بلدية تام داو، مقاطعة فو ثو) وتران مينه نهات (من مواليد عام 1977، ويقيم في المنطقة العاشرة، مدينة هوشي منه).

من خلال عمل احترافي، كشفت إدارة الأمن السيبراني ومكافحة جرائم التكنولوجيا المتقدمة، التابعة لشرطة مقاطعة فو ثو، عن مجموعة من الأشخاص في هانوي ومدينة هو تشي منه، يحملون دلائل على تنظيمهم عمليات تهريب غير مشروعة لرأس المال عبر موقع https://tcis.ai والعملة الرقمية TCIS. استخدمت هذه المجموعة نموذجًا متعدد المستويات لسرقة أموال المشاركين اللاحقين لدفعها للمشاركين السابقين، بغرض الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

إدراكًا لخطورة طبيعة هذه العصابة الاحتيالية وأساليبها المعقدة، أنشأت شرطة مقاطعة فو تو في 30 يوليو مشروعًا خاصًا لمكافحتها وتدميرها.

تلقى اللواء نجوين مينه توان مدير شرطة مقاطعة فو تو بشكل مباشر أقوال زعيم العصابة الإجرامية نجوين تشانه دانج.

أخذت الشرطة إفادة المشتبه به تران مينه نهات.

وقد باشرت الشرطة الاستماع إلى إفادة المتهم دوآن فان مانه.

توصل التحقيق إلى أنه في 9 أغسطس، نظم المتهمون ندوة مع حوالي 200 شخص في منطقة سياحية في آو فوا، بلدية سوي هاي، مدينة هانوي، بهدف الترويج وجذب العديد من الأشخاص للاستثمار في عملة TCIS.

أصدر اللواء نجوين مينه توان، مدير شرطة مقاطعة فو تو، توجيهاته المباشرة لمئات الضباط والجنود لتفتيش مكان المؤتمر في وقت واحد.

تمكنت فرق العمل من تحديد هوية زعماء العصابة وشركائها، وتوضيح الجرائم، وفي الوقت نفسه، روجت وشرحت وحذرت الحاضرين في ورشة العمل من حيل المحتالين وأساليبهم، متخفين تحت ستار التسويق متعدد المستويات والاستثمار في العملات الرقمية. مما ساعد الكثيرين على إدراك مخاطرهم والحفاظ على ممتلكاتهم الشخصية.

حضر الندوة الترويجية رجال أعمال أجانب ناجحون لتقديم العرض، ولكنهم في الواقع كانوا أشخاصًا مستأجرين.

أظهرت نتائج التحقيقات الأولية أن نجوين تشانه دانج هو زعيم العصابة. وظّف دانج آخرين لإنشاء الموقع الإلكتروني https://tcis.ai والعملة الرقمية TCIS لجذب رؤوس الأموال من المستثمرين.

نشر دانج على الموقع الإلكتروني معلومات عن "شركة TCIS Technology" كشركة تكنولوجيا كمبيوتر في كندا، ولديها مكتب تمثيلي في مدينة هانوي مع عروض ترويجية عالية الصوت: البحث في تكنولوجيا الكمبيوتر الكمومي، وBlockchain، وتطوير رموز TCIS بقيمة أكبر بمئات الآلاف من المرات.

في الواقع، لا علاقة لشركة دانغ بشركة "تي سي آي إس للتكنولوجيا" في كندا، وليست مرخصة من الجهة المختصة لفتح مكتب تمثيلي في فيتنام، كما أن نظام تي سي آي إس الذي أنشأته دانغ لا يتضمن أي أنشطة إنتاجية أو تجارية فعلية. مصدر تمويل مستثمري تي سي آي إس هو أموالهم الخاصة وأموال المشاركين اللاحقين.

ولارتكاب الجريمة، أنشأت مجموعة دانج العملة الرقمية TCIS (لا قيمة متداولة) ثم استخدمت العديد من الحيل للترويج لها وإغرائها وجذب العديد من الأشخاص للمشاركة.

لقد استأجر دانج دوآن فان مان وتران مينه نهات إلى جانب العديد من الأشخاص الآخرين للمساعدة في تطوير السوق وإدارة التمويل؛ كما استأجر أجانب للعمل كرجال أعمال ناجحين لتقديم العروض التقديمية في الندوات والمجموعات التي نظمها دانج في جميع المحافظات والمدن في جميع أنحاء البلاد لجذب وجذب العديد من الناس للمشاركة.

على الرغم من أن نشاطها لم يبدأ إلا بين يونيو 2024 ويوليو 2025، إلا أن نجوين تشانه دانج وشركائه حثّوا آلاف الأشخاص على إنشاء أكثر من 4000 حساب باستثمارات إجمالية تجاوزت مليوني دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 50 مليار دونج فيتنامي. استخدم دانج الأموال التي استولى عليها من المستثمرين للتداول في بورصات الفوركس والعملات المشفرة.

وتواصل فرقة العمل توسيع نطاق التحقيق لتوضيح مجموعة جرائم الاستيلاء على الممتلكات، للتعامل معها بشكل صارم وفقاً لأحكام القانون.

تدعو شرطة مقاطعة فو ثو المتورطين والضحايا في القضية إلى إبلاغ وكالة التحقيقات الأمنية لحماية حقوقهم وفقًا لأحكام القانون. وفي الوقت نفسه، تُنصح بما يلي: توخي الحذر من دعوات "الاستثمار في العملات الرقمية" أو "الأرباح الضخمة" أو "التسويق متعدد المستويات المُقنّع". فالأرباح المرتفعة بشكل غير عادي تُمثل فخًا سهلًا للمحتالين.

تم اكتشاف القضية بسرعة، مما أدى إلى إيقاف مجموعة المجرمين على الفور، ومنع إغراء الآلاف وعشرات الآلاف من الأشخاص ليصبحوا ضحايا.

المصدر: https://khoahocdoisong.vn/khoi-to-nhom-cam-dau-duong-day-da-cap-tien-ao-tcis-tai-phu-tho-post2149046239.html