تزدهر عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة مرة أخرى، حيث تعرض العديد من الأشخاص للاحتيال بمليارات الدونغ.

يستغلّ المحتالون جشع بعض الناس وجهلهم، ويستخدمون الحيل لجذب الاستثمارات المالية، وخاصةً الاستثمار في العملات الافتراضية، مستغلّين إغراءات المكانة والأرباح الطائلة. وقد تعرّض الكثيرون للاحتيال بمليارات الدونغ.

تعرض العديد من الأشخاص للاحتيال بمليارات الدولارات عند الاستثمار في العملات الافتراضية - الصورة: TU TRUNG

من قصص الثراء السريع والفوز الكبير في وقت قصير لبعض الأشخاص والتي يتم تناقلها شفهيًا على مواقع التواصل الاجتماعي. شبكة اجتماعية فيما يتعلق بالاستثمار المالي، وخاصةً التعامل بالعملات المشفرة - المعروفة عادةً بالأموال الافتراضية - فقد سعى العديد من المستخدمين وراء أحلامهم وبحثوا عن فرص الثراء عبر الإنترنت. وانطلاقًا من هذه العقلية، استخدم المحتالون العديد من الحيل لنصب الفخاخ.

الاستثمار في العملات الافتراضية، والتعرض للاحتيال بمليارات الدولارات

بعد انضمامها بالصدفة إلى مجموعة تسمى "تمويل العصر" على تطبيق Telegram، تم تعريف السيدة V. ( هانوي ) بسلسلة من أنشطة الاستثمار المالي الجذابة التي يشارك فيها العديد من الأشخاص. من بينها الاستثمار في العملة الافتراضية من خلال بورصة تسمى Bitforex.

أثناء مراقبتها للمجموعة، لاحظت السيدة ف. انضمام العديد من الأشخاص، بل وعرض بعضهم أدلة على تحقيق أرباح طائلة من الاستثمار وفقًا لتعليمات "الخبراء" في المجموعة. ورغبةً منها في الثراء السريع، دأبت السيدة ف. على تحويل أموال الاستثمار، وفقًا لتعليمات "الخبراء" في المجموعة، لشراء العملات الافتراضية.

عندما حان وقت إتمام الصفقة، باعت السيدة ف. العملة الافتراضية التي اشترتها، لكن النظام أبلغ فجأة عن خطأ. ثم طلب منها "الخبراء" دفع الضرائب والرسوم والتأمين... لسحب الأموال. وعندما أدركت أنها تعرضت للاحتيال، كان مبلغ المال الذي أرسلته السيدة ف. إلى المحتالين قد وصل إلى 2.3 مليار دونج فيتنامي.

في حالة أخرى، أثناء استخدام تطبيق المواعدة "تيندر"، قالت السيدة "ت" (هانوي) إنها التقت برجل ادّعى أنه "طبيب في مستشفى كبير" في سنغافورة. بعد فترة من الدردشة واكتساب الثقة، دعاها الطبيب للانضمام إلى لعبة العملات الافتراضية.

قالت السيدة ت. إنها أودعت 20 مليون دونج في المرة الأولى، وسحبت 30 مليون دونج على الفور. ثم واصلت إيداع 266 مليون دونج، ثم سحبت 304 ملايين دونج. بعد إيداعين فقط، حققت السيدة ت. ربحًا قدره 48 مليون دونج في يومين فقط. ولأنها رأت أن "الرهان كان مجزيًا للغاية"، واصلت إيداع 300 مليون دونج، وتلقت إشعارًا يفيد بأن "الحساب ربح 10.1 مليار دونج"، لكنها لم تتمكن من سحب المبلغ.

أبلغ النظام السيدة ت. بأنه "يتعين عليها دفع 20% من ضريبة الدخل الشخصي". ظنًا منها أنها على وشك الثراء، سارعت السيدة ت. إلى دفع 1.7 مليار دونج كضريبة دخل شخصية فورًا. ثم دفعت ملياري دونج إضافيين للتحقق من حسابها لسحب الأموال، و1.4 مليار دونج للانضمام إلى خدمة السحب السريع. ومع ذلك، لم تتمكن السيدة ت. من سحب الأموال. وذكرت أنها حوّلت 5.4 مليار دونج إلى النظام في غضون 5 أيام فقط.

وفقًا لخبراء الأمن، أصبح العدد المتزايد من مستخدمي تطبيقات المواعدة الإلكترونية "أرضًا خصبة" للمحتالين. من خلال تطبيقات المواعدة الإلكترونية مثل Tinder وEzMatch وLit Match وHullo...، يُصادق المحتالون "ضحاياهم" ويتبادلون أطراف الحديث ويبنون الثقة.

بعد ذلك، ينتقلون إلى الموضوع المالي، لتشجيع الناس على الاستثمار في مشاريع جذابة. إذا وافقوا بسذاجة على الدفع، تُدفع الفائدة فورًا بعد الاستثمار الأول لتعزيز الثقة. وحذر أحد الخبراء قائلاً: "عندما ينفق الضحية مبلغًا معينًا من المال، يختلق المحتالون أسبابًا عديدة، مثل: ترقية باقة كبار الشخصيات، واسترداد أموال صندوق دعم الاستثمار، وإزالة وضع الأمان، وأخطاء النظام... لتخصيص أصول".

احذر من الدعوات

أفادت معلومات من شرطة هانوي أنها تلقت العديد من البلاغات من أشخاص تعرضوا للاحتيال المالي عند مشاركتهم في استثمارات مالية عبر الإنترنت. وتراوحت قيمة الاحتيال على العديد من الأشخاص بين مليارات وعشرات المليارات من الدونغ. وبلغت قيمة الشخص الأكثر تعرضًا للاحتيال 57 مليار دونغ. ووفقًا للشرطة، يواصل المحتالون الترويج لأنشطة تجارية، وجذب الناس، وتشجيعهم على المشاركة فيها، وتداول العملات الافتراضية والمشفرة عبر الإنترنت، من خلال منصات التداول والمواقع الإلكترونية التي أنشأوها.

يقوم فريق من "الموظفين" باستمرار بالاتصال ودعوة "المستثمرين" للانضمام إلى مجموعات استشارية، والتداول عبر Zalo وTelegram... حتى أنهم يتظاهرون بأنهم خبراء ماليون، أو متخصصون في الأسهم، أو ممثلون لشركات وساطة مرموقة لجذب "الفريسة" بسهولة إلى مجموعات Facebook وTelegram وZalo... والمشاركة في قاعات التداول التي ينشئونها.

يتنافس المحتالون على الترويج لبورصاتهم بوعود بفوائد مرتفعة، حتى أنهم يقدمون أدلة كاذبة على أرباح مستثمرين سابقين. بعد جذب عدد كبير من المستثمرين وتلقي الأموال، تُغلق البورصة الافتراضية أو تختفي، مما يُؤدي إلى خسارة المستثمرين جميع أموالهم المستثمرة.

تستغل العديد من مجموعات الاحتيال أيضًا حيلة تنظيم المؤتمرات والندوات... للتعريف بالأوراق المالية الدولية والعملات الافتراضية والعملات الرقمية والترويج لها. وتُعد مستويات الربح التي تفوق السوق وسهولة سحب رأس المال والفوائد عوامل يستغلها المحتالون باستمرار لجذب الناس والمستثمرين.

في ظل الوضع المذكور أعلاه، توصي إدارة أمن المعلومات ( وزارة الاتصالات والمعلومات ) بتوخي الحذر عند الخوض في مجال الاستثمار في الأوراق المالية الدولية، والعملات الافتراضية، والعملات الرقمية، خاصةً لمن لا يملكون خبرة في مجال المالية والأوراق المالية. ينبغي على الأفراد مراجعة تقييمات وتعليقات المستخدمين السابقين حول تجاربهم مع منصات التداول، والشركات المالية، والأوراق المالية التي يرغبون في الاستثمار فيها.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الأفراد والمستثمرين استشارة الخبراء والمحامين قبل الاستثمار لتجنب خسارة الأموال من قاعات الاستثمار والشركات الاحتيالية. "ينبغي على الأفراد التداول فقط في قاعات مرخصة من قبل السلطات. وعلى وجه الخصوص، ينبغي على الأفراد عدم مشاركة..." معلومات شخصية وحذرت الهيئة، في بيان، "إلى أي شخص بأي شكل من الأشكال، من تنزيل تطبيقات مجهولة المصدر أو النقر على روابط غريبة".

مصدر