تتزايد عمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة، حيث يخسر الكثير من الناس مليارات الدونغ.

يستغل المحتالون جشع الناس وقلة معرفتهم، فيستخدمون أساليب خادعة لجذب الاستثمارات المالية، لا سيما في العملات الرقمية، بوعود كاذبة بالمصداقية والأرباح الطائلة. وقد وقع الكثيرون ضحايا لعمليات احتيال خسروا خلالها مليارات الدونغ.

تعرض العديد من الأشخاص للاحتيال وخسروا مليارات الدونغ عند مشاركتهم في استثمارات العملات المشفرة - الصورة: تو ترونغ

من قصص الأشخاص الذين أصبحوا أثرياء بسرعة وحققوا أرباحًا طائلة في فترة زمنية قصيرة، والتي يتم تداولها شفهيًا على وسائل التواصل الاجتماعي... شبكة اجتماعية فيما يتعلق بالاستثمارات المالية، وخاصة تداول العملات المشفرة - المعروفة أيضاً بالعملات الافتراضية - راودت العديد من المستخدمين أحلامٌ بالثراء عبر الإنترنت وسعوا وراء فرصٍ لتحقيقه. مستغلين هذه العقلية، أطلق المحتالون مخططاتٍ مختلفة للإيقاع بهم.

استثمرت في العملات المشفرة، وتعرضت للاحتيال وخسرت مليارات الدونغ.

أُضيفت السيدة ف. ( هانوي ) عن طريق الخطأ إلى مجموعة تسمى "التمويل في العصر الحديث" على تطبيق Telegram، حيث تعرفت على سلسلة من أنشطة الاستثمار المالي الجذابة التي كان يشارك فيها الكثير من الناس. ومن بينها الاستثمار في العملات المشفرة من خلال منصة تداول تسمى Bitforex.

لاحظت السيدة (ف) أثناء مراقبتها للمجموعة مشاركة العديد من الأشخاص، بل وتفاخر الكثيرون منهم بالأرباح الطائلة التي جنوها من الاستثمار وفقًا لنصائح "الخبراء" في المجموعة. وبدافع من رغبتها في الثراء السريع، استمرت السيدة (ف) في تحويل الأموال للاستثمار في العملات المشفرة بناءً على توجيهات "الخبراء" في المجموعة.

عندما حان وقت جني الأرباح، باعت السيدة (ف) العملة الافتراضية التي اشترتها، لكن النظام فجأةً عرض رسالة خطأ. ثم أخبرها "خبراء" بضرورة دفع ضرائب ورسوم وتأمينات مختلفة قبل أن تتمكن من سحب أموالها. وبحلول الوقت الذي أدركت فيه أنها وقعت ضحية احتيال، كان المبلغ الذي أرسلته السيدة (ف) للمحتالين قد بلغ 2.3 مليار دونغ فيتنامي.

في حالة أخرى، أثناء استخدام تطبيق المواعدة "تيندر"، روت السيدة ت. (من هانوي) أنها التقت برجل ادعى أنه "طبيب في مستشفى كبير" في سنغافورة. بعد محادثة قصيرة وكسب ثقة السيدة ت.، دعاها الطبيب للمشاركة في تداول العملات المشفرة.

ذكرت السيدة ت. أنها أودعت 20 مليون دونغ فيتنامي في المرة الأولى، ثم سحبت 30 مليون دونغ على الفور. بعد ذلك، أودعت 266 مليون دونغ أخرى، ثم سحبت 304 ملايين دونغ. بعد إيداعين فقط، حققت السيدة ت. ربحًا قدره 48 مليون دونغ في يومين فقط. ولما رأت مدى ربحية هذه الفرصة، واصلت السيدة ت. إيداع 300 مليون دونغ، وتلقت إشعارًا يفيد بربح حسابها 10.1 مليار دونغ، لكنها لم تتمكن من سحب المبلغ.

أبلغ النظام السيدة ت. بضرورة دفع 20% من أرباحها كضريبة دخل شخصية. ظنّت السيدة ت. أنها على وشك الثراء، فدفعت على الفور 1.7 مليار دونغ فيتنامي كضريبة دخل شخصية. ثم دفعت ملياري دونغ أخرى للتحقق من حسابها لسحب الأموال، و1.4 مليار دونغ للمشاركة في برنامج السحب السريع. مع ذلك، لم تتمكن السيدة ت. من سحب الأموال. وذكرت أنها حوّلت ما مجموعه 5.4 مليار دونغ إلى النظام في غضون خمسة أيام فقط.

بحسب خبراء الأمن، فإن تزايد عدد مستخدمي تطبيقات المواعدة الإلكترونية قد خلق بيئة خصبة للمحتالين. فمن خلال تطبيقات مثل تيندر، وإيزي ماتش، وليت ماتش، وهولو، وغيرها، يتعرف المحتالون على ضحاياهم، ويتواصلون معهم، ويكسبون ثقتهم.

بعد ذلك، ينتقلون إلى المواضيع المالية، ويشجعون على المشاركة في مشاريع استثمارية مغرية. وإذا كان الضحية ساذجًا بما يكفي للدفع، يُوعد بفائدة فورية بعد الاستثمار الأول لزيادة الثقة. وحذر أحد المختصين قائلاً: "بمجرد أن يستثمر الضحية مبلغًا كبيرًا من المال، يختلق المحتالون أعذارًا عديدة مثل: الترقية إلى باقة كبار الشخصيات، وإعادة أموال دعم الاستثمار، وإزالة ميزات الأمان، وأخطاء النظام... للاستيلاء على الأصول".

احذر من أساليب التسويق الخادعة.

تشير معلومات من شرطة هانوي إلى تلقيها العديد من البلاغات من أشخاص تعرضوا للاحتيال المالي عبر الإنترنت. وقد خسر الكثيرون مبالغ تتراوح بين عدة مليارات وعشرات المليارات من الدونغ. وبلغت أكبر خسارة لشخص واحد 57 مليار دونغ. ووفقًا للشرطة، يواصل المحتالون الترويج لمنتجاتهم وإغراء الناس للمشاركة في أنشطة ومعاملات تجارية عبر الإنترنت تتعلق بالعملات الافتراضية والرقمية من خلال منصات تداول ومواقع إلكترونية أنشأوها.

سيقوم فريق من "الموظفين" بالاتصال باستمرار وإغراء "المستثمرين" للانضمام إلى مجموعات استشارية وتبادل المعلومات عبر Zalo و Telegram وما إلى ذلك. حتى أنهم ينتحلون صفة خبراء ماليين أو سماسرة أسهم أو ممثلين لشركات وساطة ذات سمعة طيبة لجذب "الفريسة" بسهولة إلى مجموعات Facebook و Telegram و Zalo والمشاركة في منصات التداول التي يقومون بإنشائها.

يُعلن المحتالون عن منصات التداول الخاصة بهم بوعودٍ بتحقيق عوائد عالية، بل ويُقدمون أدلةً مُختلقة على أرباحٍ من مستثمرين سابقين. بعد جذب عددٍ كبيرٍ من المستثمرين وجمع أموالهم، تُغلق منصة التداول الافتراضية أو تختفي، تاركةً المستثمرين بأموالهم المُستثمرة.

تستخدم العديد من جماعات الاحتيال أساليبَ مثل تنظيم المؤتمرات والندوات للترويج الخفي للأسهم العالمية والعملات المشفرة والعملات الرقمية. ويستغل هؤلاء المحتالون باستمرار وعودَ تحقيق عوائد مرتفعة للغاية مقارنة بالسوق، وسهولة سحب رأس المال والأرباح، لجذب الناس والمستثمرين.

في ضوء هذا الوضع، تنصح إدارة أمن المعلومات ( وزارة الإعلام والاتصالات ) الأفراد بتوخي الحذر عند تلقي عروض استثمارية في الأسهم الدولية والعملات المشفرة والرقمية، خاصةً لمن يفتقرون إلى المعرفة المالية والأوراق المالية. وينبغي عليهم مراجعة آراء وتقييمات المستخدمين السابقين بعناية حول تجاربهم مع منصات التداول والشركات المالية وشركات الأوراق المالية التي يرغبون في الاستثمار فيها.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الأفراد والمستثمرين استشارة الخبراء والمحامين قبل الاستثمار لتجنب خسارة أموالهم في منصات وشركات استثمارية احتيالية. "يجب على الأفراد التداول فقط عبر المنصات المرخصة من قبل السلطات المختصة. وعلى وجه الخصوص، يجب عليهم عدم مشاركة أي معلومات حول المنصات الاحتيالية." معلومات شخصية وحذرت الوكالة قائلة: "لا تقم بتحميل التطبيقات من مصادر غير معروفة أو النقر على الروابط المشبوهة تحت أي ظرف من الظروف".

مصدر