وأفادت شرطة مقاطعة لام دونج أنها بدأت قضية، وأحالت المتهمين إلى القضاء، وأصدرت مذكرة توقيف بحق 5 أشخاص للتحقيق في جريمة "الإقراض بفوائد مرتفعة في المعاملات المدنية".
تشمل الموضوعات: خليج دوآن (63 عامًا)، لام ثي فوك (61 عامًا)، نجوين ثانه فاب (31 عامًا)، وجميعهم يقيمون في منطقة فو ثوي؛ لام هان تيان (52 عامًا) نجوين ثي بيتش ترام (31 عامًا)، وجميعهم يقيمون في منطقة بينه ثوان .
ومن خلال التحقيقات، اكتشفت الشرطة أن المجموعة التي يقودها دوآن باي لديها دلائل على ممارسة الربا، لذا اتخذت إجراءات احترافية للقضاء عليها.
حددت السلطات أن دوآن باي ونغوين ثانه فاب قد أقرضا أموالاً للعديد من الأشخاص بمعدلات فائدة تتراوح بين 10% و20% شهرياً، أي ما يعادل 120% و240% سنوياً، وكانا يجمعان الفوائد يومياً. وقد استغلّ الشخصان المذكوران أعلاه لتحصيل الأموال والديون من المقترضين مباشرةً.
قام لام هان تيان وزوجته نجوين ثي بيتش ترام بتعريف المقترضين بخليج دوآن للاستفادة معًا. خلال العملية، طلب المسؤولون من المقترضين كتابة أوراق قرض وتقديم شهادات حقوق استخدام الأراضي، وشهادات الإسكان، أو وثائق تتعلق بالأصول.
عندما يكون المقترضون غير قادرين على سداد ديونهم أو يتأخرون في دفع الفوائد، يبدأ الأشخاص في الاتصال وإرسال رسائل تهديد إلى منزل المقترض أو مكان عمله للضغط عليه لدفع أو نقل الأصول لسداد الدين.
خلال عملية البحث، صادرت الشرطة مليارات الدونغ نقدًا؛ و8 دفاتر توفير بقيمة حوالي 84 مليار دونج؛ و36 شهادة حقوق استخدام الأراضي، وحقوق ملكية المنازل، والأصول المرتبطة بالأرض؛ و3 عقود نقل حقوق استخدام الأراضي؛ و2 ورقة رهن عقاري للمنزل والعديد من المجوهرات.
من عام 2020 إلى الوقت الحاضر، قام الرعاة بإقراض العديد من الأشخاص مبلغًا إجماليًا يزيد عن 130 مليار دونج.
المصدر: https://baolamdong.vn/lam-dong-khoi-to-nhom-cho-vay-lai-nang-len-den-240-nam-386780.html
تعليق (0)